Bugünlerde, Bitcoin tanıtım belgesinin 2008'de yayınlandığı ve ilk blok zincirinin 2009'da dağıtıldığı iyi biliniyor. Satoshi Nakamoto'nun önerdiği finansal devrim.
Ve başından beri ana konu, ademiservetinizi enflasyondan korumanın ve 'internet para birimimilyonlarca kullanıcı tarafından benimsenmiştir.
Ne yazık ki, kripto değer kazandıkça, kötü aktörler gelişmekte olan sektörü kirletmeye başladı. Böylece kripto para dolandırıcılıkları insanların fonlarını hedef almaya başladı.
Aslında, ilk Bitcoin dolandırıcılığı, 2010-2011 gibi erken bir tarihte, farklı kullanıcıların kripto paralarının bilgisayarlarından çalındığını bildirmesiyle başladı.
Şimdi dolandırıcılar, insanları dolandırmak için daha da gelişmiş ve sofistike teknikler yarattı. Ve zaman geçtikçe, onları yalnızca kripto dünyasına yeni başlayan birinin bir şekilde dolandırılma olasılığının yüksek olduğu noktaya kadar geliştiriyorlar.
Ancak, önlemede ilk adım tehdidi tanımaktır. Uygulamalar hakkında yeterince bilginiz varsa, bir kripto para birimi dolandırıcılığını daha iyi tanıyabilirsiniz.
Öyleyse, sektördeki en yaygın Bitcoin ve diğer kripto para birimi dolandırıcılıklarına bir göz atalım.
1. HYIP'ler – Yüksek Getirili Yatırım Programı Kripto Dolandırıcılıkları
Yüksek Getirili Yatırım Programları kripto ile ortaya çıkan bir şey değil, ancak kripto onu çok daha popüler hale getirdi. HYIP'ler, kısa sürede 'çılgın' miktarda getiri sunan programlardır. Günlük %1 ila %15 arasında 'garanti' veriyorlar ki bu da uzun vadede açıkça sürdürülemez.
Temelde, hızlı kar arayanlara hitap eden, hızlı zengin olma türü bir kripto dolandırıcılığıdır.
Kısa vadede, birkaç kişi katılacak ve% 1-2 getiri elde etmek için para yatıracaktır. Birinci dalga mevduat sahipleri için getiri, kendilerinden sonra yapılan mevduatlardan, ikinci dalga yatırımcılar getirilerini 3. dalga yatırımcılardan alır ve bu böyle devam eder.
Tahmin ettin; platformu oluşturan kişi yatırımcılardan yeterince para aldığını düşündüğünde veya nakit akışı durduğunda veya önceki seviyeleri sürdüremediğinde sona eren, kurallara uygun bir saadet zinciridir. Bu noktada, dolandırıcıların herkesin parasıyla kaçmasıyla web sitesi kapanacak.
2012 ile 2022 yılları arasında birçok kişi bu HYIP'lere para yatırdı ve binlerce BTC kaybetti. Ve şimdi bile, bu tür kripto para dolandırıcılığı gelişmeye devam ediyor çünkü insanlar açgözlü ve bir gecede zengin olmak için parayı riske atıyorlar.
Neyse ki, HYIP'ler 2022'de artık o kadar sıcak değil. Ancak çılgın APY'ler DeFi sektöründe bulunabilir. Bu, tüm DeFi sektörünün bir aldatmaca olduğu anlamına gelmez, ancak bazı projeler açıkça öyledir. Ama daha sonra bunun hakkında daha fazla ayrıntıya gireceğiz.
HYIP'ler hakkında hatırlamaya değer bir şey: Tamamen açgözlülükten güç alan Ponzi şemalarıdır. Bir şey gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen öyledir - başka bir kripto dolandırıcılığı olabileceğinden, yeni bir platforma herhangi bir para yatırmadan önce iyi bir durum tespiti yapın.
2. HASO'lar – “Bir Yabancıya Yardım Et” Yöntemi
HASO yöntemi, kripto dünyasında yeni oluşturulan bir dolandırıcılıktır. Resmi adı "Bir Yabancıya Yardım Et" olmasa da, dolandırıcılığı bu şekilde adlandırmaya karar verdik çünkü bu 4 kelime bu Bitcoin dolandırıcılığını en iyi açıklıyor.
Benzer 'flört dolandırıcılığı,' bir kişi size bir sosyal medya platformunda veya bir sohbet uygulamasında (Telegram, Discord, Whatsapp vb.) yaklaşacaktır.
Birkaç dakika veya saat arkadaş olmaya çalıştıktan sonra, onlara yardım edip edemeyeceğinizi soracaklar. (Çoğu zaman – kişinin bir kadın adı ve avatarı olacaktır. Bu gerçekten bir kadın mı? Muhtemelen hayır.)
