Kripto ve web3'teki en önemli sohbete katılın! bugün yerinizi ayırtın
Federal savcılar, FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried aleyhindeki davaları hakkında daha fazla bilgi paylaştı. Başka bir eski FTX yöneticisine karşı iki yeni iddianame ve hukuk davası arasında, artık Adalet Bakanlığı'nın elinde ne düşündüğüne dair çok daha net bir resme sahibiz.
Kripto para birimi ile hükümetin kesişme noktasına bakan bir CoinDesk bülteni olan State of Crypto okuyorsunuz. Buraya Tıkla gelecekteki sürümlere kaydolmak için.
Hikaye
Federal savcılar geçen hafta FTX kurucusu Sam Bankman-Fried'in ceza davasına dört suçlama eklendi, yerine geçen bir iddianamede ek olarak mevcut dolandırıcılık ve kampanya finansmanı ihlali iddiaları, banka dolandırıcılığı ve lisanssız bir para vericisi çalıştırma suçlamalarını ele alacak ve diğer suçlamalar hakkında çok daha fazla ayrıntı vereceklerdi.
Bankman-Fried aleyhindeki dava hakkında daha fazla ayrıntı sağlayan, bu hafta FTX'in eski mühendislik direktörü Nishad Singh'e yöneltilen suçlamalardı. Singh Salı günü suçlamaları kabul etti, fakat ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'ndan (CFTC) gelen hukuki suçlamalarla da karşı karşıyadır..
Neden önemli
Bankman-Fried yedi ay sonra mahkemeye çıkacak. Hem savcıların hem de savunma ekibinin avukatları hala keşif üzerinde çalışıyor, ancak kendisi ve Singh aleyhine açılan en yeni iddianameler ve davalar, Bankman-Fried aleyhindeki davaya Ocak ayındaki ilk iddianameden çok daha fazla ışık tutuyor.
Aşağı Breaking
Geçen Perşembe, savcılar FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'e karşı yerini alan iddianameyi ortaya çıkardı. Yeni belge, 30 yaşındaki çocuğa yönelik iddialar hakkında daha spesifik suçlamalar sağlamak ve birkaç ek suçlama dahil olmak üzere çok daha fazla ayrıntı sağladı.
İddianamenin sayfalarında, Bankman-Fried'in, FTX'in tek başına yapamadığı gibi, banka hesaplarını güvence altına alabilecek çeşitli şirketleri başlattığı veya yönettiği iddiaları yer alıyor. DOJ, Bankman-Fried'in müşteri fonlarının zimmetine geçirilmesini denetlediğini ve ekibini siyasi kampanyalara bağışlanan fonların kaynağını gizlemek için açıkça yönlendirdiğini söyledi.
Yerine geçen iddianameye göre, Bankman-Fried şu suçlamalarla karşı karşıya:
FTX müşterileri üzerinde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak
FTX müşterileri üzerinde banka havalesi dolandırıcılığı
Türevlere bağlı FTX müşterileri üzerinde dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak
Türev ürünlere bağlı FTX müşterileri üzerinde dolandırıcılık
FTX müşterileri üzerinde menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak
FTX müşterileri üzerinde menkul kıymet dolandırıcılığı
Alameda Araştırma borç verenlerine telsiz dolandırıcılığı yapmak için komplo
Alameda Research'e borç verenler hakkında telsiz dolandırıcılığı
Banka dolandırıcılığı yapmak için komplo
Ruhsatsız bir para gönderme işini yürütmek için komplo kurmak
Kara para aklamak için komplo
Yasa dışı siyasi katkılarda bulunmak ve FEC'i dolandırmak için komplo kurmak
Orijinal iddianame yalnızca şu suçlamaları listeledi:
Müşteriler üzerinde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo
Müşterilere telgraf dolandırıcılığı
Borç verenler üzerinde elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo
Borç verenlere telgraf dolandırıcılığı
Emtia dolandırıcılığı yapmak için komplo
Menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo
Kara para aklamak için komplo
ABD'yi dolandırmak ve kampanya finansman yasalarını ihlal etmek için komplo kurmak
Bunun ötesinde, yeni belgeler oldukça ciddi iddialar içeren pek çok küçük ayrıntı sunuyor.
