FTX dosyası, Bahamalar yetkililerinin Bankman-Fried ile koordineli çalıştığını iddia ediyor

FTX'in mevcut liderliğini temsil eden avukatlar, halen eski CEO Sam Bankman-Fried tarafından kontrol edilen Bahamalar merkezli ticaret operasyonunu temsil edenler ve Bahama hükümeti, ada ülkesinde tutulan yüz milyonlarca dolar değerindeki varlıklar konusunda çekişiyor.

Dün geç saatlerde ABD mahkemesine sunulan bomba etkisi yaratan bir önergede, başarısız kripto para borsasını ve onun yeni CEO'su, kurumsal iflas ve yeniden yapılanma uzmanı John Ray'i temsil eden avukatlar, Bahamalı yetkililerin ve Bankman-Fried avukatlarının büyük miktarlarda para tutarak ABD yasalarını ihlal ediyor olabileceğini ima ediyor Bölüm 11 iflas süreci dışındaki varlıkların - ve Bahamalar hükümeti ile Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'nun yardımcı olmuş olabileceği.

Önerge, iflas süreci tamamlanmadan alacaklılara yapılan ödemelerin otomatik olarak durdurulmasını gevşetme çabasına itiraz ediyor; bu, yıllar süren bir zaman aralığıdır. Bahama yetkililerinden sadece birkaç saat önce dosyalanmıştı tutuklandı Bankman-Fried, bugün ilerleyen saatlerde açıklanacak çeşitli suçlamalarla ilgili olarak ABD'de iddianame açılmasını ve ardından iade edilmesini bekliyor.  

Önergeye göre şirket, iflas koruması için başvuruda bulunduktan kısa bir süre sonra yeni tokenler bastı ve aynı zamanda bilinmeyen bir aktör yüz milyonlarca dolar değerindeki dijital varlıkları geri çekti.

“[FTX], Komisyon'un 12 Kasım 2022 veya civarında başkalarını [FTX]'in bilgisayar sistemlerine erişmeleri için yönlendirmeye dahil olduğunu, dijital varlıkların aktarıldığını, tokenlerin basıldığını ve bu tür eylemlerin gerçekleştirildiğini gösteren bilgilere sahip ( Ray, Bahamalı Başsavcı Ryan Pinder ve Başbakan'a şöyle yazdı: "Belki diğerlerinin yanı sıra, Messrs Bankman-Fried ve [Gary] Wang tarafından, Komisyonun ve Komisyonun İcra Direktörü Bayan Christina Rolle'nin açık talimatıyla. Philip Davis, başvuruda belirtilen 1 Aralık tarihli mektubunda.

Mektupta, iflas halindeki şirketlerin alacaklılara yaptığı ödemelerde "FTX Küresel Borçlularının varlıklarının Komisyon tarafından 11 Kasım 2022 veya sonrasında tutulan hesaplara herhangi bir şekilde aktarılması, otomatik durdurmanın ihlali anlamına gelir" iddiası devam ediyor. ABD yasalarına göre yabancı bağlı kuruluşlar. "Otomatik durdurmanın ihlali, gerektiğinde talep edilecek zararlara, yaptırımlara ve cezalara yol açabilir."

Bahama ilişkileri çöküş haftasında

FTX avukatları, Bankman-Fried'ın daha fazla kontrole sahip olduğu Bahama yan kuruluşunu temsil eden avukatların ve Bahama düzenleyicilerinin eylemlerinin, hakimin kime borçlu olduğu konusunda bir sonuca ulaşana kadar borçların otomatik olarak durdurulmasını zorunlu kılan ABD iflas yasasını ihlal ettiğini ileri sürüyor. Ne. 

Başvuruya göre Bankman-Fried, çok uluslu şirket imparatorluğunun büyük bir kısmını iflasa sürüklemeden önce, ülkenin başsavcısı Ryan Pinder ile doğrudan iletişim kurarak Bahamalı müşterilerini diğer tüm FTX müşterilerinin önüne koymayı teklif etti. Aynı konuşmada Pinder, Bahamalar Başbakanı Davis'e konu hakkında brifing verdiğini söyledi.

