İsrail medyası 'Posta'nın haberine göre Almanya, Timur Rohlin ve Tal Aharon isimli 2 İsrail vatandaşının iadesini talep etti. İsrail vatandaşlarının 2018-2020 yılları arasında Alman yatırımcıları dolandırdığından şüpheleniliyor.
2019'da Alman makamları, İsrail vatandaşları tarafından işletildiği iddia edilen şirketler aracılığıyla paralarını kaybeden yatırımcılardan yüzlerce şikayet almaya başladı.
Yatırımcılara yatırımları için yüksek getiri vaat edildiği iddia edildi. Şirket temsilcileri, yatırımcıları yanlış bilgilerle beslediler ve sermayelerinden elde ettikleri getirileri gösteren yanlış rakamlar sundular.
Ancak Alman yetkililer gerçekte hiçbir sermaye yatırılmadığından şüpheleniyor. Bulgaristan ve Sırbistan'da çağrı merkezleriyle birden fazla web sitesi işletildi. İddia edilen dolandırıcılık, yüksek yatırım getirisi vaat ederken forex, ikili opsiyonlar ve CFD'lere yatırım yapmayı teklif ediyordu.
Alman makamlarına göre, yatırımcılarının tespit edildiği iddia edilen dolandırıcılığın tahmini tutarı 8 milyon Euro'dur. İddia edilen dolandırıcılığın toplam tutarının 20 milyon Euro'yu aşması bekleniyor.
aklama
Posta'ya göre, fonların paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla aklandığından şüpheleniliyor. Fonlar, Avrupa genelinde birden fazla banka hesabı aracılığıyla aktarıldı.
Timur'un Ukrayna ve İsrail olmak üzere çifte vatandaşlığına sahip olduğu bildirildi. 7 Ukraynalı şirketin hisselerini elinde tutan büyük bir İngiliz şirketinin sahibiydi.
Romanya, İsviçre, Hong Kong ve Çek Cumhuriyeti'ndeki bu Ukraynalı firmalara milyonlarca avro transfer edildi. Alman makamları, suç ortaklarından bir itiraf aldıklarını iddia ediyor.
Bir müşteri tutma temsilcisi, şirketin yatırımcıların kar ve zararlarını kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu, platformların bir video oyunu gibi ele alındığını açıklıyor.
Paravan banka hesaplarının açılması için Aralık 2018'de Prag'daki bale dansçıları kullanıldı. Çek Cumhuriyeti'nde bazı balerinlerin adları altında banka hesapları ve şirketler kuruldu.
Timur, Aralık 2021 sonunda Ukrayna pasaportuyla ülkeyi terk etmeye çalışırken iadenin ardından İsrail'de tutuklandı.
İsrail medyası 'Posta'nın haberine göre Almanya, Timur Rohlin ve Tal Aharon isimli 2 İsrail vatandaşının iadesini talep etti. İsrail vatandaşlarının 2018-2020 yılları arasında Alman yatırımcıları dolandırdığından şüpheleniliyor.
2019'da Alman makamları, İsrail vatandaşları tarafından işletildiği iddia edilen şirketler aracılığıyla paralarını kaybeden yatırımcılardan yüzlerce şikayet almaya başladı.
Yatırımcılara yatırımları için yüksek getiri vaat edildiği iddia edildi. Şirket temsilcileri, yatırımcıları yanlış bilgilerle beslediler ve sermayelerinden elde ettikleri getirileri gösteren yanlış rakamlar sundular.
Ancak Alman yetkililer gerçekte hiçbir sermaye yatırılmadığından şüpheleniyor. Bulgaristan ve Sırbistan'da çağrı merkezleriyle birden fazla web sitesi işletildi. İddia edilen dolandırıcılık, yüksek yatırım getirisi vaat ederken forex, ikili opsiyonlar ve CFD'lere yatırım yapmayı teklif ediyordu.
Alman makamlarına göre, yatırımcılarının tespit edildiği iddia edilen dolandırıcılığın tahmini tutarı 8 milyon Euro'dur. İddia edilen dolandırıcılığın toplam tutarının 20 milyon Euro'yu aşması bekleniyor.
aklama
Posta'ya göre, fonların paravan şirketler ve banka hesapları aracılığıyla aklandığından şüpheleniliyor. Fonlar, Avrupa genelinde birden fazla banka hesabı aracılığıyla aktarıldı.
Timur'un Ukrayna ve İsrail olmak üzere çifte vatandaşlığına sahip olduğu bildirildi. 7 Ukraynalı şirketin hisselerini elinde tutan büyük bir İngiliz şirketinin sahibiydi.
Romanya, İsviçre, Hong Kong ve Çek Cumhuriyeti'ndeki bu Ukraynalı firmalara milyonlarca avro transfer edildi. Alman makamları, suç ortaklarından bir itiraf aldıklarını iddia ediyor.
Bir müşteri tutma temsilcisi, şirketin yatırımcıların kar ve zararlarını kontrol etme yeteneğine sahip olduğunu, platformların bir video oyunu gibi ele alındığını açıklıyor.
Paravan banka hesaplarının açılması için Aralık 2018'de Prag'daki bale dansçıları kullanıldı. Çek Cumhuriyeti'nde bazı balerinlerin adları altında banka hesapları ve şirketler kuruldu.
Timur, Aralık 2021 sonunda Ukrayna pasaportuyla ülkeyi terk etmeye çalışırken iadenin ardından İsrail'de tutuklandı.
Kaynak: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/