Sam Bankman-Fried, Bahamalar'daki evinden FTX kurtarma paketine aracılık etmeye çalışıyor

Nassau, Bahamalar - Sam Bankman-Fried, kurduğu kripto para birimi devinden kovulmasına rağmen, CNBC'ye FTX'i kurtarmak için milyarlarca dolarlık bir anlaşma yapmaya çalıştığını söyledi. Bölüm 11 iflas koruması Bu ayın başlarında.

Cuma günü geç saatlerde CNBC ile yapılan kısa bir röportajda, FTX kurucusu hakkında ayrıntı vermeyi reddetti. yağış kripto holdinginin veya yükümlülüklerin ötesinde bildiği şeyin "düşündüğümden milyarlarca dolar daha büyük" olması. Bankman-Fried, kamera önünde bir röportajı veya kayıtlarla ilgili daha geniş bir tartışmayı reddetti. Müşteri fonlarını almaya odaklandığını ve hala bir anlaşma sağlama arayışında olduğunu söyledi. 

"Kullanıcılara mümkün olduğunca fazla değer sağlamaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bankman-Fried, CNBC'ye verdiği demeçte, olanlardan nefret ediyorum ve keşke daha dikkatli olsaydım" dedi. 

Bankman-Fried ayrıca, ABD de dahil olmak üzere "ayrılmış bakiyelerin olduğu" yetki alanlarında müşteri varlıklarında "milyarlarca" dolar olduğunu ileri sürdü ve müşterileri bir bütün haline getirmek için "orada milyarlarca dolarlık potansiyel finansman fırsatı olduğunu" söyledi. . 

Bir zamanlar 32 milyar dolarlık küresel bir imparatorluk olan şey, son haftalarda patladı. Rakip Binance imza attı FTX satın almak için niyet mektubu likidite sıkışıklığıyla karşı karşıya kalan uluslararası ticaret. Ancak ekibi, bir Binance yöneticisi ile borsanın kurtarmanın ötesinde olduğuna karar verdi. tanımlayan Bilanço sanki “bomba patladı”. FTX, 11 Kasım'da Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulundu ve kurumsal deneyimi, tarihi çöküşünün ardından Enron'u yeniden yapılandırmayı da içeren John Ray'i yeni CEO olarak atadı. 

Bankman-Fried, kurumsal e-postasına ve tüm şirket sistemlerine erişimini kaybetmesine rağmen sonraki adımlarda rol oynayabileceğini savunuyor. Risk sermayesi yatırımcıları, CNBC'ye 30 yaşındaki çocuğun son haftalarda fon sağlamaya çalışmak için aradığını söyledi. Yine de yatırımcılar, kuşatma altındaki FTX'i kurtarmak için yeterince büyük bir bilançoya veya risk iştahına sahip herhangi bir firma hayal edemediklerini söylediler. 

Hukuk uzmanlarına göre, uzun vadeli, SBF aracılı bir anlaşma, herhangi bir rekabetçi kurtarma teklifiyle aynı şekilde değerlendirilecektir.

Georgetown Üniversitesi hukuk profesörü ve Gordian Crypto Advisors'ın müdürü Adam Levitin, "Bu noktada FTX'in çoğunluk hissedarı olması dışında herhangi bir üçüncü taraf talipten farkı yok" dedi. "İstenmeyen bir teklifle Delaware'e gelebilir ve tüm alacaklıları bir bedel karşılığında satın almak istediğimi söyleyebilir. Ancak bunun iflas mahkemesi tarafından onaylanması gerekir - bir anlaşmaya zorlayamaz.”

FTX'in yeni CEO'su da bir kurtarma paketine açık olduğunu söyledi. Cumartesi günü John Ray, kripto şirketinin küresel imparatorluğunu satmak veya yeniden yapılandırmak istediğini söyledi. 

FTX başkanı John Ray, "Geçen hafta yaptığımız incelemeye göre, FTX'in Amerika Birleşik Devletleri içinde ve dışında birçok denetime tabi veya lisanslı yan kuruluşunun ödeme gücü olan bilançolara, sorumlu yönetime ve değerli franchise'lara sahip olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi. şuraya Bir açıklamada, önümüzdeki haftalarda "satışları, yeniden sermayelendirmeleri veya diğer stratejik işlemleri keşfetmenin" "bir öncelik" olduğunu da sözlerine ekledi.