Çoğu insan psikolojik olarak tanıdıklarına yardım etmeye meyilli olduğundan, evet demeye ayartılacaktır. Bu noktada dolandırıcı, aylık limitine ulaştığı bir platformda 5 BTC'ye sahip olduğunu söyleyecektir. Ancak hesabınızdan para çekmelerine yardımcı olursanız, sizi bunun %10'u ile ödüllendireceklerdir.
Bir durumdan diğerine biraz farklılık gösterse de, genellikle gerçekten kaydolursanız ve onlara platformdaki e-postanızı veya kullanıcı adınızı gönderirseniz, birkaç saniye içinde 5 BTC'lik bir depozitonun geleceği bildiriliyor. Ancak bir kez çekmeyi denediğinizde, BTC'nizle ödeyemeyeceğiniz 100 USDT tutarında bir ücret ödemeniz istenecektir.
Bu Bitcoin dolandırıcılığına kanan insanlar genellikle 100 BTC elde etmek için 0.5 dolar ödemenin buna değdiğini düşünürler.
Ayrıca, 3 ana kırmızı bayrağı görmezden gelirler:
- 5 BTC ile bir yabancıya güveniyorlar;
- 0.5 BTC ödül sunuyorlar;
- Platform ücretini ödemek için BTC kullanamazsınız.
Açgözlülük onları alt ettiğinden, insanların %90'ı ne olacağını görmek için parayı yatırmaya çalışır.
Sürpriz sürpriz:
Ancak platform mevcut değil.
5 BTC mevcut değil.
Dolandırıcıya yaptığınız tek şey, genellikle USDT olarak serbestçe kullanabileceği 100$'dır.
Ve yine bu yöntem %100 insanların açgözlülüğüne dayanmaktadır. Kimse sizi bunu yapmaya zorlamaz; burada özgür iraden var.
3. AI – “Yönetici Taklidi” Şeması
Yönetici Kimliğine Bürünme yöntemi, Telegram ve Discord'da yaygın olarak kullanılan bir kripto para dolandırıcılığı yöntemidir.
Telegram ve Discord, kripto para dünyasında kullanılan iki ana sohbet uygulaması olduğundan, her saygın projede en az bir grup/kanal/sunucu bulunur.
Sorun şu ki, dolandırıcılar bunu çok iyi biliyor ve bunu her zaman yeni başlayanlara karşı kullanacaklar.
Tanınmış bir topluluğun Telegram'ına veya Discord'una katıldığınızda, bir 'yönetici' muhtemelen sizinle iletişime geçecektir. Çoğu durumda, bu kişi bir dolandırıcıdır.
Dolandırıcı, projenin logosunu avatar olarak kullanacaktır.
' gibi bir isimleri olacak.Yardım Masası'veya'Resmi Destek. '
Ve kendilerini meşru göstermek için her şeyi söylerler.
Ancak, ve bunu yazmalısınız, Telegram ve Discord'un yazılı olmayan kuralı 'Hiçbir projenin Yöneticisi, Personeli, Destek ekibi veya Elçisi size ilk mesajı göndermeyecektir.'
Yeni gelenlerin çoğu bunu bilmediğinden, dolandırıcılar onlarla iletişime geçecek ve 'onlara yardım etmeye' çalışacaktır. Yardım kısmı, yönetici numarası yapmak ve insanların parasını çalmak.
Ama ne yapabilirler?
Bir yöneticiyi taklit etme konusunda fazla güçleri yoktur. Ancak buna kanarsanız ve yönetici olduklarına inanırsanız ve sizden istediklerinde onlara e-posta adresinizi, hesabınızı ve şifrenizi ve hatta özel tohumunuzu verirseniz, paranıza veda edebilirsiniz.
Pek çok dolandırıcı size şuna benzer bir şeyle yaklaşabilir: 'Hesabınızda x sorunu var. Sorunu çözmek için bu adrese 0.3 ETH ödemeniz gerekiyor. Tutar daha sonra cüzdanınıza iade edilecektir.'
Daha önce olduğu gibi, para dolandırıcının cüzdanına gidecek ve geri ödeme yapılmayacaktır.
E-postanızı isterlerse ve siz de onlara verirseniz, kesinlikle özel seed'iniz, kripto hesaplarınız veya daha fazlası için kimlik avı e-postaları alacaksınız.
Hesabınızı veya özel tohumunuzu isterlerse ve siz de onlara verirseniz, kaybedilen parayı düşünün. Her şeyi başka bir cüzdan adresine çekecekler.
Gördüğünüz gibi Yönetici Taklidi yöntemi son derece tehlikelidir. Daha önce olduğu gibi açgözlülüğe değil, hızla zengin olmayı uman kripto yeni gelenlerin saflığına ve bilgi eksikliğine dayanıyor.
Telegram'a veya Discord'a katıldığınızda, yapılacak en iyi şey, ilk olarak size 'sana yardım etmeye' çalışan mesajları gönderen herkesi engellemektir.
