(Bloomberg) — New York merkezli bir yatırım danışmanlığı firmasının kurucu ortağı, Ponzi benzeri bir düzende müşterilerden 13 milyon dolardan fazla çaldığı için Çarşamba günü 100 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Bloomberg'den En Çok Okunan
New Jersey'den 65 yaşındaki Martin Silver, Nisan ayında, zor durumdaki kredilere aşırı değer biçerek ve kayıpları gizlemek için kullanılan sahte belgeler ve sahte krediler oluşturarak, şirketi International Investment Group LLC tarafından yönetilen fonlardaki yatırımcıları dolandırmak için komplo kurduğunu kabul ederek suçunu kabul etti.
ABD Bölge Yargıcı Alvin Hellerstein, Silver'a işbirlikçisi David Hu'ya verilen 12 yıllık hapis cezasından çok daha kısa bir hapis cezası verdi. Yargıç, Silver'ın sağlık sorunlarını, savcılarla işbirliğini ve dolandırıcılıktaki sorumluluğunun düşüklüğünü gösterdi. Ancak Hellerstein, Silver'ın hapis cezası olmaması talebini, diğer potansiyel beyaz yakalı suçluları caydırmak gerektiğine işaret ederek reddetti.
Hellerstein, Manhattan federal mahkemesindeki duruşmada Silver'a, "Senin bir tehlike oluşturduğunu düşünmüyorum," dedi. "Diğerleri öyle ve diğerlerinin işledikleri suçlardan kurtulamayacaklarının gösterilmesi gerekiyor." Yargıç, Silver'ın "yaptığı şeyin sonuçlarından daha erken bir zamanda daha fazla korkmuş olsaydı, çok farklı davranabilirdi" dedi.
Firmanın baş yatırım sorumlusu Silver ve Hu, 1994 yılında IIG'yi kurdu. Şirket, küresel ticaret finansmanında uzmanlaştı ve teminat olarak kahve, balık ve diğer gıda ürünlerini kullanarak Orta ve Güney Amerika'daki küçük ve orta ölçekli işletmelere kredi sağladı. Hu, komplo, menkul kıymet dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılıktan suçunu kabul ettikten sonra Temmuz ayında 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lompoc, California'daki bir federal hapishaneye kapatıldı.
'Kritik' Yardım
Savcılar, dolandırıcılıktan Hu'dan çok daha az sorumlu olduğunu söyleyerek Silver için hoşgörü istedi. Ayrıca planı çözmede "kritik" yardım sağladığını söylediler.
Kurbanların kimliği belirlenmezken, savcılar IIG'nin yatırımlarının genellikle koruma fonları, sigortacılar ve emeklilik fonları için pazarlandığını söyledi. Firma, işletmelere yatırım yönetimi ve danışmanlık hizmetleri sağladı ve biri başarısız bir Venezuela bankasının kalan varlıklarını elinde tutan da dahil olmak üzere üç özel fon işletti.
IIG, Mart 2018'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yönetimi altında 373 milyon dolardan fazla varlığa sahip olduğunu söyledi.
Savcılar, Hu ve Silver'ın 220 yılında fonlarından birindeki kayıpları gizlemek ve itfa ve kredi geri ödemeleri için talep biriktikçe likidite oluşturmak için kullanılan teminatlı bir kredi yükümlülüğü tröstü oluşturmak için 2014 milyon dolar topladığını söyledi.
Silver, bir grup yakın aile ve arkadaşın bulunduğu bir mahkeme salonunda sık sık duygudan kırılarak suçundan pişmanlık duyduğunu ifade etti.
Silver, cezasını öğrenmeden önce yargıca, "Ben hüküm giymiş bir suçluyum ve bugün burada ne yaparsanız yapın, hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım" dedi. "Yaptığım her şey için gerçekten özür dilerim."
Dava US - Silver, 20-cr-00360, ABD Bölge Mahkemesi, New York Güney Bölgesi (Manhattan).
–Chris Dolmetsch'in yardımıyla.
(Dördüncü paragrafta hakimin görüşleri eklenmiştir.)
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2023 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html