Geçen hafta FTX'in mali durumunu inceledikten sonra Ray, "kurumsal kontrollerin tam bir başarısızlığı ve 40 yıllık kariyerinde güvenilir finansal bilgilerin böylesine tamamen yokluğu ”. Bankman-Fried ve üst düzey yöneticilerin "deneyimsiz, bilgisiz ve potansiyel olarak tehlikeye atılmış bireylerden oluşan çok küçük bir grup" olduğunu ve durumu "benzeri görülmemiş" olarak nitelendirdiğini ekledi.

Bankman-Fried'in bir anlaşma imzalama yeteneğinin bir kısmı, iflas sürecinde hangi yargının daha fazla söz sahibi olduğuna bağlı olabilir.

Yakın tarihli bir dosyada, FTX'in yeni CEO'su Ray, konuşma Geçen hafta bir Vox muhabiri ile Bankman-Fried, "Delaware'e karşı yargı yetkisi savaşını" "biz" kazanırsak, müşterilerin daha iyi bir konumda olacağını öne sürdü. Ayrıca Vox'a, herhangi bir FTX yeniden yapılandırmasını kontrolünden çıkaran Bölüm 11 iflas başvurusunda bulunduğundan "pişman olduğunu" ve "fk düzenleyicilerini" eklediğini söyledi.

Milyarlarca FTX müşteri varlığı şu anda Delaware'deki bir iflas mahkemesi ve Bahamalar'da tasfiye. 

John Ray, FTX'i ve 100'den fazla yan kuruluşu Delaware'de Bölüm 11 iflas koruması altına aldı - ancak buna Bahamalar merkezli FTX Digital Markets dahil değildi. Ray tarafından sunulan organizasyon şemasına göre, FTX'in Nassau merkezli ayağı başka herhangi bir varlığın sahibi veya kontrolüne sahip değil.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, varlıkların geri alınmasını denetlemek için kendi tasfiye memurlarını tuttu ve New York'ta yabancı temsilcilere ABD işlemlerinde tanınma sağlayan Bölüm 15 sürecini destekliyor. Bu sürecin bir parçası olarak, Bahamalar düzenleyicileri şuraya alacaklıları ve müşterileri "korumak" için müşterilerin kripto para birimini başka bir hesaba aktardılar. Ayrıca ABD Bölüm 11 iflas sürecinin kendileri için geçerli olmadığını iddia etti. 

Bahamalar hamlesi, Delaware'de olup bitenler karşısında uçup gidiyor.

FTX mülkü, bu para çekme işlemlerinin "yetkisiz" olduğunu iddia etti ve Bahamalar hükümetini bu transferde Bankman-Fried ile çalışmakla suçladı. FTX'in yeni liderlik ekibi, Bahamalı tasfiye memurlarına meydan okudu ve ABD mahkemesinden, Bölüm 11 yargılamalarının standart bir özelliği olan otomatik durdurmayı uygularken müdahale etmesini istedi. Tipik olarak, iflas, mahkeme onayı olmadan dokunulamayacağından emin olmak için varlıklara çit çekmek anlamına gelir.

FTX'in ekibi, Bahamalı grubun para taşıma hakkının olmadığını iddia etti ve Bahamalar'daki para çekme işlemlerini "yetkisiz" olarak nitelendirdi. Veri firması Elliptic, başlangıçta hack olduğu düşünülen transferin değerinin 477 milyon dolar civarında olduğunu tahmin etti.

Loeb & Loeb'in ortağı Daniel Besikof, "Çözmek için koordinasyon veya mücadele gerektiren bazı sorunlar var - ABD'ye karşı Bahamalar'daki varlıklar söz konusu olduğunda biraz çekişme olacak" dedi. "Bahamalar halkı yetkilerini daha geniş bir şekilde okuyor ve ABD daha teknik bir okuma yapıyor."

İflas kargaşası, kısmen FTX'in dağınık muhasebesinin bir sonucudur. Bankman-Fried'in liderliğinde John Ray, şirketin "nakitinin merkezi kontrolünü sağlamadığını" - "banka hesaplarının ve imza sahiplerinin kesin bir listesinin olmadığını" ve "banka ortaklarının kredi itibarına yeterince dikkat edilmediğini" söyledi. 