Elon Musk size mesaj atsa bile onu engelleyin.
4. WS – Cüzdan Senkronizasyonu Kripto Dolandırıcılığı
Bu kripto para dolandırıcılığı yöntemi, Yönetici kimliğine bürünme yöntemine dayanmaktadır. Dolandırıcı sizinle iletişime geçtikten sonra, satırlar boyunca bir şeyler söyleyecektir: “Görünüşe göre cüzdanınız cüzdanla senkronize değil. Cüzdanınızı *Rastgele Dolandırıcılık Web Sitesine* bağlamanız gerekiyor, çözülecektir”.
Bu durumda, bağlantı genellikle en yaygın saklama dışı kripto para cüzdanı olan bir Metamask uygulamasına bağlanır. Web sitesine bağlandıktan sonra, dolandırıcı o cüzdandaki tüm paranıza erişebilir ve bunları serbestçe aktarabilir.
Çoğu zaman, dolandırıcılar bir komut dosyası kullanıyor. Cüzdanınızı bu web sitesine bağladığınızda, komut dosyası paranızı otomatik olarak dolandırıcı tarafından kontrol edilen başka bir adrese gönderecektir.
Saklama dışı cüzdanınızdaki tüm parayı bir kerede kaybedebileceğiniz için tehlikeli bir yöntemdir. Ve yeni başlayanlar için, "cüzdan senkronizasyonu" yasal görünüyor.
Yine de, cüzdan senkronizasyonu kripto dolandırıcılığı burada bitmiyor. Dolandırıcılar ayrıca resmi projelerden oluşan taklitçi gruplar oluşturabilir, üyeler ekleyebilir ve bir cüzdan senkronizasyon bağlantısıyla bir mesajı sabitleyebilir. Bunu, çoğunlukla Telegram'da olmak üzere birçok irili ufaklı proje için yaptılar.
Dolayısıyla, Telegram aramasında bir proje arıyorsanız, dolandırıcı bir gruba girme şansınız yüksektir.
Yeni başlayan biri olarak, bu yöntemden kaçınmak zordur çünkü 'cüzdan senkronizasyonu' kulağa teknik ve meşru gelir. Ama değil. Cüzdanınızı o web sitesine bağladığınızda, orada sahip olduğunuz her şeyi kaybetmiş olursunuz. Ve evet, fonlar geri alınamaz.
Çok dikkatli ol; the Cüzdan senkronizasyon yöntemi hala dışarıda ve hala çok tehlikeli.
5. BNFT-O – Yem NFT ve ardından Kripto Dolandırıcılığı Teklifi
Opensea'de NFT ticareti yaptınız mı? O halde, bu NFT dolandırıcılığının gelecekteki olası bir kurbanısınız.
Bu dolandırıcılık ilk kez 2022'de ortaya çıktı.
Bazı insanlar, birkaç gün önce cüzdanlarında olmayan bazı NFT'lerde büyük teklifler aldıklarını fark etmeye başladılar. Ancak sahip olmadığınız bir NFT için nasıl teklif alabilirsiniz? Teklifi kabul ederseniz ne olabilir?
Dolandırıcı, NFT'yi adresinize gönderdi ve başka bir adresten bunun için teklifte bulundu.
NFT'nin kötü niyetli bir sözleşmesi vardır ve eğer onaylarsanız dolandırıcıya cüzdanınızdan para aktarma olanağı sunarsınız.
Teklife ne dersin? Teklif sahte. Dolandırıcının cüzdanında para vardır, ancak işlemi onayladığınızda, aslında dolandırıcıya cüzdanınıza erişim teklif etmiş olursunuz.
Bu, dolandırıcılığın zekice bir yoludur ve en iyi NFT tacirleri bile kandırılabilir.
Bunu açıklayan bir Twitter dizisi de var:
6. RP- The Rug Pull & Satılamaz Jetonlar
Ethereum'un en büyük yeniliği akıllı sözleşmeler bu, üzerinde oluşturulan her kripto para birimi için belirli kurallara izin verdi. Ancak, "kripto para dolandırıcılığı endüstrisinde" yeni bir olasılıklar dünyasının kapısını açtı.
Kriptolara gelince, yeni yaratılan bir kriptoda önemli olan tek bir şey var, o da likidite.
Likidite, temelde bir kripto para birimini fiat para birimine ne kadar kolay dönüştürebileceğinizdir. Daha yüksek likidite (1 milyon dolardan fazla) tercih edilir, ancak genellikle küçük kripto para birimleri 100,000 doların altında başlar.
Düşük likidite, fiyatın daha değişken olduğu anlamına gelir. Ve DeFi Summer'ın bize öğrettiği bir şey daha: Düşük bir likidite, genellikle riskli bir kripto para biriminin veya bir halı çekişinin işaretidir.
