Silvergate, DoJs Dolandırıcılık Ekibinin Hedefinde: Hisseler Düştü

• DoJ'un Dolandırıcılık Ekibi, Silvergate'i SBF, FTX ve Alameda ile bağlantılı hesapları barındırdığı için sorguluyor. 
• Banka hiçbir şeyle suçlanmıyor, sadece olaya karıştığı ve önceden bir şey bilip bilmediği sorgulanıyor. 
• Hisseler, çöküşten bu yana yaklaşık %69 düştü. 

Kripto odaklı banka Silvergate Capital, Sam Bankman-Fried, iflas etmiş kripto borsası FTX ve Alameda ile bağlantılı birden fazla hesaba ev sahipliği yaptığı için Adalet Bakanlığı'nın dolandırıcılık ekibinin hedefinde. Bu hesapların müşterilerin paralarını yasa dışı olarak taşımak için kullanıldığı iddia ediliyor. O zaman soru ortaya çıkıyor, banka yanlışları önceden biliyor muydu?

Kripto odaklı bir banka olan Silvergate Capital, eski kripto beyaz şövalyesi Sam Bankman-Fried'in işletmeleriyle bağlantılı bazı hesapları barındırıyordu. Borç veren, şu anda FTX'teki usulsüzlüklerle ilgili ayrıntıları ve sahip oldukları tüm bilgileri açıklaması için ABD yasa koyucularının baskısı altında. 

Kripto bankasının aynı zamanda iflas eden, ciddi incelemelerle karşılaşan veya soruşturma altındaki birçok kripto şirketiyle de çalışmış olması bir tesadüf olabilir. Ayrıca Silvergate'in sadece olaydaki rolü nedeniyle sorgulanmakta olduğu ve şu anda herhangi bir suçlamayla karşı karşıya olmadığı da açıklığa kavuşturulmalıdır. 

Ormanda büyük bir ağaç devrildiğinde birçok küçük ağaç, çalı ve çimen ezilir. FTX düştüğünde, Silvergate de derinden etkilendi ve dördüncü çeyrekte yaklaşık 1 milyar dolarlık bir kayıp bildirdi. Hatta banka, iflastan kaynaklanan likidite sıkışıklığını atlatmak için çalışanlarının %40'ını işten çıkarmak zorunda kaldı ve hatta milyarlarca dolarlık kredi aldı. 

Alameda'nın 2018'de açılan bankada bir hesabı vardı; Borsa 2019'da başladı. Taleplerine göre, banka o sırada gerekli durum tespiti ve sürekli izlemeyi gerçekleştirdi. Bankanın bir temsilcisi, "firma kapsamlı bir uyum ve risk yönetimi programına sahipti" dedi.

FTX, sözde ticaret amacıyla müşterilerin parasını sahte elektronik perakende web sitelerine havale ederdi. Bu transfer, Alameda Research'ün kullandığı ve piyasada kaybettiği varsayılan fonları gizlemek içindi. Bu dolandırıcılıkta kripto bankası ile olan hesaplar kullanıldı. 

Banka ilk kez sorgulanmıyor. Geçen hafta, Kongre'deki ABD senatörlerinden oluşan iki partili bir grup, bankanın CEO'suna bir mektup göndererek, daha önce kendilerine aldatmadaki rolleri sorulduğunda bankanın verdiği belirsiz yanıtları tartıştı. 

Ne yazık ki, gümüş kapı patlamaya yakındı ve zar zor dışarıda kalmayı başardı. Hisseleri, çöküş anından bu yana yaklaşık %63.9 düştü. 

Bu yazıyı yazdığı sırada, %18.83'lik bir düzeltmeyle 10.21 dolardan işlem görüyordu ve analist notu 2.10'du. 52 haftalık aralık 10.81 Dolar ile 162.65 Dolar arasında ve mevcut oran alt sınıra yakın. Her nasılsa, fiyat hedefi %36.18 artışla 92.1 dolar civarında. 

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)