Bu Şiddetli Alım Satım Dolandırıcılıklarıyla Nasıl Ortadan Kalkılır?

Dünyasında finans ve yatırım, her zaman bazı sorun çıkaranlar olmuştur. Ve ironik bir şekilde, genellikle insanları sahte tuzaklarına ikna etmeyi başarırlar. 

Yüksek oynaklığın yanı sıra, dolandırıcılık nedeniyle kripto para birimlerinde şüphecilik dolaşıyor. Bir araştırma, ABD'deki her on kişiden birinin bir yıl içinde bu tür ticaret dolandırıcılığına düşeceğini vurguluyor. 

Ancak saldırganlar, görünüşe göre piyasada bir dizi dijital varlık olduğu gibi, insanları tuzağa düşürmek için her zaman aynı yolları kullanmazlar. Etik olmayan aktörlerin de etik olmayan faaliyetlerini yürütmek için çeşitli yolları vardır. 

Ticaret dolandırıcılığının çeşitli türlerine bir göz atalım:

Avans Ücret Programları

Avans Ücreti Planları, temel olarak saldırganların kendilerini tüccar kılığına sokup, ticaret ve kar elde etme vaadiyle insanlardan para aldıkları zamandır. 

Böyle bir ticaret dolandırıcılığının hedefi, yatırım parasını yakın zamanda kaybetmiş kişilerdir ve genellikle bundan kazanabileceklerini düşünerek geçinirler. 

Düzenlenmemiş Brokerler

Adından da anlaşılacağı gibi, bunlar denetime tabi olmayan komisyonculardır ve paranızla kaçma şansları vardır. Bu tür mutlaka bir şema olarak sayılamaz, ancak insanların yine de farkında olması gerekir. 

Yazılım dolandırıcılığı

Yazılım dolandırıcılıkları, saldırganlar tarafından geliştirilen Forex Robotları veya Uzman Danışmanlardan oluşan dolandırıcılıklardır. Programlar, Forex işlemlerini otomatikleştirebileceklerini iddia ediyor. İçerik oluşturucular, kurbanları ürünü satın almaya ikna etmek için yanlış istatistikler kullanır. Piyasaya yeni başlayanlar bu tür dolandırıcılık türlerinden haberdar olmalıdır. 

Kazan Daireleri

Bir kişi veya bir grup kişi sahte bir şirket kurduğunda buna kazan dairesi dolandırıcılığı diyoruz. Hatta bazen bir ofis kiralıyorlar veya sahte web siteleri oluşturuyorlar. Şirketlerinde veya başka bir şirkette potansiyel yatırımcıları ararlar ve yüksek getiri sunarlar. 

Ve etik olmayan isteklerini yerine getirdikten sonra, masum yatırımcılara büyük kayıplar bırakarak fonlarla çalışırlar. 

Pompa ve Döküm Dolandırıcılığı

Bu, kripto para birimleri de dahil olmak üzere ticaret endüstrisindeki en popüler ve en yaygın türlerden biridir. Bu durumda saldırganlar doğrudan insanlardan para almıyor. 

Yaptıkları şey, örneğin yeni piyasaya sürülen bir kripto para birimi gibi herhangi bir belirli yatırımın önemli bir miktarını satın almaktır. Bunu takiben, içeriden öğrenilen bilgilerle kendilerini analist olarak gizlerler. Ardından, yatırımı teşvik etmek ve yüksek getiriler vaat etmek için stratejilerini kullanın. 

Parayı kazandıktan sonra, büyük paylarını daha yüksek fiyatlara satarlar veya terk ederler, bu da yatırım fiyatını düşürür. Bu da sonuçta yatırımcıların yüksek kayıplara maruz kalmasına neden olur. Onlara şirketin bazı hisselerine sahip olduklarını önceden söylemezler. Sosyal medya, bu tür dolandırıcılık için birincil araç haline geldi. 

Sinyal Satıcıları

Sinyal satıcıları, masum insanlara hangi işlemleri yapmaları gerektiği konusunda bilgi satan bir kişiyi veya şirketi içeren dolandırıcılıklardır. Bilginin profesyonel tahmine dayalı olduğunu ve para kazanmanın garanti edildiğini iddia ederek insanları ikna etmeyi başarıyorlar. 

Sahte Gurular 

Sahte guru dolandırıcılıkları, halk arasında Yatırım semineri dolandırıcılıkları olarak da bilinir. Bu tip, hisse senedi, forex veya kripto sektöründe kar etme mantrasına sahip olduklarını iddia eden, kendi kendini milyoner ilan edenlerden oluşur. Aslında hayatlarını oldukça lüks gösteriyorlar ve çoğu zaman bunun ilgili pazardaki karlarından kaynaklandığını gösteriyorlar. 

Ücretli bir seminer, ders kitabı veya kurs gibi potansiyel yatırımcıların güvenini kazanmak için kesinlikle her şeyi yaparlar. Ama sonra insanlar sahte ile gerçek arasında nasıl ayrım yapacaklarını öğrendiler. Piyasada gerçekten yararlı tavsiyelerde bulunanlar da var. 