Daha sonra aniden değerini kaybeden bir kripto para birimi satın aldığınızda, bir halı çekişi meydana gelir. Ve birçok türü vardır:
- Geliştiricilerin proje üzerinde 'çalıştığı', ancak fiyatın düşmeye devam ettiği ve ekibin satıyor gibi göründüğü yavaş bir halı çekişi;
- Doğrudan halı çekişi – bir jeton satın aldınız ve daha sonra satamazsınız. Bu, satılamaz bir jeton veya akıllı sözleşmede yazılı, yalnızca sahibinin satmasına izin veren bir kurala sahip bir jetondur.
- Klasik bir rug pull - jetonu satın alırsınız ve birkaç saat veya gün içinde likidite 0'a düşer ve jetonunuzu satamazsınız. Bu, geliştirici likiditeyi kaldırdığında ve fonlarla birlikte kaçtığında gerçekleşir.
Bunlar en yaygın olanlardır, ancak halı çekme fikri basittir, izini sürmesi zor olacak bilinmeyen bir geliştirici tarafından paranız için dolandırılırsınız.
Çoğu halı çekimi, kendilerini aşağıdakiler gibi memecoinler olarak sundu: "Shiba" "Dok" "Floki" ve diğer köpek/kedi isimleri.
En iyi yol, ortaya çıkan bu şüpheli madeni paralardan uzak durmak veya en azından aşağıdakilere dokunmadan önce bir tür durum tespiti yapmaktır:
- Belirteç likiditesi nedir;
- Topluluklarında aktif olan kaç üye var;
- Geliştiricilerin sahip olduğu jeton sayısı;
- Piyasa değeri nedir;
- Jetonun herhangi bir CEX listesi varsa.
7. UTA – Bilinmeyen Jeton Airdrop Dolandırıcılığı
Bir başka çok tehlikeli kripto dolandırıcılığı da 'bilinmeyen jeton' airdrop'u.
Bu yalnızca merkezi olmayan cüzdanlarınızda oluyor, bu nedenle Metamask, Crypto.com DeFi cüzdanı veya diğer merkezi olmayan cüzdanları kullanıyorsanız, bunu zaten fark etmiş olabilirsiniz.
Belirteç listenize bakarsanız, “ olarak adlandırdığımız bazı belirteçleri görebilirsiniz.dolandırıcılık belirteçleri” Bu jetonları hiç satın almadın ve cüzdanında bilinmeyen bir adresten gelen 'airdrop' olarak göründüler.
Airdrop değil. Aslında jetonu satmaya çalıştığınızda bir akıllı sözleşmeyi kabul etmeniz gerekecek. Akıllı sözleşme, saldırganın kripto para birimlerinizi cüzdanına aktarmasına izin verecektir. Bu, NFT dolandırıcılığına çok benzer şekilde işleyen bir dolandırıcılıktır.
Saldırgan aslında rastgele aktif adreslere milyonlarca jeton atıyor. Madeni paraların gerçek bir değeri yoktur, ancak biri onları takas etmeye çalışır ve sözleşmeyi onaylarsa, jetonları cüzdanlarından saldırganın cüzdanına aktarılır.
Burada yapılacak en iyi şey, doğrudan adresinize gelen 'doğrudan airdrop'ları görmezden gelmektir. Cüzdanınızda bir milyar kripto para varsa ve henüz satın almadıysanız, bu büyük olasılıkla bir dolandırıcılıktır.
8. RIS – Romantik İlgi Dolandırıcılığı
Diğer yerlerde olduğu gibi, Romantik İlgi Dolandırıcılığı, kripto para birimi dünyasında mükemmel şekilde çalışır.
Hiç 'sadece arkadaş olmak isteyen' bazı kadınlar size yaklaştı mı?
Ne iş yaptığınızı, uzmanlığınızı ve diğer hassas bilgileri hiç sordu mu?
Büyük ihtimalle tipik bir Aşk Dolandırıcılığıdır.
Genellikle, bunun arkasındaki kişi birkaç gün veya hafta boyunca sizinle bir ilişki kurmaya ve sizi tanımaya, hayatınız hakkında sorular sormaya, bazı ayrıntıları bulmaya çalışır - tüm bunlar daha sonraki bir aşamada para istemeye hazırlanmak içindir.
Ve güveninizi kazanmayı başarırlarsa, büyük olasılıkla onlara 100$, ardından 200$ daha gönderirsiniz ve muhtemelen sizi 4 veya daha fazla rakam için dolandırana kadar devam eder.
Bu yeni bir şey değil, ancak kripto para birimi, fonları dolandırıcıya gönderdikten sonra geri alma şansına sahip olmayı imkansız hale getiriyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimleri değişmez olduğundan, dolandırıcıya bir miktar para gönderirseniz fonlar kalıcı olarak kaybolur.
Bu yaygın bir Bitcoin dolandırıcılığıdır, kiminle konuştuğunuza çok dikkat edin ve gerçek hayatta hiç tanışmadığınız birine paranız konusunda asla güvenmeyin.
