Hindistan var açıkladı İcra Müdürlüğü aracılığıyla kara para aklamayı önleme yasaları kapsamında iki kriptoyu daha dondurduğunu bildirdi. Resmi açıklamaya göre, ticaret için askıya alınan dijital varlıklar arasında Bitcoin ve stablecoin Tether de yer alıyor. Bu eyleme, kullanıcılar için oyun uygulamaları üreten bir şirket olan E-nuggets'ın soruşturması sırasında karar verildi. Aynı duyuruda kuruluş, ünlü borsaya bağlı 80'den fazla Bitcoin'i dondurduğunu belirtti. Binance.
ED, E-nuggets'ın kullanıcılarını dolandırdığını iddia ediyor
İcra Müdürlüğü, kara para aklama faaliyetleri de dahil olmak üzere ülke genelindeki birçok finansal firmanın aşırılıklarını kontrol eden ekonomik kurum olarak görev yapmaktadır. Borsa, duyurusunda WazirX tokeni de dahil olmak üzere dondurduğu üç varlığın yaklaşık 10,000 dolar olduğunun söylendiğini doğruladı. Ajans, Şubat 2021'de sunulan oyun uygulamasının yöneticilerinden biri olan Aamir Kahn ve FIR sınırındaki bazı kişiler hakkında soruşturma başlattığını belirtti.
Yetkiliye göre uygulama, halkın varlıklarını çalarak halkı dolandırmak için oluşturuldu. Açıklamada, kullanıcıların uygulamaya para yatırdıktan sonra paralarını çekemeyecekleri belirtildi. Para çekme işlemleriyle ilgili konularla ilgili birkaç soruşturmanın ardından tüccarlar sadece bahanelerle karşılandı.
Hintli düzenleyiciler borsaların peşinde
Ajansın yayınladığı açıklamada, oyun platformunun yöneticileri, Hindistan genelindeki birçok yatırımcıdan biriken söz konusu fonları geri çekebildi. Ayrıntılarda, bir takas yoluyla para çekme işlemini kolaylaştırabildikleri belirtildi. Açıklamada ayrıca yöneticilerin WazirX hesabında söz konusu 10,000 doların bulunduğu belirtildi. Bu bilgilere ek olarak kurum, Hindistan'daki polisin yöneticilerin tesislerine baskın düzenlediğini ve onlardan yaklaşık 392,884 dolarlık parayı geri aldığını iddia etti.
Yetkililer, yöneticilerin aynı zamanda yaklaşık 1 milyon dolarlık fonu da muhafaza ettiğini öğrendi. Binance dondurulmuş hesap. Binance'in WazirX'e sahip olduğu yönünde iddialar olsa da şirket, satın alma işleminin tamamlanmadığını ve şirketin hâlâ mevcut sahiplerine ait olduğunu iddia etti. Hindistan'ın düzenleyiciler Son birkaç aydır yasa dışı faaliyetlere karşı yorulmadan çalışıyoruz. Birkaç ay önce ajans WazirX varlıklarını dondurdu. Ancak varlıklar birkaç gün önce serbest bırakıldı. Şu anda ajans Valud'a ait fonları alıkoyuyor. bozuk para anahtarı Kuber.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/