Tayland düzenleyicisi, Zipmex'i potansiyel olarak yetkisiz kazanç programı üzerinden araştırıyor

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, şirketin yaptığı faiz ödemelerini nasıl temsil ettiğini de içeren endişeler nedeniyle, sorunlu kripto borsası Zipmex'in yerel birimini kazanç programıyla ilgili olarak araştırıyor.

The Block tarafından ele geçirilen ve birim CEO'su Akalarp Yimwilai'ye 28 Aralık'ta gönderilen bir mektuba göre düzenleyici, Zipmex'in Tayland birimi Zipmex Company Limited'den "ZipUp/ZipUp+" adlı programın nasıl çalıştığı konusunda netlik talep ediyor. Mektupta, Zipmex'in kazanç programını onay almadan sunarak ülkenin düzenlemelerini ihlal etmiş olabileceği belirtiliyor.

Düzenleyici mektupta, Tayland'ın Dijital Varlık İşletmelerine İlişkin Acil Durum Kararnamesi uyarınca, dijital varlıklara bağlı fonları yöneten herkesin ülkenin Maliye Bakanlığı'ndan lisans alması gerektiğini belirtti. 26 bölümü Para cezasından hapis cezasına kadar değişen cezaları belirleyen Olağanüstü Hal Kararnamesi'nin bir parçası. Düzenleyici, Zipmex'in Babel Finance'i işe alarak kazanç programındaki müşterilerin dijital varlıklarını yönettiğini söyledi.

Zipmex'in kurtarma yatırımcısı V Ventures'a Zipmex Tayland'ın başlangıçta söylediklerinin ötesine geçtiğini söylediği 30 Kasım tarihli bir açıklama mektubuna göre, soruşturma Zipmex Tayland'ın gelir programının nasıl yürütüldüğüne dair beyanı tarafından tetiklenmiş gibi görünüyor. program hakkında.

'Pazarlama maliyetleri'

Şirket ilk olarak kazanç programı "bonusunu" yalnızca pazarlama amacıyla ayrılan fonlarla ödediğini söylese de, açıklama mektubu aynı zamanda müşteri fonlarını da dağıttığını ve yönettiğini gösteriyor; bu faaliyetler Taylandlı düzenleyiciden onay gerektirecek faaliyetlerdi.

Şirket, açıklama mektubunda "ZipUp Tayland'da ilk piyasaya sürüldüğünde, bonus ödemelerinin Zipmex Asia tarafından desteklenen pazarlama maliyetlerinden elde edildiği ve herhangi bir fon dağıtımı yapılmadığı söylendi" dedi. "Ancak durum böyle olmadı ve fonlar (hem ZipUp hem de ZipUp olmayan fonlar) dağıtıldı ve alınan gelirlerin bir kısmı ZipUp programı kapsamındaki bonusların ödenmesi için kullanıldı."

Zipmex mektubunda, riski yeniden değerlendirdiğini, yasal tavsiye aldığını ve Mayıs ayında yeni bir ZipUp+ yapısını uygulamaya koyduğunu ifade etti. Sonunda hizmet durduruldu ve şirket, söz konusu fonların dağıtımına ilişkin bir soruşturma yürütmek üzere dışarıdan bir danışman görevlendirdi.

Açıklama mektubunda şirket, "SEC ayrıca ZLaunch ve potansiyel olarak ZipLock'un bir staking hizmeti olduğu ve Zipmex'in lisans sahiplerinin staking ürünlerinin tedarikini genişletmediği yönündeki endişelerini de dile getirdi" dedi. 

Son tarih yaklaşıyor

Zipmex'in pazarlama müdürü Proud Limpongpan, Taylandlı düzenleyiciye kazanç ödemelerinin pazarlama maliyetleri olduğunun söylendiğini öne süren The Block tarafından elde edilen dahili iletişimler sorulduğunda, pazarlama departmanının ZipUp ürününe dokunmadığını söyledi.

The Block'tan gelen sorulara e-postayla verdiği yanıtta, "Hiçbir pazarlama personelinin herhangi bir hukuki bilgisi, hazine bilgisi veya SEC ile iletişimi yoktur" dedi. "Dolayısıyla, sözde iç belgelere yapılan çıkarımlar hatalıdır, bağlam dışına çıkarılmıştır ve iftira amacıyla yasa dışı bir şekilde elde edilmiş gibi görünmektedir."

Zipmex, Tayland SEC'inden gelen mektup ve açıklama mektubunun içeriği hakkında yorum yapmayı reddetti. Düzenleyici, çok sayıda yorum talebine yanıt vermedi.

Zipmeks Müşteri çekimlerini durdurmak zorunda kaldım Temmuz ayında, Haziran ayında müşteri fonlarını donduran iki kuşatılmış kripto kredi kuruluşu olan Babel Finance ve Celsius'a maruz kalması nedeniyle. Zipmex, Babel ve Celsius'taki toplam riskinin 53 milyon dolar olduğunu tahmin etti.

Blok rapor Ağustos ayında, Zipmex'in mevcut yatırımcılarından biri olan V Ventures'ın, şirketteki %100 hisse karşılığında 90 milyon dolar yatırım yapmanın eşiğinde olduğu söylendi. Konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan bir kişinin The Block'a söylediğine göre, V Ventures o tarihten bu yana toplam fonun bir kısmını işletme giderleri için Zipmex'e aktardı. Kişi, anlaşmanın henüz tamamen sonuçlanmadığını ekledi. Müşteri çekme işlemleri de henüz açılmadı.

Tayland SEC, Zipmex'e mektuba yanıt vermesi için 12 Ocak'a kadar süre verdi.

"Belirtilen süre içerisinde teslimatın yapılmaması durumunda SEC, konuyu açıklığa kavuşturmak istemediğinizi düşünecek ve buna göre uygun gördüğü diğer eylemlere devam edecektir" dedi.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.