Görev Aldığı Kovuşturma
Dijital parayla bağlantılı suçlara karşı mücadele, Güney Koreli yetkililer tarafından hala aktif olarak sürdürülüyor. Dijital varlıkların kullanımı daha yaygın hale geldi ve bu da suçta bir artışa yol açtı. Bunun ışığında, Güney Kore sektöre özel bir ilgi göstermiştir. Kısa süre önce yetkililer, milyarlarca dolarlık bir dolandırıcılıkla ilgili devam eden soruşturmanın bir parçası olarak üç kişi gözaltına alındı.
Yerel haber kaynağı Chosun Iibo, durumu 11 Ağustos'taki bir makalede açıkladı. Savcılığa göre, üç kişinin bir dizi şüpheli döviz ticareti ve dijital para yatırımıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. İnsanlar, yetkililerin şu anda yürütmekte olduğu daha büyük bir soruşturmanın parçası.
Bankalar Yorum Yapmayı Reddetti
Üçlü, Daegu Bölge Savcılığı tarafından bir dizi suçla suçlandı. Hayali işletmeler kurmak ve dijital para birimiyle ilgili kayıt dışı bir iş modeli işletmekle suçlandılar. Savcılık ayrıca kişilerin işlemleri tamamlamak için bankalara yanlış bilgi verdiğini iddia etti. Suçlamalardan biri, önemli sayıda yasadışı döviz operasyonuna katılmaktı. Üç kişinin bu faaliyetleri başlatan şirketle bağlantılı olduğu bildiriliyor. Arbitraj ticareti yapmak amacıyla şirket, yurt dışına yaklaşık 400 milyon dolar olmak üzere 307 milyar KRW'ye kadar transfer yaptı.
Şirket parayı başkent Seul'deki bir Woori Bank şubesinden geçirdi. Güney Kore. Soruşturmanın odak noktası olmasına rağmen, banka durum hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Tutuklama, toplam 3.4 milyar dolarlık bir dizi tuhaf denizaşırı işlemle ilgili daha büyük bir soruşturmanın ilki. Soruşturma şu anda Mali Denetleme Servisi veya FSS tarafından yürütülüyor. güney Kore'nin entegre finansal düzenleyici
FSS, Woori Bank'ın 1.6 trilyon won değerinde olağandışı uluslararası işlem gerçekleştirdiğini söyledi. Mayıs 14'den Haziran 2021'ye kadar 2022 ay boyunca beş banka şubesi işlemlere ev sahipliği yaptı. Ayrıca Shinhan Bank, Şubat 2.5 ile Temmuz 2021 arasında toplam 2022 trilyon KRW'lik aynı işlemleri gerçekleştirdi.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/