- Sanık daha sonra bu kripto borsa hesabını kullanarak platform kullanıcıları için Amerika Birleşik Devletleri ve yaptırım uygulanan ülkeler arasında 10 milyon doların üzerinde BTC gönderdi.
- Yargıç Faruqui, Adalet Bakanlığı'nın, kapsamlı bir şekilde yaptırım uygulanan bir ülkedeki bir kripto borsasına 10 milyon dolardan fazla bitcoin göndermekle suçlanan bir Amerikalı hakkında suç duyurusunda bulunmasına neden izin verdiğini belirtti.
- ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım yönergelerini ihlal ettiği için kripto ticareti aşamalarına para cezası verdi. Ancak yargıç şunları açıkladı: Sanal para birimini yönetenler de dahil olmak üzere OFAC düzenlemelerine uymayan kişiler ve işletmeler.
Adalet Bakanlığı, ABD yaptırımlarından kaçmak için dijital para biçimlerini kullandığı iddia edilen bir Amerikalı aleyhindeki ilk cezai iddiayı belgeledi. Taksitlendirme sitesi, yönetimlerine, izlenemeyen sanal para hareketleri de dahil olmak üzere, ABD sınırlamalarını aşmak için bir yöntem olarak teklif etti. ABD Sulh Hakimi Zia M. Faruqui tarafından Cuma günü sunulan bir adli görüş belgesine göre, ABD Adalet Bakanlığı, kripto para kullanarak Amerikan yaptırımlarını atlatmaya çalıştığı iddia edilen bir ABD'li kişiye karşı ilk ceza davasını açtı. Dava kapalı kalır.
Adalet Bakanlığı, ABD Vatandaşını Kripto Yaptırımlarından Kaçmakla Suçladı
Yargıç Faruqui, Adalet Bakanlığı'nın, kapsamlı bir şekilde yaptırım uygulanan bir ülkedeki bir kripto borsasına 10 milyon dolardan fazla bitcoin göndermekle suçlanan bir Amerikalı hakkında suç duyurusunda bulunmasına neden izin verdiğini belirtti. Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgeleri şu anda uluslararası yaptırımlar altında.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), yaptırım yönergelerini ihlal ettiği için kripto ticareti aşamalarına para cezası verdi. Ancak yargıç şunları söyledi: Sanal para birimini yönetenler de dahil olmak üzere OFAC düzenlemelerine uymayan kişiler ve işletmeler cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabilir ve karşı karşıya kalacaktır.
10 Milyon Dolardan Fazla BTC Gönderecek Kripto Borsa Hesabı
DOJ'a göre, bir ABD vatandaşı olan davalı, tamamen yaptırım uygulanan bir ülkede yerleşik bir çevrimiçi ödeme ve havale işini yürütmek için komplo kurmak için ABD'deki bir IP adresini kullandı. Adalet Bakanlığı şunları söyledi: Ödeme ağı, hizmetlerini, görünüşte izlenemeyen sanal para transferleri de dahil olmak üzere ABD yaptırımlarını aşmanın bir yolu olarak lanse etti.
Sanık ayrıca bitcoin almak ve satmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kripto para borsası kullandı. Sanık daha sonra bu kripto borsa hesabını kullanarak platform kullanıcıları için Amerika Birleşik Devletleri ve yaptırım uygulanan ülkeler arasında 10 milyon doların üzerinde BTC gönderdi. DOJ'a göre, sanık Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasasını (IEEPA) ihlal ederek ABD'yi dolandırmayı planladı. Yargıç, sorunun artık sanal paranın burada kalıp kalmayacağı değil, fiat para birimi kurallarının sorunsuz ve şeffaf blok zinciri ödemelerine ayak uydurup tutmayacağı olduğunu ekledi.
AYRICA OKUYUN: MiamiCoin'in başarısızlığı, bitcoin dostu Miami Belediye Başkanına nasıl zarar verir?
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- kripto para kullanarak-yaptırımlardan kaçınma/