SEC, Binance'i Birden Çok ABD Kuralı İhlalinden Dava Etti

Sırt çizgisi

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Pazartesi günü ABD'de yasa dışı bir borsa işlettiği için kripto para ticaret platformu Binance'e dava açtı;

Ana unsurlar

Dava, şirketin kurucusu Changpeng Zhao ve Binance'in bazı durumlarda müşteri fonlarını Zhao tarafından kontrol edilen ve Sigma Chain adlı bir ticari varlığa yönlendirerek kötüye kullandığını iddia ederken, Binance'in ayrıca Zhao tarafından kontrol edilen Merit Peak adlı başka bir şirkete milyarlarca dolar aktardığı iddia ediliyor.

SEC, Sigma Chain'in Binance'in işlem hacmini yapay olarak şişiren "manipülatif ticaret" yaptığı iddia ediliyor.

SEC, Zhao ve Binance'in, şirketin ABD'li yatırımcılar için ayrı, bağımsız bir ticaret platformu olarak yaratıldığını, ancak şirket ve kurucu sekreterinin Binance.US platformunun operasyonlarını perde arkasından kontrol ettiğini iddia ediyor.

SEC şikayetinde belirtilen kanıtlar arasında Binance'in ticaretten sorumlu başkanının "ABD'de lisanssız bir menkul kıymetler borsası olarak faaliyet gösteriyoruz kardeşim."

Davaya cevaben, Zhao tweeted şirket şikayeti görmemişti ve gördüğünde yanıt verecekti.

SEC, davayı DC federal bölge mahkemesinde açtı.

Anahtar Arka Plan

Bu, Binance'in düzenleyicilerle sıcak suya girdiği ilk sefer değil. Mart ayında ABD'li düzenleyiciler, Binance ve Zhao'nun Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu kurallarından kaçtıklarını iddia ettiler. Bu arada SEC'in, Binance'in şirket 2017'de faaliyete geçtiğinde yasa dışı bir şekilde dijital para satıp satmadığı konusunda aylarca süren bir soruşturma yürüttüğü bildiriliyor. Binance'in BNB olarak bilinen kripto para birimi şu anda dünyanın en büyükleri arasında. Ayrı bir konuda Binance, kara para aklamayı tespit etme programı nedeniyle Adalet Bakanlığı tarafından soruşturuluyor. Şirketin baş strateji sorumlusu şunları söyledi: Wall Street Journal şirket, şirkete yönelik soruşturmaları sonuçlandırmak için parasal cezalar ödemeyi bekliyor.

Teğet

Son birkaç ayda, ABD düzenleyicileri sektöre baskı yapmaya devam ederken, birkaç kripto firması hukuk davalarıyla vuruldu. SEC, kripto para birimi ticaret platformu Beaxy'yi bu yılın başlarında bir menkul kıymetler borsası olarak kaydolmadığı için suçladı. SEC, şirketin kurucusunun müşteri parasını kötüye kullandığını ve Beaxy'nin sonunda kapandığını iddia etti. Başka bir kripto para borsası olan Kraken, menkul kıymetler yasalarına göre kaydolmamakla suçlandıktan sonra geçen ay SEC ile anlaştı. Baskıların en dikkate değer olanı, geçen yıl kripto para devi FTX çöktüğünde ve kurucusu Sam Bankman-Fried dolandırıcılıkla suçlandığında yaşandı.

Daha fazla Okuma

ABD Düzenleyicisi, Binance'in Amerikalıların Borsasında Alım Satım Yapmalarına Yasadışı Bir Şekilde Yardım Ettiğini Söyledi (Forbes)