Bankman-Fried, şirketlerinin çoğunu varlıkların dondurulması gereken Bölüm 11 korumasına yerleştirmeden bir gün önce Pinder'a yazarak durum için özür diledi ve başsavcıya şunları söyledi: "FTX'teki tüm Bahama müşterileri için fonları ayırdık" . Ve FTX'teki tüm Bahamalı müşteriler için para çekme işlemlerini başlatmaktan büyük mutluluk duyarız, böylece yarın tüm varlıklarını tamamen çekebilecekler ve onları tamamen bir bütün haline getirebilecekler."

Bankman-Fried sözlerine şöyle devam etti: "Bunu yapmamızı isteyip istemediğinize karar vermek size kalmış - ancak biz bundan çok mutluyuz ve bunu ülkeye karşı görevimiz olarak kabul ediyoruz ve istediğinizi söyleyerek yanıt verirseniz konuyu hemen açabiliriz. Bize göre. Sizden haber alamazsak, yarın devam edeceğiz ve bunu yapacağız.

'Bahamalar'a yönelik devam eden taahhüt nedir?'

Pinder'ın yanıtı, eğer geldiyse, dosyaya dahil edilmedi. Ancak FTX'in çöktüğü haftanın başlarında, aralarında Bankman-Fried'in babası, Stanford Hukuk Profesörü Joseph Bankman'ın yanı sıra diğer FTX yöneticilerinin de bulunduğu e-posta alışverişlerinde Bahama başsavcısı, Binance'in bir zamanlar FTX'i satın alma teklifi konusunda SBF'ye baskı yaptı ve şu soruyu sordu: “Bahamalar'a yönelik devam eden taahhüt nedir?”

Bankman-Fried'ın Bahamalı müşterilerini herkesten önce bütünleştirme teklifinden on iki saat sonra, FTX kurumsal Twitter hesabı açıldı tweeted bu, "Bahama Genel Merkezimizin düzenlemeleri ve düzenleyicileri uyarınca, Bahama fonlarının çekilmesini kolaylaştırmaya başladık. Bu nedenle son zamanlarda düzenleyici kurallara uymamız nedeniyle FTX tarafından bazı para çekme işlemlerinin gerçekleştirildiğini görmüş olabilirsiniz.”

Geçen yıl başsavcı olmadan önce Pinder, varlık yönetimi avukatıydı ve stablecoin ihraççısı Tether'in bankası olan Deltec Bank'ın eski avukatıydı. 27 Kasım'da Pinder, FTX'in mevcut liderliğine güçlü bir şekilde saldıran ve Bahama hükümetinin duruma tepkisini savunan ulusal bir konuşma yaptı. FTX'in mevcut avukatları Bahamalar'a karşı argümanlarını desteklemek için bunu transkript formuna ekledi.

Pinder'ın Bankman-Fried'a 9 Kasım sabahı gönderdiği bir e-postada, eski CEO'ya FTX'e bağlı herhangi bir şirketin "müşteri varlıklarını herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla kullanıp kullanmadığını veya açığa çıkardığını" sordu.

Bankman-Fried, halka açık olarak yaptığı gibi, şirketin "bunu yapma niyetinde olmadığı ancak zayıf risk yönetiminin likidite sorununa yol açmasından endişe duyduğu" sorusuna tek cümlelik bir yanıt vererek kabul etti. Ayrıca önümüzdeki günlerde Bahamalar Başbakanı Davis ve Menkul Kıymetler Komisyonu'na brifing vermeyi teklif etti.

Sorumluluk Reddi: 2021'den başlayarak, The Block'un eski CEO'su ve çoğunluk sahibi Michael McCaffrey, FTX ve Alameda'nın kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'den bir dizi kredi aldı. McCaffrey, bu işlemleri açıklamadığı için Aralık 2022'de şirketten istifa etti.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.