Kova Dükkanları 

Bucket Shop dolandırıcılığı, kazan dairelerine biraz benzer, ancak saldırganın bunun için çok şey hazırlaması gerekiyor. Ama sonra milletten çok daha yüksek kar elde ederler. Saldırganların yaptıkları, çoğu aracı kurumun en iyi programlarının performansını kopyalayacak bir platform geliştirmektir. 

Birkaçı, en iyi komisyoncuların tüm bir web sitesini kopyalayabilir ve sonunda kendilerini gerçek bir anlaşma olarak gizleyebilir. 

Ponzi ve Piramit Şeması Dolandırıcılığı

Ponzi ve Piramit şemaları, diğer dolandırıcılık türlerine benzer şekilde, genellikle bir dolandırıcının bir yatırım fırsatını teşvik etmesi ve karşılığında doğrudan bir ödeme için yüksek getiri sözü vermesiyle başlar. 

Burada, ilk yatırımcı, onları tanıdıklarıyla programı paylaşmaya motive eden faydaları görecektir. Ancak gelen para ikna edici olsa da, yatırım aslında onlara para kazandırmaz. 

Bunun yerine, saldırganlar her seferinde kesintiden pay alırken, kendilerine varlığa yatırmış oldukları tutar kadar ödeme yapılıyor. Bu planlar, daha fazla insan katıldıkça yeterince uzun sürüyor, ancak sonunda, yatırımcıların parası tükendiğinde ve ortadan kaybolduğunda, kurbanları mutlak bir zilch ile bırakıyorlar. 

Piramit planları ise yatırımcılara başkalarını yatırım fırsatına dahil etmeleri ve bundan yararlanmaları söylenen planlardır. Ve en çok istihdam edenlerin piramitte daha yüksekte daha fazla kazanacakları vaat ediliyor. 

Teklif/Soruşturma Manipülasyonu 

İnsanların ticaret verilerini çevrimiçi olarak görebildikleri göz önüne alındığında, bu tür dolandırıcılıklar artık daha az yaygındır. Ancak bu dolandırıcılıklar, yatırımcılar ve tüccarlar için riski oldukça artıran, normalde 1-2 pip olan yedi ila sekiz pip arasındaki spreadlere sahip olmayı içerir.

Alım Satım Dolandırıcılığını Anlamak, İşte Nasıl?

Bu makaleyi okuyarak, saldırganların neredeyse her yerde sürünebileceğini ve kendinizi nasıl kurtaracağınızı merak edebilirsiniz. Eh, her sorun bir çözümle gelir. Tek yapmanız gereken kendinizi eğitmek ve hedef alınma belirtilerini bilmek çünkü tarayıcılar farklı yollar deneyecek. Üzülmektense tedbirli olmak iyidir.

Yasal ve Yasadışı

Yeni yatırımcıların ve tüccarların, yalnızca denetime tabi bir komisyoncu aracılığıyla ticaret yapmalarını sağlamaları gerekir. Çünkü eğer denetimsiz biriyle anlaşırsan, paranı alıp kaçtıklarında kendini savunma şansın olmaz. 

Bir Uzman veya Profesyonelle İletişime Geçin 

Kapana kısıldığınızdan biraz bile şüpheniz varsa, tuhaf veya tuhaf şeyleri belirlemenize yardımcı olabilecek ve size buna göre tavsiyelerde bulunabilecek bir endüstri uzmanıyla iletişime geçmeniz gerekir. 

Önemlerine Bakın

Teknolojiyle birlikte işler daha pürüzsüz hale geldi; Broker incelemeleri için bir google araması yapabilirsiniz. Gerçek ise, şimdi karşılaştırmalar için web siteleri bile var. Ve sektörde onlardan hiç bahsedilmiyorsa, kim olduklarını biliyorsunuzdur!

Yönetmelikleri Çapraz Kontrol Edin

Güvenli oynamak iyidir, bu nedenle ülkenizdeki tüccarların neyin yasal veya yasadışı olduğunu bilmeleri için hangi düzenlemelerin bulunduğunu kontrol edin. Ayrıca, potansiyel saldırgan size yasal düzenleme ayrıntılarını sağlıyorsa, bunları düzenleyicinin resmi web sitesinde çapraz kontrol edin.

Çağrı Merkezlerine Kör Güven Yok

Yasalara uyan komisyoncular, onayınızı almadan sizi asla aramazlar. Ve eğer önceden izin vermediğiniz halde biri sizi ararsa ve yatırım yapmak isterse, o zaman bu sahte bir aramadır. 

Tuzağa mı Düştü? İşte Nasıl Çözülür

• Siber suçlar ve dolandırıcılıkla ilgili durumu ülkenizin resmi makamına bildirin. 
• Bankanızla iletişime geçerek devam eden işlemi bloke edin ve paranızı geri almaya çalışın. 
• Saldırganla paylaştığınız şifreleri değiştirin. 
• Tavsiyeleri için bir uzmanla iletişime geçin. 

Web sitemizde makale yayınlamak için e-posta veya aşağıda belirtilen hesaplardan biri ile bizimle iletişime geçin.

Konuk Yazarın son gönderileri (Tümü)