Pakistan hükümeti Binance ile 100 milyon dolarlık dolandırıcılık soruşturmasıyla temasa geçti

Pakistan Federal Soruşturma Ajansı (FIA), Pakistanlı kullanıcılardan yaklaşık 100 milyon doları dolandırmak için Binance cüzdanlarını ve entegre uygulamalarını kullandığı iddia edilen bir dolandırıcılık soruşturmasının bir parçası olarak Binance'e bir soruşturma gönderdi. 

FIA Siber Suç Bölgesi Başkanı Sindh Imran Riaz tweeted Binance'in Cayman Adaları ofisine ve Binance Pakistan genel müdürü Humza Khan'a 6 Ocak 2022 tarihli bir mektup gönderildi. 

Mektupta, "Şikayetçilerin sayısı tarafından bu ofise bildirildiği üzere, Pakistan'da ülkenin farklı şehirlerinden binlerce kurbanı etkileyen ve masum insanlardan milyonlarca dolar çalan dolandırıcılık uygulamaları içeren bir çevrimiçi finansal dolandırıcılık gerçekleşti" dedi.

Soruşturma şu ana kadar 11 uygulamada sahte hesaplar buldu: MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91FP, UG, TASKTOK. Soruşturma, uygulamalarla bağlantılı 26 Binance cüzdanı buldu.

Dolandırıcılar, Pakistanlı kullanıcılardan Binance'de bir hesap açmalarını ve ardından Binance cüzdanlarından uygulamaya para aktarmalarını istedi. Kullanıcılar daha sonra, kullanıcılar uygulamalara önemli miktarda para aktarana kadar yöneticilerin fiyat hareketi hakkında tavsiyelerde bulunduğu Telegram gruplarına eklendi. Uygulamalar daha sonra çökecek ve fonlarla başlayacaktı.

FIA, bu uygulamalara kişi başına ortalama yatırımın 2,000 dolar olduğunu ve her uygulamanın yaklaşık 5,000 müşterisi olduğunu tahmin ediyor, bu da dolandırıcıların tahmini 100 milyon dolar kazandığı anlamına geliyor.

FIA yaptığı açıklamada, "Binance'in Pakistanlıların milyonlarca dolar yatırım yaptığı en büyük düzensiz sanal para borsası olduğunu burada belirtmek yerinde olur" dedi. “Fia Cyber ​​Crime Sindh, terör finansmanı ve kara para aklama tehdidini engellemek için Pakistanlıların Binance üzerinde gerçekleştirdiği eşler arası işlemleri yakından takip etmeye yönelik adımlar atmaya başladı, çünkü Binance bu tür faaliyetleri kolaylaştıran en büyük ve kullanımı kolay platform.”

6 Ocak mektubu bu adımların başlangıcı gibi görünüyor. Dolandırıcılık uygulamalarının Binance ile nasıl bağlantılı olduğu gibi diğer operasyonel soruların yanı sıra 26 cüzdanla ilgili kayıtlar ister. FIA, Binance'in işbirliğini beklediğini söyledi, ancak borsanın uymaması durumunda FIA, "Pakistan Devlet Bankası aracılığıyla Binance'e mali cezalar önermek" için kullanılacağını söyledi.

Binance Pakistan, belirli düzenleyici konularda yorum yapmadığını, ancak genel yaklaşımının işbirliği olduğunu tweetledi.

"Düzenleyici ve kolluk kuvvetleriyle belirli konularda yorum yapmıyoruz" dedi. Retweet. "Ancak, bir politika meselesi olarak, genel yaklaşımımız, mümkün olan her yerde soruşturmalarla işbirliği yapmaktır. Özellikle Binance, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla yakın bir şekilde çalışmaya çalışıyor.”