“Kasım 2022'de baş hukuk müşaviri FTX.US çalışanları, düzenleyicilerin müdahil olması nedeniyle belgeleri saklamaları gerektiği konusunda uyardı ve ardından bir şirketin Slack kanalında FTX'in kapatılması gerekeceğini bildirdi. yerini alan iddianamenin bir bölümü dedi ki. "Bununla birlikte Bankman-Fried, Baş Hukuk Müşavirinin FTX'in kapatıldığına ilişkin mesajını sildi, Signal mesajlaşmasını kullanmaya devam etti ve müşteri varlıklarının 'iyi' olduğuyla ilgili tweet'leri de dahil olmak üzere Twitter'daki bazı açıklamalarını sildi."
FTX kurucusunun, yalnızca FTX ile ABD bankaları arasında aracılık yapmak üzere ABD merkezli bir şirket olan North Dimension'ın kurulmasını da yönettiği iddia ediliyor. Savcılar, Bankman-Fried'in, North Dimension'ın bir bankanın durum tespiti sürecinden geçmeye yönelik gerçek amacı hakkında yalan söylediğini iddia ediyor.
Ayrıca savcılar, Bankman-Fried'in FTX müşteri varlıklarını Alameda varlıklarından veya diğer varlıklardan "aksi yöndeki beyanlara" rağmen asla ayırmadığına inanıyor.
Bankman-Fried, "diğer şeylerin yanı sıra, kötüye kullandığı ve kötüye kullanılmasına neden olduğu FTX müşteri fonlarını kullandı ... siyasi sisteme on milyonlarca dolarlık yasa dışı katkı akıtmayı içeren yasa dışı siyasi etki kampanyasının önemli bir kısmını finanse etti." İddianamede, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, paranın gerçek kaynağını gizlemek ve federal seçim yasasından kaçmak için başkalarının adına para kazandı” denildi.
Belge, Bankman-Fried'in Demokratları desteklemeye açıkça istekli olmakla birlikte, kimliği belirsiz bir işbirlikçinin bu bağışların kamusal yüzü olmasını sağlayarak Cumhuriyetçileri desteklediğini iddia ediyordu.
Belgede kişinin adı belirtilmezken, CoinDesk raporlaması bulundu düzinelerce Cumhuriyetçinin FTX Digital Markets eş CEO'su Ryan Salame'den bağış aldığını. Salame, basın tarihi itibariyle herhangi bir suçla itham edilmedi.
Kimliği belirlenemeyen bir başka komplocu, eski mühendislik direktörü Nishad Singh gibi görünüyor. Sırasında Singh aleyhindeki suç duyurusu Bankman-Fried'den isminden bahsetmiyor, savcılar eski CEO'ya karşı açtıkları “yasadışı siyasi katkılarda bulunmak için komplo kurmak” suçlamasında bulundu.
İddianame, Singh'in adaylara ve komitelere federal limitleri fazlasıyla aşan bağışta bulunduğu ve kökenleri hakkında nasıl yalan söylediğini ayrıntılarıyla anlatıyor.
"2022'de veya yaklaşık olarak, sanık Nishad Singh ve bir veya daha fazla komplocu, New York'un Güney Bölgesi'ndeki Alameda Araştırma fonlarını kullanmak için ödenen ve Federal Seçim'e bildirilen adaylara ve komitelere kabul etti ve katkıda bulundu. Fonların gerçek kaynağından başka kişiler adına komisyon” ifadelerine yer verildi.
