Kripto kredi platformu Nexo'nun Bulgaristan ofisleri, yetkililer şüpheli kara para aklama ve vergi ihlallerine ilişkin soruşturmalar yürütürken yerel polis tarafından basıldı.
Bir Nexo sözcüsüne göre polis, müşterilerle yüz yüze olmayan ancak maaş bordrosu ve müşteri desteği gibi operasyonel işlevleri olan bir Bulgar kuruluşunu soruşturuyor.
Nexo'nun kurucu ortağı ve yönetici ortağı Antoni Trenchev yaptığı açıklamada, "İddialar saçma - KYC/AML açısından en katı kuruluşlardan biriyiz" dedi.
Bir habere göre operasyona 300'den fazla polis memuru, savcı ve ulusal güvenlik ajanı katılıyor. Bloomberg tarafından hazırlanan rapor, Bulgaristan başsavcıları sözcüsü Siyka Mileva'nın yorumlarına atıfta bulundu. Mileva gazetecilere verdiği demeçte, Londra merkezli Nexo'nun kara para aklama, vergi suçları ve lisanssız bankacılık faaliyetlerini içeren suçlardan şüphelenildiğini söyledi.
Nexo oldu tartışmalara kilitlendi son haftalarda rakip borç veren Vauld'u satın almak için. Vauld, Nexo'nun son teklifini reddederek, şirketin bu süreçte ödeme gücü hakkında soru işaretleri uyandırdı.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.
Kaynak: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss