Sam Bankman-Fried'in yakın çevresi ona sırtını döner.

FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'in yakın çevresinin üçüncü bir üyesi, suç duyurusunda bulunarak, güç durumdaki eski CEO için yasal tehlikeyi önemli ölçüde artırdı.

FTX'in eski Mühendislik Direktörü Nishad Singh Salı günü tel dolandırıcılığı, emtia ve menkul kıymetler dolandırıcılığı, kara para aklama ve yasa dışı siyasi bağışlar da dahil olmak üzere altı suçlamayı kabul etti. 

Hukuk uzmanları, Bankman-Fried'e sırt çeviren son kişinin o olmayabileceğini söylüyor. 

John's Üniversitesi'nde hukuk profesörü olan Anthony Sabino, "Samuel Bankman-Fried'in etrafındaki ip giderek daralıyor" dedi. "Bu, suçunu kabul etmeyi ve SBF aleyhine tanıklık etmeyi kabul eden başka bir yönetici ve görünüşe göre oldukça yüksek bir yönetici."

FTX'in kurucu ortaklarından ve Sam Bankman-Fried'in yakın sırdaşı olan Singh de Adalet Bakanlığı'nın cezai soruşturmasında işbirliği yapmayı kabul etti. Eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison ve FTX'in kurucu ortağı Gary Wang'ı takip ediyor. Her biri Aralık ayında kripto deviyle bağlantılı suçları kabul etti. 

Potansiyel tanık havuzu büyüdükçe, mahkeme dosyalarında yeni ayrıntılar ortaya çıktıkça ve Bankman-Fried yeni suçlamalarla karşı karşıya kaldıkça, kendisi savcılarla bir savunma anlaşması yapmayı düşünebilir. Ancak çok az kişi Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapmayı onun için bu zamanda hapisten çıkış için bir kart olarak görüyor. 

'Biz sizi görmeden gelin bizi görün'

Daha önce Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun İcra Dairesi'nde kıdemli danışman olarak görev yapmış olan Dickinson Wright'ın avukatı Jacob Frenkel, "Suçunu kabul eden herkes, kendisine karşı tanıklık edecek tanıklar dizisini temsil ediyor" dedi. "Mahkemede başarılı olmayı bekleme konusundaki itirazları, yakın çevresi suç duyurusunda bulunmak için sıraya girerken boş geliyor." 

FTX ceza davasındaki bu son gelişme, bazı hukuk uzmanlarının Bankman-Fried'e yakın olan diğer yöneticilerin savcılarla anlaşma yapmaya çalışıp çalışamayacaklarını merak etmelerine neden oldu. ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Aralık ayında düzenlediği basın toplantısında FTX veya Alameda Research'te suça karışanlara "biz sizi görmeye gelmeden önce bizi görmeye gelin" uyarısında bulundu.

Sabino, "Bu, zamanın başlangıcından beri savcılar tarafından kullanılan klasik stratejidir" dedi. "Sana orta boy balığı alacak olan küçük balığın, sana büyük balığı alacak olanın peşinden git."

Bir zamanlar kripto imparatorluğunun değeri 32 milyar dolar olan Bankman-Fried, suçlamaları reddetti ve suçlu bulunursa onlarca yıl hapis cezasına çarptırılabilir. Bir sözcü yorum yapmaktan kaçındı. 

Eski milyarder, ticaret şirketi Alameda Research'ü desteklemek için FTX müşteri varlıklarını kötüye kullanmanın yanı sıra yasa dışı siyasi bağışlar yapmak ve diğer suçlarla suçlanıyor. 

Bankman-Fried yeni suçlamalarla tokatlandı

Singh'in suçunu kabul etmesinden günler önce, Bankman-Fried, banka dolandırıcılığı da dahil olmak üzere dört yeni suçlama içeren yerine geçen bir iddianameyle karşı karşıya kaldı. Mahkeme dosyası, Bankman-Fried'in iddia edilen siyasi bağış planı hakkında, Alameda Research'ten ağır krediler alan ve koridorun her iki tarafındaki siyasi gruplara para veren, adı açıklanmayan iki işbirlikçiye yapılan atıfları içeren yeni ayrıntılar içeriyordu. 

Herhangi bir mahkeme belgesinde suç ortağı olarak adı geçmeyen Singh, 2022 kampanya döngüsü boyunca siyasi davalara milyonlar verdi. Bu hafta, yasadışı siyasi katkılarda bulunmak ve Federal Seçim Komisyonu'nu dolandırmak için komplo kurmakla suçlandı. 

Bir Bankman-Fried teğmeninin başka bir savunma anlaşması yapıp yapmayacağı açık değil. Eski FTX uyum şefi Dan Friedberg, söylendiğine göre FTX'i soruşturan savcılarla konuşuldu. 

2022 ara döneminde Cumhuriyetçilere milyonlar veren eski FTX Dijital Piyasalar Eş CEO'su Ryan Salame yorum yapmadı. FTX ABD Baş Hukuk Müşaviri Ryne Miller, avukatı aracılığıyla yorum yapmaktan kaçındı. Bankman-Fried, savcılar tarafından, aynı zamanda davanın potansiyel tanığı olan bir FTX avukatıyla şifreli bir uygulama aracılığıyla iletişime geçmekle suçlanıyor. Mahkeme belgeleri, Bankman-Fried'in temasa geçtiği çalışanın adını açıklamadı, ancak bir yargıç, onun gelecekte dışarıdan avukatlar olmadan temas kurmasını önlemek için kefalet şartlarını değiştirdi.  