9. PA – Kimlik Avı Saldırısı
Muhtemelen mevcut dünya çapındaki ağdaki en büyük sorunlardan biri, Kimlik avı saldırıları.
Kimlik avı saldırısı, kötü niyetli bir tarafın hassas verileri ifşa etmesi için birini kandırmaya çalıştığı bir hiledir.. Kimlik avı saldırganları, belirli web sitelerini klonlar ve size klon web sitesiyle birlikte bir 'kimlik avı bağlantısı' gönderir. E-postanızı ve şifrenizi oraya girerseniz, saldırgan artık onlara erişebilir.
Verilerinizi Binance.com'dan almak isterlerse, adında Binance olan bir alan adı satın alabilir ve arayüzü klonlayabilirler. Başka bir yol da, Binance'teki i'yi l ile değiştirmek, yani Blnance.com'a bir URL bağlantısı oluşturmaktır.
Ve bu konuda fazla bilgisi olmayan bir kişi bunun yasal olduğunu düşünecek, e-postasını ve şifresini tanıtacak ve dolandırılacaktır.
Kimlik avı saldırılarının %97'si e-posta yoluyla geliyor Tessiyen. Bu nedenle, aldığınız e-postalara çok dikkat etmeniz iyi bir taktik olacaktır. Gölgeli bağlantıları kontrol edin, uygun bir anti-virüs kullanın ve uyarı içeren veya anormal bir şey içeren e-postaları tıklamayın (yüklenmeyen resimler, büyük bir iş olduğunu iddia eden bir Gmail/Protonmail hesabından gelen e-postalar, vb.)
10. PAS – Özel Adres Dolandırıcılığı
Bu, merkezi olmayan cüzdanların bilindiği DeFi yazında ortaya çıkan oldukça karmaşık bir dolandırıcılıktır.
Her kripto tüccarı, merkezi olmayan bir cüzdanın değerinin özel anahtarlarında olduğunu bilmelidir. Birisi özel anahtarlarınızı çalarsa paranız kaybolur.
Peki birisi içinde 10,000$ olan bir cüzdanın özel anahtarlarını gönderdiğinde ne olur?
Büyük olasılıkla yapıyor özel adres dolandırıcılığı.
Peki tüm bunlar neyle ilgili? Bir dolandırıcı bir cüzdanın özel anahtarlarını yayınladığında, birçok kişinin cüzdanda bir şey olup olmadığını görmeye çalışacağına güvenir.
Ve bazı jetonlar keşfettiklerinde, birçok insan onları çıkarmaya çalışacak. Ancak gaz ücretleri için ETH, BNB veya başka bir şeye ihtiyaç duyulacaktır.
Yani, fonları çıkarmaya çalışanlar gaz ücretlerini karşılamak için 10 veya 20 dolar gönderecekler.
Bununla birlikte, adresi gönderen dolandırıcının elinde herhangi bir ETH, BNB veya başka token alındığında otomatik olarak başka bir adrese çekileceğini belirten bir komut dosyası vardır.
Bu nedenle, binlerce kişi özel anahtarları görür, onlara erişmeye çalışır ve 10 veya 20 dolar gönderirse, saldırgan küçük bir servet kazanacaktır.
Bir keresinde böyle bir adreste 50,000$ USDT görmüştüm. Dolandırıcı, bir hafta içinde 15,000 ila 5 ABD Doları arasında 20 işlem aldı. Dolayısıyla, insanların bu fonları çekme açgözlülüğünden yaklaşık 300,000 dolar kazandıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Benzer şekilde, kripto dolandırıcıları, 50,000 ila birkaç milyon dolara sahip oldukları hayalet borsalarda (var olmayan borsalarda) farklı hesaplar yayınlar. Hesaplara erişen kişilerin ücretleri karşılamak için bir miktar para yatırması gerekir, ancak yine, fonlar gerçek değildir ve "ücretler" sadece dolandırıcının kazançlarıdır.
Saldırgan, mümkün olduğu kadar çok kişiyi dolandırabileceklerini ve bir servet çekebileceklerini umarak, yalnızca insanları oraya birkaç dolar yatırmaları için cezbetmeye çalışıyor.
HASO yöntemine çok benzer ve ona karşı korunmak çok da zor değil. Herhangi bir e-postayı, SMS'i veya özel anahtar içeren bir mesajı, gölgeli bir web sitesine bir bağlantıyı veya gerçek olamayacak kadar iyi görünen bir teklifi görmezden gelin.
Hiç katılmadığınız halde sosyal medyada bir çekiliş kazandınız mı?
Değilse, şanslısın. Ve bunu olmadan önce okuduğun için daha da şanslısın.
Birçok Binance, Crypto.com, Kucoin ve diğer borsa kullanıcıları, kullanıcılara bir hediye kazandıklarını bildiren sahte sayfalar tarafından etiketlenir.
