Terra'nın düşüşü, küresel kripto piyasası tarihindeki en sıra dışı olaylardan biriydi. Stablecoin'ler daha önce çöküşe veya değerde düzensiz bir değişime karşı güvenli kabul ediliyordu. Piyasa, çalkantılı jeopolitik durum nedeniyle Mart 2022'de dramatik bir değişim geçirdi. Değişiklik, kripto şirketleri için önemli miktarda kayıpla sonuçlandı. Terraform Labs de sorunlarla karşı karşıya kaldı, ancak bu son değildi; haksız alışveriş yapıldığı iddia edildi.
O zamandan beri, kurucusu olarak dünya çapında araştırmalar devam etti ve Kwon yap ve kurucu ortaklar soruşturmalara konu olmuştur. Soruşturma, Terraform Labs'in yatırımcılarını sermayeyi dolandırmak için sahtekarlık kullanıp kullanmadığına odaklanıyor. Savcıların son zamanlarda odak noktası, bu şirketin kurucu ortağı ve Koreli yetkililerin baskınlarıyla karşı karşıya olan Daniel Shin.
İşte Daniel Shin'in ofisine yapılan baskına ve düzenleyicilere nasıl yardımcı olabileceğine dair kısa bir genel bakış.
Terra UST'nin çöküşü ve yansımaları
Terra UST'nin çöküşü, kurucuları için akıldan çıkmayan bir korkuyla sonuçlandı. Sonuç, yatırımcılar ve yönetim için mali bir kayıp ve çöküşü araştırmak için kalıcı bir yasal süreç oldu. Birkaç ay önceki çöküşünün yankıları devam etti. Koreli yetkililere göre, olaya karışanları adalete teslim etmek için kapsamlı bir soruşturma sürdürüyorlar.
Bazı resmi belgelerin sızdırılması nedeniyle bazı soruşturma raporları gündeme geldi. Bu raporlara göre, yatırımcılara milyonlarca dolar zarara yol açan kasıtlı bir dolandırıcılıktı. Birçok Terra yatırımcısı, Terraform Labs'a karşı Koreli düzenleyicilere şikayette bulundu. Düzenleyiciler, menkul kıymetler kanunu ihlallerini ve dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğini araştırıyor.
Bu çöküşle ilgili soruşturmalarda önemli bir gelişme yaşandı. Çeşitli borsalar ve kişiler araştırıldı. Bunlara Bithumb ve Upbit gibi kripto borsaları dahildir. Baskınlar, soruşturmaya devam etmek için kayıtlara el konulmasıyla sonuçlandı. Seul Güney Bölge Savcılığı'ndan yapılan baskınlar Temmuz ayı başlarında başladı. Kayıt ele geçirilip analiz edildiğinde önemli keşiflere yol açacak ve böylece yetkililere yardımcı olacaktır.
Daniel Shin'in ofisine ve bağlı kuruluşlarına baskın
Son gelişme, Daniel Shin'in ofisine yapılan ve belgelere el konulan baskından geldi. Savcılığa göre, baskın belge ve diğer materyalleri toplamak için yapıldı. Riad, Daniel Shin'in ofisi ile sınırlı değildi; çeşitli borsalar da basıldı. Baskınlar ofislerle sınırlı değildi; bazı şüphelilerin evleri de hedef alındı. Savcılık, baskın hakkında tam bilgi vermeyi reddetti.
Müfettişlerin temel amacı, Terra'nın nasıl ve neden çöktüğü ve kardeş algoritması LUNA'nın duruma neden cevap veremediği hakkında bilgi vermektir. Yonhap Haber Ajansı'na göre, Daniel Shin'in sahibi olduğu ödeme uygulaması Chai Corp da konuyla ilgili olduğu iddiasıyla soruşturuldu. Basında çıkan haberlere göre, Polis, diğer LEA'lar ve düzenleyiciler bu hafta 15 farklı yerde baskın düzenledi.
Bu soruşturmanın bir başka perspektifi, Do Kwon ve ortaklarının vergi kaçırıp kaçırmadıklarıdır. Karını bir offshore hesabı kullanarak kripto para birimine aktardığı iddia ediliyor. Hem Shin hem de Do Kwon'un dizide olduğu iddia ediliyor. Singapur ve bu iddialara yanıt vermedi.
Sonuç
Güney Koreli yetkililer Terra UST'nin çöküşünü araştırmaya devam ettiler. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, farklı bölgelerde baskınlar düzenlendi. Bunlardan bazıları Daniel Shin'in ofisi ve evidir. Shin, Terraform Labs'ın kurucu ortağı olarak görev yaptı. Şirketteki birkaç yatırımcı şikayette bulunduğundan soruşturmalar devam etti.
Kaynak: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/