Milyarlarca dolarlık şüpheli soruşturmada ilk tutuklamalarından günler sonra cryptocurrencyYetkililer, iki Güney Kore bankasının birden fazla şubesi aracılığıyla bağlantılı işlemler gerçekleştirdiğinde, daha fazla şirketi kapsayan ek düzensiz transferler keşfetti.
Yerel haber kaynağı, Kore Mali Denetleme Servisi'nin (FSS) ek 1 milyar dolar keşfettiğini ve bir dizi şüpheli işlemde daha fazlasının aktarıldığını ve bu transferlerin toplam değerinin 6.5 milyar dolara çıktığını bildirdi. Kore JoongAng Günlük rapor Ağustos 15 tarihinde.
Soruşturmanın ayrıntıları
Rapora göre bu tutarın büyük bir kısmı henüz açıklanmayan bir kaynaktan aktarıldı. kripto değişimi, ardından Hong Kong, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin dahil olmak üzere yurt dışına transfer edildi.
FSS'yi tetikleyen işlemler arasında yeni yayınlanan şirketler tarafından yapılanlar ve küçük işletmeler tarafından yapılan 50 milyon doların üzerindeki işlemler yer alıyordu; bu da ajansın, bunlardan bazılarının yasa dışı döviz işlemleri yapmak için kripto bağlantılı hesaplar kullanan kağıt şirketleri olabileceğine inanmasına yol açtı.
Ayrıca transfer edilen paranın yarı iletken, mücevher, kozmetik gibi çeşitli ürünlerin ithalatında kullanıldığı ve toplam 65 firmanın işlem yaptığı belirtildi.
As yüzgeç Daha önce bildirildiğine göre Güney Koreli yetkililer üç kişiyi tutukladı yasa dışı bir örgüt kurmanın da dahil olduğu endişeler nedeniyle kripto ticareti işlem, yanlış gönderme mali Bankalara veri aktarımı ve şüpheli döviz işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
Kore'nin diğer kripto sorunları
Temmuz ayı sonlarında Güney Koreli araştırmacılar birkaç yerel kripto borsasına baskın düzenlediTerra platformunun çökmesine yol açan koşullara ilişkin soruşturma kapsamında işlem kayıtlarına ve diğer materyallere el konuldu.
Bu arada Terraform Labs CEO'su Do Kwon, hem stablecoin TerraUSD (UST) hem de yerli token Terra (LUNA) çöktü, sonunda halka açık göründü projenin 45 milyar dolar değerindeki çöküşünden bu yana ilk röportajı için.
Kaynak: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/