Kullanıcılar herhangi bir çekilişe katılmadıkları için bazı soruların sorulması normaldir. Ancak sözde kazananlardan bazıları 'şansları' ile kör oluyor ve sahte sosyal medya sayfasının arkasındaki dolandırıcıya bilgilerini vermeye veya onlara para göndermeye devam ediyor.
Bu, Facebook (çoğunlukla), Instagram, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında olur. Sahte sayfaların çok az takipçisi vardır, ancak yasal görünmelerini sağlamak için şirket logosuna ve diğer şeylere sahiptirler.
Kullanıcı cevap verir vermez, hesabını ve şifresini ister - veya 'hesabın sahibi olduklarını kanıtlamak. '
Kullanıcı, sayfanın yasal olup olmadığını kontrol etmeden onlara güvenecek kadar safsa, dolandırıcı kazanır.
Geçmişte, insanların çekilişte kazandıkları 500 doları geri alma umuduyla binlerce dolar kaybettiğini duydum.
Gerekli özeni göstermeniz ve asla e-posta, telefon numarası gibi hassas bilgileri ve asla şifreyi kimseye vermemeniz çok önemlidir.
Hiçbir saygın şirket şifrenizi istemez. E-postanızı isterlerse, bunun gerçek mi yoksa dolandırıcılık mı olduğunu soran bir baskı ekranlı bir destek bileti oluşturmak daha iyidir, çünkü bazı durumlarda e-postanızı isteyebilirler.
Ama şifreniz için asla.
12. 2xMoney – Paranızı İkiye Katlayın Dolandırıcılığı
Hiç Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ veya başka biriyle bir video ve bir adrese gönderirseniz paranızın iki katına çıkacağını iddia eden bir mesaj gördünüz mü? Değilse, bu kripto para birimi dolandırıcılığını açıklayalım:
Dolandırıcı, izleyicilere adreslerine gönderirlerse Bitcoin veya Ethereum'larını ikiye katlamalarını teklif edecekleri sahte bir web sitesi veya video oluşturacak. Oraya gönderilen herhangi bir para açıkça kaybedilir.
2018-2022 döneminin en büyük dolandırıcılıklarından biri buydu. Birçok yeni başlayanın yasal olduğunu düşündüğü için bugün hala çok tehlikeli. bazı insanlar gönderdi Dolandırıcılara büyük miktarda para çünkü bir şansları olduğunu düşündüler.
Dolandırıcılar, Youtube, Twitter ve Instagram'daki belirli etkileyici profilleri hacklemeye ve teklifi takipçileriyle paylaşmaya kadar gidiyor. Bu nedenle, bazen en sevdiğiniz etkileyicinin 'bitcoin'inizi ikiye katlayın' teklifi sunduğunu görürseniz, bu onların saldırıya uğradığı anlamına gelir. Ayrıca, bir süre önce, youtube'da bu tür dolandırıcılıklarla yasal kripto kanallarında oynatılan video reklamları bile görebilirdiniz.
Ne yazık ki, insanlar bu 'fırsatları' sunan kişilerin paraları olduğuna ve bunu karşılayabilecek güçte olduklarına inandıkları için genellikle bunun doğru olduğuna inanacaklardır. Ancak gerçek şu ki, bunu yalnızca dolandırıcılar ücretsiz kripto para kazanmak için yapıyor.
Hiç kimse kripto para biriminizi ikiye katlayamaz. Bu konuda kimseye güvenmeyin, özellikle de en son derin sahte teknolojiyle. İki katını alacağınız umuduyla kimseye herhangi bir dolar göndermekten kaçının. Kesinlikle dolandırılırsınız.
Kimin gönderdiği önemli değil; bu bir aldatmaca. Hesaplar saldırıya uğrar ve dolandırıcılar, ilgili güvenilirliği kullanarak insanları kendilerine kripto para birimi göndermeye ikna eder.
13. FTG – Sahte Telgraf Grupları
Bir projeyi duyduğunuzda, onların grubuna katılmak için Telegram'da arama yapmak isteyebilirsiniz. yapma
Dolandırıcılar genellikle farklı dolandırıcılık teknikleriyle sahte Telegram kanalları oluşturur. Bu, xxx $ göndermeniz gereken sahte bir hediye, cüzdan senkronizasyonu dolandırıcılığı yöntemi, sahte yöneticinin sizinle iletişim kurması vb. olabilir.
Bir kripto para biriminin resmi kanallarını bulmak istiyorsanız, Coingecko.com'a gidip o kripto para birimini oradaki sosyal ağlarını kontrol etmek için aramak daha iyidir.
Orada bulunan bağlantılar oraya ekip tarafından konur ve %99.99 oranında yasaldır. %0.01, birinin Coingecko sayfasını hacklemesi durumunda kalır, ancak oran oldukça düşüktür.
