(Bloomberg) - Bloomberg News tarafından incelenen dahili belgelere göre, eski FTX yöneticisi Nishad Singh'in adını taşıyan bir GitHub hesabı, Alameda Research'ün artık çökmüş olan kripto para borsasındaki artan yükümlülüklerini gizleyen bir kod yazdı.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Belirli kod satırlarıyla ilişkili yorumlar biçimindeki belgeler, bir düzenleyicinin kardeş ticaret şirketi Alameda Research'ün artan borçlarını gizlemeye yardımcı olduğunu iddia ettiği FTX'teki gizemli bir hesabın kökenlerine dair ipuçları sunuyor. İki firma arasındaki ilişki ve FTX müşteri fonlarının kötüye kullanıldığı iddiası, kurucu Sam Bankman-Fried aleyhine suç duyurusunda bulunulmasına yol açtı.
FTX'in mühendislik direktörü olan Singh herhangi bir suçla itham edilmedi. GitHub, şirketlerin ve bireysel yazılım geliştiricilerin kodu depolamak ve paylaşmak için kullandıkları bir programlama kodu deposudur. GitHub, geliştiricilerin birlikte çalışmasına izin vermek için sıklıkla kullanılır. Başka herhangi bir FTX çalışanının hesaba erişimi olup olmadığı hemen belli olmadı.
Bloomberg News tarafından incelenen belgelerin gösterdiğine göre, kendi adını taşıyan GitHub hesabı, Bloomberg tarafından incelenen kod parçacıklarına "Kore KYC" ve "BD gider hesapları" gibi yorumlar ekledi. Daha sonra bir "Kore giderleri" hesabına bağlandı.
ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun Salı günü yaptığı bir hukuk şikayetinde, Alameda'nın 8 milyar dolara yükselen borçlarını, Alameda'ya ait olduğu kolayca tanımlanamayan bir FTX müşteri hesabına yönlendirdiği iddia edildi. CFTC'nin iddiasına göre, Alameda ve FTX'i kuran Bankman-Fried, hesabı "Koreli dostumuzun hesabı" olarak adlandırdı ve en azından kısmen Alameda'nın açık yükümlülüklerini gizlemek için oluşturulması talimatını verdi.
Davada, sözde Kore hesabının, FTX'in risk yönetimi politikalarının bazı bölümlerinden muafiyetler de dahil olmak üzere, Alameda'nın ana hesabı ve alt hesaplarıyla aynı ayrıcalıklara sahip olduğu belirtildi.
Singh ve Bankman-Fried ve FTX temsilcileri, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Bankman-Fried, Şubat ayında yapılacak iade duruşmasını beklemek üzere Bahamalar'daki bir hapishanede kefaletsiz tutuluyor.
Alameda, borsa oluşturulduğundan beri kendi ticaret amaçları için FTX müşteri fonlarına neredeyse sınırsız erişime sahip olsa da, TerraUSD ve Luna belirteçleri üzerine inşa edilen 60 milyar dolarlık bir kripto ekosisteminin çökmesi ve borç verenlerin ödeme talep etmesinden sonra firma Mayıs ayında sarmal başladı. Düzenleyicilerin iddiasına göre bu, Alameda'nın FTX müşteri fonlarının kullanımını artırmasına yol açtı.
TerraUSD'nin arkasında yer alan Güney Kore uyruklu Do Kwon'un Sırbistan'da olduğu bildiriliyor. Eylül ayında bir Güney Kore mahkemesi, sermaye piyasası yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkardı.
CFTC şikayetine göre, marj çağrılarının sarsıcı turunun başlamasından aylar sonra Bankman-Fried, Eylül ayı civarında Alameda'yı kapatmayı düşündü. Kapatıldığını duyurmak için bir Twitter dizisi hazırladı ve "Neyin doğru olduğundan gerçekten emin değilim!" Ama Alameda asla kapanmaz.
Bankman-Fried, ABD makamlarının kendisine karşı dolandırıcılık ve kara para aklamak için komplo kurmak da dahil olmak üzere sekiz suç duyurusunda bulunmasının ardından Salı günü hapse atıldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu da ona dava açtı.
CFTC şikayeti, "Kore hesabını" Alameda'nın bir "alameda-research.com" tanımlayıcısı altında açılmamış ve Alameda ile ilişkili bir hesap olarak kolayca tanımlanamayan bir alt hesabı olarak tanımlıyordu.
–Olga Kharif'in yardımıyla.
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html