Sabino, Bankman-Fried'e yakın diğerlerinin, Ellison, Wang ve Singh'in suçlarını kabul etmesinden sonra savcılarla konuşmak için daha fazla baskı hissedebileceklerini söyledi. 

"Zaten suçlarını kabul ettiler. Bir anlaşma yaptılar. Bu, bu insanların bir anlaşma yapması için daha az yer bırakıyor,” dedi Sabino. "Eğer hayatlarının geri kalanında kendilerini hapisten uzak tutmak istiyorlarsa, hızlı hareket etmeleri ve bu noktada bir savunma anlaşmasının parametreleri hakkında hükümetle ciddi sert tartışmalar yapmaları iyi olur."

Potansiyel kilit tanık

Singh'in işbirliği, Bankman-Fried Ekim ayında mahkemeye çıkarken suç kastını kanıtlamaya çalışan savcılar için kilit rol oynayabilir. 

"Nishad suçunu kabul ettiğinde, 2022'nin ortalarına kadar FTX'in Alameda'ya uygunsuz bir şekilde borç verdiğini bildiğini itiraf etti. Hukuk firması Tarter Krinsky'nin ortaklarından Robert Heim, "Bu gerçekten önemli bir nokta çünkü Bankman-Fried aleyhindeki davada savcıların suç kastını ve Bankman-Fried'in kasten kanunları çiğnediğini kanıtlamaları gerekiyor" dedi. & Drogin. Heim, savcıların artık Singh'de kendisinin ve muhtemelen Bankman-Fried'in yatırımcı fonlarının Alameda'ya yönlendirildiğini bildiğini doğrulayabilecek bir işbirlikçisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Heim, savcıların savunma anlaşmaları yapmakta stratejik davrandıklarını da sözlerine ekledi. müşteri fonlarının karıştırıldığı ve yanlış yönetildiği iddia edilen iki şirket olan FTX ve Alameda Research'teki içeriden kişilerin işbirliği. ABD piyasa düzenleyicileri tarafından Salı günü açılan hukuk davaları, Singh'den suçlamalara kadar ikiye bölünmüş olsa da, iki şirket arasında ne kadar az ayrılık olabileceğine ışık tutmak için daha da ileri gitti. 

SEC, FTX'in eski mühendislik direktörünün FTX müşteri fonlarının Alameda Research'e gitmesine izin veren bir yazılım kodu oluşturduğunu söyleyerek 27 yaşındaki çocuğu yatırımcıları dolandırmakla suçladı. Düzenleyici ayrıca, Bankman-Fried'in Singh'e milyonlarca geliri "yanlış bir şekilde tanımlamasını" ve yıllık 1 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmak için fonları hareket ettirmesini söylediğini söyledi. Ajans, Singh'in bu transferler hakkında denetçilere de yalan söylediğini söyledi.

Singh, mahkemenin onayını bekleyen SEC suçlamalarıyla ilgili olarak "ikiye bölünmüş bir anlaşmaya" rıza gösterdi.

Seçeneklerin tükenmesi

Bu noktada uzmanlar, savcıların sahip olduğu tanıklar göz önüne alındığında, Bankman-Fried işbirliği yapmaya karar verse bile savcıların ona karşı yumuşak davranacağının net olmadığını söylüyor.

“Bankman-Fried, kripto alanındaki suç teşkil eden suistimalin poster çocuğu. Bu nedenle, savcıların burada yapmak istediklerinden biri, diğer insanlara çok güçlü bir caydırıcılık mesajı göndermek," dedi Heim. "İtiraf müzakerelerine gelince, hapis cezasının ne kadar ağır olacağı ortaya çıkıyor."

Savcıların bir savunma anlaşmasını bile kabul edeceklerinin garantisi yok.

“Hükümet arkasını dönüp 'Hayır, ilgilenmiyoruz' diyebilir. Neden biliyormusun? Çünkü senin yalvarmana ihtiyacımız yok. Seni üşüttük, seni mahkemeye çıkaracağız ve temelde seni çarmıha gereceğiz,” dedi Sabino.

Bankman-Fried, kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapabilecek birinin imajını sunmadı. Savcılar, Bankman-Fried eski bir çalışan ve olası bir tanıkla iletişim kurmak için Signal'i kullandıktan sonra, ceza davasına başkanlık eden federal yargıcı Bankman-Fried'in internet erişimini kısıtlamaya çağırdı. Bankman-Fried'in avukatlarının Super Bowl'u izlemek için gerekli olduğunu iddia ettiği sanal bir özel ağı kullanmasına ilişkin endişelerini de dile getirdiler. Davaya bakan yargıç, internet erişimini sınırlama konusunda resmi bir karar vermeden önce, Bankman-Fried'in eski çalışanlarla bazı temaslarını ve özel mesajlaşma uygulamalarının kullanımını geçici olarak sınırlamayı kabul etti.

Bankman-Fried, internet kullanımına ilişkin incelemelere rağmen, son mahkemeye çıkışından günler sonra, kötü şöhretli Ponzi dolandırıcısı Bernie Madoff'un o zamandan beri devre dışı bırakılmış olan “@MadoffOnlyFans” adlı Twitter hayran sayfasını takip etti. 

"Ciddiye almadığına inanmak zor. Ancak açıkça endişelenmediği imajını yansıtmaya çalışıyor,” dedi Frenkel. "Bu sahte bir görünüş."

Sarah Wynn raporlamaya katkıda bulundu.

The Block'un eski CEO'su ve çoğunluk hissedarı, eski FTX ve Alameda'nın kurucusu Sam Bankman-Fried'den bir dizi kredi aldığını açıkladı.