Bahamalar'ın kontrol etme motivasyonunun bir kısmı ekonomik çıkarlara inebilir. FTX, Nassau'da SALT ile yüksek profilli bir finans konferansına ev sahipliği yaptı ve üst düzey bir yöneticinin Google veya Apple'ın Silikon Vadisi'ndeki kampüsüne benzettiği yeni bir genel merkeze 60 milyon dolar yatırım yapmayı planladı. 

"Bazıları yerel alacaklıları korumakla ilgili - bu bir Bahamalar şirketi. Ayrıca yerel Bahama hukuk firmaları için kazanılacak çok para var, tüm damlama etkisine sahipsiniz, ”dedi Georgetown'dan Levitin. "Delaware iflas mahkemesi ile Bahamalar düzenleyici kurumu arasında bir dereceye kadar göz kırpma yarışması olacak."

Bazı uzmanlar, Bankman-Fried'in kendi cezai sorumluluğunu ve olası hapis cezasını azaltmak için bir kurtarma paketi peşinde olabileceğini söylüyor. Bankman-Fried, olası suçlamalar hakkında yorum yapma talebine yanıt vermedi.

Saul Ewing'in beyaz yakalı suçlarına odaklanan bir ortağı olan Justin Danilevitz, FTX'i eksiksiz hale getirmek için akın eden herhangi birinin ihtimalinin "şaşırtıcı kayıplar göz önüne alındığında pek olası olmadığını" ancak müşteri kayıplarını hafifletmenin gözlerde daha iyi görünmek için bir taktik olabileceğini söyledi. mahkemenin

Danilewitz, "Bir sanık gerçekten zor durumdaysa ve kanıt zorlayıcıysa, bu genellikle şiddetle tavsiye edilir - mümkün olan en kısa sürede düzeltmeler yapmaya çalışmak iyi bir fikirdir," dedi.

Bazıları bu sonucu, daha önce New Jersey eski Valisi Jon Corzine tarafından yönetilen MF Global'de olanlara benzetti. Şirket, firma adına faturaları ödemek için müşteri parasını kullanmakla suçlandı. Ancak Corzine, suistimali kabul etmeden veya reddetmeden CFTC ile 5 milyon dolara anlaştı.

Danilewitz, yaklaşımın geri tepebileceğini söyledi. Bu hareket, "bir dereceye kadar suçluluğu yansıtabilir veya bir itiraf ve olanların sorumluluğunu alan biri olarak görülebilir."

Bankman-Fried, bir kurtarma yoluyla fonların geri kazanılmasında rol oynamayı başarsa veya Bahamalar'daki bir tasfiye süreciyle bir şekilde daha fazla kontrol elde etse bile, olası elektronik dolandırıcılıktan hukuk davasına kadar yıllarca süren yasal mücadelelerle karşı karşıya kalabilir.

Elektronik dolandırıcılık, bir sanığın dolandırmak için bir plan yaptığına ve bunu başarmak için eyaletler arası kabloları kullandığına dair kanıt gerektirir. Yasal azami süre, para cezalarına ek olarak 20 yıllık azami cezadır. Danilewitz bunu "federal savcının araç kutusundaki favori aracı" olarak nitelendirdi. Kilit sorunun, sanığın niyetiyle ilgili olacağını söyledi. "Bunların hepsi büyük bir aksilik miydi yoksa federal cezai sorumluluğa yol açabilecek kasıtlı bir suistimal mi vardı?"

Diğerleri var benzetti Bankman-Fried'in yasal durumu, Cuma günü sonuncusu olacak olan Bernie Madoff ve Elizabeth Holmes'a 11 yıl hapse mahkm edildi yatırımcıları, şirketinin kan testi teknolojisinin sözde etkinliği konusunda kandırdıktan sonra dolandırıcılıktan.

Georgetown'dan Levitin, "Theranos kararı kendisini iyi hissetmemeliydi," dedi. "Burada gerçek bir riski var. Cezai sorumluluk ve hukuki sorumluluk olasılığı var.”