(Bloomberg) — Devasa bir vergi kaçakçılığını planlamakla suçlanan hedge fon taciri Sanjay Shah, Danimarka makamlarına 8.5 milyar krondan (1.24 milyar $) fazla ödeme emri nedeniyle Dubai mahkemesinde açtığı temyiz davasını kaybetti.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Danimarka vergi dairesine göre, Dubai'deki Yargıtay bu hafta emirlikteki bir alt mahkemenin yaptığı itirazı reddetti. Yetkili Çarşamba günü yaptığı açıklamada, şimdi bir varlık kurtarma sürecine başlayacağını söyledi.
Danimarka, yetkililerin Cum-Ex skandalının bir parçası olarak bankacılar, avukatlar ve diğerleri tarafından dolandırıldığını söylediği 2 milyar dolardan fazlasını geri almaya çalıştı. Shah, emeklilik planlarının vergi beyannameleri için başvurdukları planın beyni olarak seçildi, çünkü vergileri başlangıçta hiç ödemediler.
İngiliz vatandaşı olan Shah, masumiyetini her zaman korumuştur.
Shah ve bir grup bireysel tüccar ve vergi ticaretindeki boşluktan büyük meblağlar kazanmakla suçlanan şirketler, Londra'da Danimarka tarafından da dava ediliyor. Londralı bir yargıç kısa bir süre önce söz konusu temettü vergisi iadesi iddialarının sözde bir geçerlilik denemesinde geçerli olmadığına karar verdi.
Shah'ın Alman ceza savunma avukatı Bjorn Gercke bir e-postada, "Hukuk yargılamasının yalnızca hukuki sorumluluk konularını ele aldığını ve müvekkilimin olası cezai sorumluluğuna ilişkin herhangi bir sonuca varılmasına izin vermediğini belirtmek önemlidir." .
Shah sözcüsü hemen yorum yapmadı. Kararın bir kopyası elde edilemedi.
–Karin Matussek'in yardımıyla.
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2023 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html