Ayrıca Google'da web sitelerini arayabilirsiniz - reklamlar bölümünü dikkate almayın - ve arama sonuçlarında görünüp görünmediğine bakın.
Sahte bir telgraf grubunun 80,000 veya daha fazla üyesi olabilir. Orada insanların çok para kazandıklarını ve hatta sohbette güven uyandırmak için etkileyici isimler hakkında yorum yapmalarını sağlayabilir.
Bir keresinde Telegram'ın arama işlevini kullanarak bir projenin resmi Telegram'ını aradım ve 5 dolandırıcılık grubu buldum.
Sonuç olarak Coingecko'ya gidip gerçek hesabı bulmam gerekti.
Kanmayın; sabitlenmiş mesajı kontrol edin ve bir şey şüpheli görünüyorsa, o grubu ASAP Telegram'ınızdan silin.
Bu gruplarda bulunan ve bot olmayan kullanıcılar, genellikle hızlı para kazanmak isteyen dolandırıcılardan çok sayıda özel mesaj alır.
14. FApps – Sahte Uygulamalar Dolandırıcılığı
Kriptoda en nefret ettiğim şeylerden biri de sahte uygulamalar.
Kanımca bunlar en kötüsü çünkü bilgisayar korsanlarına ve dolandırıcılara bir kullanıcıyı kandırmak için birçok yol sunuyorlar:
- Gerçek olamayacak kadar iyi bir teklif hazırlayabilirler ve insanlar buna inanır;
- Orada kullanılan e-postanız ve şifreniz, dolandırıcılar tarafından diğer iyi bilinen borsalarda kullanılacaktır;
- Cihazınıza bir tür kötü amaçlı yazılım yerleştirebilirler.
Sahte bir uygulama aslında yasal görünebilir. Google Play/App store'da 100-200'den fazla incelemeye (bunlar satın alınabilir), iyi bir kullanıcı arayüzüne/UX'e ve cazip bulacağınız bir promosyona sahip olabilirler - ancak sonunda dolandırılan siz olursunuz. bunu kullan.
Sahte bir uygulamanın tespit edilmesi çok zordur. Son zamanlarda bunlardan pek fazla olmadı, ancak paranızı kaybetmeden önce tehlikeleri bilmek daha iyidir.
Bir kripto para birimi uygulamasının yasal olup olmadığını görmeme yardımcı olan şeylerden biri, Google'da onu oluşturan şirketi aramak ve gerçekte kim olduğunu görmek, ardından şirketin herhangi bir incelemesi olup olmadığını görmek için Trustpilot'u kontrol etmekti.
Başka bir yol, uygulamanın web sitesini aramak ve bunun gerçekten gerçek mi yoksa giriş bilgilerinizi almak için tasarlanmış sahte mi olduğunu görmek olabilir.
Neyse ki, Google Play ve Apple's Store bu uygulamaların çoğundan kurtulmayı başardı. Kripto dünyasındaki sahte uygulamaların sayısı 2017'den bu yana azalıyor, çünkü bu dolandırıcılık yöntemi çok fazla çalışma ve Google/Apple'dan bazı doğrulamalar gerektiriyor - ki günümüzde bunları geçmek zor.
15. CS-P2P – Kripto Para Satıcısı
Dolandırıcılar tarafından kullanılan en temel dolandırıcılık tekniği, kripto kullanıcılarını doğrudan onlardan kripto para 'satın almaları' için kandırmaktır.
Bir gruptaki birinin “BTC'm için USDT'ye ihtiyacım var. BTC'mi %20 indirimle satıyorum" veya benzeri. Ama elbette, önce parayı göndermeniz bekleniyor.
Yani daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, tanımadığınız o kişi BTC'sini %20 indirimle satmak istiyor ve sizin de BTC'yi göndermenizi istiyor. USDT önce, sonra size BTC'yi gönderecek.
Kulağa biraz gölgeli geliyor, değil mi? Bunun nedeni gölgeli olmasıdır.
Elbette, parayı gönderdikten sonra, bir kuruş geri görmeyeceksiniz.
Ardından, Ethereum veya benzeri bir şeye ihtiyacı olan daha akıllı dolandırıcı var. Önce parayı gönderecek ve sonra sizden sizinkini isteyecek.
Ona adresinizi gönderdikten sonra, dolandırıcı size xxx USDTERC20 gönderecektir. Ardından 'gerçek kripto para birimini' göndermenizi bekleyin. Dolandırıcının size gönderdiği fonlar USDT değil, sadece bir ERC20 sahte jetonu olduğundan, 'gerçek kripto para birimine' büyük önem verdim.
Evet, USDT gibi görünüyor – ama değil. Peki bunu nasıl doğrulayabilirsiniz?
Coingecko'ya gidin, USDT'yi arayın, sözleşme adresini kontrol edin ve kopyalayın.
