FTX şirketler grubunun üst düzey bir yöneticisi, Bahamalar polisine kripto borsası ile kardeş ticaret şirketi Alameda Research arasında 9 Kasım gibi erken bir tarihte fonların karıştırıldığını söyledi. mahkeme belgeleri göster.
FTX Digital Markets adlı FTX'in Bahamalar kuruluşunun eş başkanı Ryan Salame, 9 Kasım'da Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu'na "müşterilerin FTX Digital'de tutulmuş olabilecek varlıklarının Alameda Research'e devredildiğini" söyledi. Bahamalar Polis Komiserine gönderilen mektup bu hafta açıklandı. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu icra direktörü Christina Rolle, Komiser'e yazdığı mektupta, bunun "zimmete para geçirme, hırsızlık, dolandırıcılık veya başka bir suç" oluşturacağını yazdı.
Salame, fonları transfer edebilecek sadece üç kişi olduğunu söyledi: eski CEO Sam Bankman-Fried, Nishad Singh ve Gary Wang.
Financial Times hikayeyi daha önce bildirdi.
Bankman-Fried'in şirketleri arasında fonların birbirine karışması, FTX destanında önemli bir konudur. Şirketin görevden alınan ve tutuklanan CEO'su Bankman-Fried, "bilerek fonları karıştırmak” ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, yüklü Bankman-Fried, Alameda Research için özel bir kredi limiti oluşturduğunu ve firmaya FTX müşteri fonlarına etkili bir şekilde erişim sağladığını iddia ederek dolandırıcılıkla suçlandı.
Kripto borsası, Alameda Research'ün bilançosu hakkında CoinDesk'te yayınlanan bir makalenin FTX mevduatlarını tetiklemesinden sonra 11 Kasım'da iflas başvurusunda bulundu.
Daha fazla oku: ABD SEC, Sam Bankman-Fried'i FTX Yatırımcılarını Dolandırmaktan Suçladı
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html