SEC, CoinDeal'in 45 Milyon ABD Doları Dolandırıcılık Planı Olduğunu İddia Etti; Sekiz Kişi ve Kuruluşu Masraflandırır

• Sanık, 500,000 kata kadar yatırım getirisi sözü verdi
• Mali otorite yetkilileri tarafından soruşturma devam ediyor 

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yakın zamanda sekiz farklı kişi ve kuruma karşı suçlamada bulundu. ABD Michigan Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesindeki dava, kripto projesi CoinDeal'i "sahte bir yatırım planı" olmakla suçladı.

SEC, aralarında kripto düzeni yaratıcısı Neil Chandran, Garry Davidsoon, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ve BannersGo, LLC'nin de bulunduğu sekiz kişiyi suçladı. Bunların, 45 milyon ABD dolarının üzerinde sermaye toplanmasıyla sonuçlanan bir dolandırıcılık planına dahil oldukları söylendi. Tutarı, dünya çapında 'kayıtsız menkul kıymetleri onbinlerce yatırımcıya' satarak biriktirdikleri söylendi. 

Mali düzenleyiciye göre, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ve Mossel, yatırımcılara yatırım yapmakla ilgili yanlış iddialarda bulundu. CoinDealBir blockchain teknolojisi projesi olmakla övünen , yatırımlarından fahiş getiri elde etmeyi başarıyla başardılar. Projenin trilyonlarca sözde "önde gelen ve zengin alıcılardan" oluşan bir gruba satılacağı söylendi. 

SEC'in Chicago Bölge Ofisi Direktörü Daniel Gregus, "Davalıların yanlış bir şekilde değerli blockchain teknolojisine erişim iddiasında bulunduğunu ve teknolojinin yakında satılmasının yatırımcılar için 500,000 kattan fazla yatırım getirisi sağlayacağını iddia ediyoruz" dedi.

SEC, projenin 2019'dan 2022'ye kadar olan varsayılan değeri hakkında "yatırımcılara yanlış ve yanıltıcı açıklamalar" yaydıkları iddia ediliyor. Ayrıca, sözde CoinDeal satışının bir parçası olduklarını ve yatırımdan sonra oluşturulan işlemleri kullandıklarını belirtti. 

CoinDeal, yapılan şikayete göre herhangi bir satışa tanık olmadı ve yatırımcılar için de herhangi bir dağıtım yapılmadı. Bunun yerine sanıkların birikmiş milyonlarca dolar değerindeki parayı toplu olarak zimmete geçirdikleri ve kişisel amaçları için kullandıkları söylendi. Örneğin Chandran, yatırımcılara ait fonları kullanarak araba, emlak ve tekne satın aldı. 

Şikayet kapsamında SEC, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op ve BannerGo'yu SEC'in dolandırıcılıkla mücadele ve kayıt hükümleri yasasını ihlal etmekle suçlamaktadır. Chandran dışındaki diğerleri de söz konusu eylemi belirli ihlallerine "yardım ve yataklık etmekle" suçlandı. Mossel ve AEO Publishing'in Glaspie tarafından yapılan ihlallere yardım ve yataklık ettiği söylendi. 

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)