Etherscan.io'ya gidin – adresinizi arayın ve sonuna şunu ekleyin: ?a=*USDT sözleşme adresi*.
Bu size o adresten yapılan tüm USDT transferlerini gösterecek ve aldığınız kripto para biriminin yasal olup olmadığını kontrol edebileceksiniz.
Ama en iyisi bu satıcıları görmezden gelmek. Bu bir dolandırıcılık olmasa bile, birisi için kara para aklayabilir.
Özellikle herkesin kullanabileceği yüzlerce DEX olduğundan, başka bir kişiye kripto sattığı ve borsa kullanmak istemediği konusunda kimseye güvenmeyin.
16. BONUS: İflas Eden Kripto İşi
Kriptoda yeni değilseniz ve 2022'deki alana dikkat ediyorsanız, o zaman düşüşle tarihe tanık oldunuz:
- Selsius
- Luna
- Hodlnaut
- Yolcu
- 3 Ok Başkenti
- FTX
- Alameda
- BlockFi
Bu işletmeler, çoğu kişi tarafından "güvenli" ve "başarısız olamayacak kadar büyük" olarak görülüyordu. Ancak kripto bize bu sektörde her şeyin olabileceğini kanıtladı.
Luna, LUNA ve stabilcoinleri UST'de planlanan büyük bir açık nedeniyle başarısız oldu.
3 Arrow'un sermayesi, pozisyonlarını aşırı kullanma ve kredileri geri ödeyememe nedeniyle başarısız oldu.
FTX gizlice iflas etti ve 8 milyar dolarlık bir açığı vardı.
Ve geri kalanlar, yukarıdaki şirketlerde kilitli parası olan veya diğer sürdürülemez iş uygulamalarına sahip olan ikincil kurbanlardı.
Esas olarak, yatırım yapmanın ana kuralına saygı göstermediler: Tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın.
İflas etmiş bir kripto şirketini tespit etmek zor. Boğa piyasasında herkes iyi gidiyor gibi görünüyor. Ancak ayı piyasasında bazı şirketlerin mücadele ettiğini görebilirsiniz.
Alameda Araştırması başarısız oldu iyi yapılmış ve belgelenmiş bir makale nedeniyle. Diğerleri? Fiyatların düşmesi piyasada paniğe neden oldu.
Bütün bunlarda anahtar terim ayı piyasasıdır.
Bu nedenle, herhangi bir Bitcoin ve kripto para birimi dolandırıcılığından kaçınmak ve portföyünüzü güvende tutmak için ayı piyasasında yapabileceğiniz bazı en iyi uygulamaların bir listesi:
- FIAT & Stablecoins'te olabildiğince çok çıkmaya çalışın. Piyasa tankları olarak en iyisi, portföyünüzün en az %70'ini FIAT ve Stablecoin'lerde tutmaktır.
- Madeni paraları saklama amaçlı olmayan bir cüzdanda tutun. Portföyünüzün geri kalan %30'luk kısmı, saklama amaçlı olmayan bir cüzdanda veya daha fazlasında saklanmalıdır. Bu, iflas eden ve sizi iflas ettiren herhangi bir takas, borç verme hizmeti veya benzeri türden işletmeleri önlemek içindir.
- İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz en az 1-2 CEX hesabına sahip olun – Zaman zaman bir CEX hesabı gerekli olabilir – bu nedenle farklı CEX'lerde kendi adınıza en az 2 hesabınızın olması en iyisidir.
- Verim ödeyen platformları kullanmayın. Celsius, Hodlnaut ve BlockFi, umarız sektöre fonlarınızı getiri sağlayan yerlerde tutmamanız gerektiğini anlamasını sağlamıştır. En azından bir ayı piyasasında değil.
- Paranızı oraya yatırmadan önce o platform hakkında en az birkaç saat araştırma yapın. Bu, FTX, Celsius, Luna ve diğerlerinden kaçınmamı sağladı. Bir platforma para yatırmadan önce, kurucularından şirket adresine ve finansal bilgilerine kadar internette bu platformla ilgili bulabildiğiniz her şeyi arayın. İyi araştırma, kar ve zarar arasındaki farkı yaratabilir.
- Özel anahtarlarınızı güvende tutun – Özel anahtarlarınızı güvende tutmak zorunludur. Bunlar sizin paranız, bu yüzden onları kimsenin haberi olmadan güvenli bir şekilde sakladığınızdan emin olun.
* Bu makaledeki bilgiler ve verilen linkler sadece genel bilgi amaçlıdır ve herhangi bir finansal veya yatırım tavsiyesi içermemelidir. Finansal kararlar vermeden önce kendi araştırmanızı yapmanızı veya bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. Lütfen bu web sitesinde bulunan herhangi bir bilgiden kaynaklanan herhangi bir kayıptan sorumlu olmadığımızı kabul edin.
Kaynak: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/