Singh'e karşı SEC ve CFTC dosyaları, Bankman-Fried'den (ve diğer eski FTX yöneticilerinden) bahsetmeye daha istekli.
SEC dosyalama FTX ve Alameda'nın yapılandırılma biçimine bakarak çok zaman harcıyor ve Alameda'nın FTX defterlerinde eksi bakiyeye sahip olma kabiliyetine ve müşteri fonlarının başka amaçlar için kötüye kullanıldığı iddiasına dikkat çekiyor. Benzer şekilde, CFTC dosyalama şirketlerin nasıl kurulduğuna ve gerçekte ne yaptıklarına bağlı olarak federal ihlaller iddia ediyor.
Ülke geçiş yaparken dünya Nijerya'nın eNaira yaklaşımını izliyor Hararetli seçimlerin ardından yeni başkan.
Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler bunu yapıp yapmamayı tartışıyor. 10 yıl içinde bir merkez bankası dijital para birimi (CBDC) çıkarmak, ve Nijerya'nın canlı eNaira'sından dersler alacak.
Varun Paul, "Pek çok insan Nijerya'yı bir deney olarak izliyor" dedi. CBDC ve pazar altyapısı direktörü ateş blokları. Paul daha önce Bank of England'ın fintech merkezinin başkanıydı.
Ülkeler muhtemelen Nijerya'nın CBDC'yi benimseme konusundaki kodu çözüp çözmediğini görmek isteyecektir.
Ülke eNaira'yı başlattı Ekim ayında 2021için araştırma yaptıktan sonra yaklaşık iki yılve düşük benimseme ile karşı karşıya kaldı. Lansmanından bir yıl sonra Nijeryalıların %0.5'inden azı eNaira'yı kullanıyordu. Bloomberg bildirdi.
Nijerya Merkez Bankası, Ocak ayında insanların bankalardan çekebileceği nakit miktarını bile sınırladı. eNaira'nın benimsenmesini teşvik etmek ancak çabalarına rağmen insanlar eNaira'ya bir alternatif olarak bakmıyor - bir krizin ortasında bile nakit krizi.
İnsanlar şu anda Twitter'da erişemediklerinden şikayet ediyorlar. temel ihtiyaçlar sevmek yakıt or Gıda nakit olmadan (kısmen Nijerya'nın sayesinde 220 milyar dolarlık kayıt dışı ekonomi nakit ve dolaşımdaki sınırlı miktarda banknotlara dayanan).
Daha fazla oku: Nijeryalılar Neden Nakit Kıtlıklarına Rağmen eNaira'ya Dönmüyor?
Salı
Perşembe
(Mengene) Siber güvenlik muhabiri Joseph Cox, yapay zeka araçlarını kullanarak bankasının biyometrik ses tabanlı güvenlik sistemini atlatmayı başardı.
(Platformer) ABD Yüksek Mahkemesi, iletişim ve Ahlak Yasası'nın 230. Bölümüne ilişkin bir davayı dinliyor. Ve garip bir şekilde, 230'u zayıflatmak için savaşan avukatlar biraz hazırlıksız görünüyor.
(molly beyaz) Molly White, Oasis'e ne olduğu ve çalınan kripto parayı kendi ağını kullanarak kurtarma çabası hakkında daha ayrıntılı bir açıklamaya sahip.
(Ars Technica) Parola hizmeti LastPass, nihayet sistemlerinin güvenliğinin geçen yıl nasıl ihlal edildiğiyle ilgili ayrıntıları sağlıyor.
Önümüzdeki hafta neyi tartışmam gerektiğiyle ilgili düşünceleriniz veya sorularınız veya paylaşmak istediğiniz diğer geri bildirimleriniz varsa, bana e-posta göndermekten çekinmeyin. [e-posta korumalı] veya beni Twitter'da bul @kafadergisi.
Ayrıca şu adresteki grup sohbetine katılabilirsiniz: Telegram.
Gelecek hafta görüşürüz!
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html