Nexo, Bulgaristan baskınından bir gün sonra 158 milyon dolar para çekti

Kripto kredi kuruluşu Nexo, Bulgar yetkililerin ofislerine baskın düzenlemesinden sonra son 158 saat içinde 24 milyon dolardan fazla para çekme işlemi gördü.

Nexo'nun müşteri yükümlülüklerinde Perşembe günü 133,263:2.5 ET'de 2 BTC (yaklaşık 124,939 milyar $) vardı ve Cuma günü bu sayı günün aynı saatinde 2.37 BTC (8,324 milyar $) oldu ve 158 BTC'nin (XNUMX milyon $) çekilmesini yansıtıyor. gerçek zamanlı onay Nexo'nun denetçisi Armanino tarafından web sitesinde sağlanmıştır.

Nexo'nun kurucu ortağı Antoni Trenchev, The Block ile iletişime geçtiğinde para çekme sayıları hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak "tüm sistemler çalışır durumda ve her şey her zamanki gibi gerçek zamanlı olarak işleniyor" dedi.

"Etkinlik, Santigrat sonrası ve FTX sonrası dönemden çok daha küçük" diye ekledi.

Onaylanan sayıların yalnızca Nexo müşterilerinin bitcoin varlıklarını mı yoksa bitcoin'e dönüştürülen tüm kripto varlıklarını mı içerdiği açık değildi. Trenchev bu konuda yorum yapmadı, ancak Nexo'nun Armanino ile ortaklığının devam ettiğini, ancak Armanino'nun geçen ay kripto alanından ayrıldığını duyurduğunu söyledi.

Bulgaristan baskını

Nexo'nun çekilmesi Bulgar savcıların ardından geldi başladı Perşembe günü Nexo tarafından yürütülen iddia edilen yasa dışı faaliyetlerle ilgili bir soruşturma. Reuters'e göre savcılık sözcüsü Siyka Mileva, "Sofya'da, kripto borç veren Nexo'nun yasa dışı bir suç faaliyetini etkisiz hale getirmeyi amaçlayan bir mahkeme öncesi soruşturmanın parçası olarak aktif adımlar atılıyor" dedi. rapor.

Baskın hakkında yorum yapan Nexo, Perşembe günü yaptığı açıklamada Bulgaristan'ın “AB'deki en yozlaşmış ülke olduğunu söyledi. Grubun müşteriye dönük olmayan ancak yalnızca arka ofis işlevlerine - maaş bordrosu, müşteri desteği, uyumluluk - sahip olan bir Bulgar kuruluşu hakkında AML ve vergiyle ilgili soruşturmalar yapıyorlar.

Cuma günü erken saatlerde, The Block Research'ün başkan yardımcısı Larry Cermak, analiz Nexo'nun EVM'si veri tabanından adreslendi ve firmanın 378 cüzdanda toplam 19 milyon dolarlık varlığı olduğunu ve bunun 264 milyon dolarının kendi yerel nexo tokeni olduğunu buldu.

“Tüm EVM adreslerinde nexo dışı varlıklarda yalnızca 114 milyon dolar birleştirildi. Çok dikkatli olur” dedi Cermak.

Analiz hakkında yorum yapan Trenchev şunları söyledi: “Bu, EVM, EVM olmayan ve takas hesaplarının kapsamlı bir listesi değil. Zincirdeki sıcak cüzdanlarda büyük miktarlarda varlığı boşta tutmak mantıklı değil. Bakınız BitcoinTalk borsa birleştirmemiz ve tasfiyelerimizin varlıkların borsalarda olmasını gerektirdiği gibi.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.