(Bloomberg) — Trafigura Group'un "sistematik dolandırıcılık" olarak tanımladığı olay nedeniyle yarım milyar dolardan fazla zararla karşı karşıya olduğu haberi çıktığında, piyasadaki birçok kişi için en büyük sürpriz, emtia tüccarının eksik nikel kargoları değildi. Sektörün en büyük oyuncularından biri, başkalarının çoktan beri uzak durduğu bir adamla hâlâ iş yapıyordu.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Trafigura'nın bu hafta 625 milyon dolarlık dondurma emri aldığı Hintli işadamı Prateek Gupta ve şirketlerinin ticaret dünyasında inişli çıkışlı bir geçmişi var.
Trafigura, Nikel Sahtekarlığını Bulduktan Sonra 577 Milyon Dolarlık Zararla Karşı Karşıya
Kamu kayıtları, Merchant Gunvor Group ve ticaret finansmanı fonu TransAsia Private Capital Ltd.'nin, Gupta'nın şirketleriyle daha önceki anlaşmalarında para kaybettiğini gösteriyor. Grupta çalışan ya da grupla iş yapan birkaç kişiye göre, bankalar ve karşı taraflar da dahil olmak üzere diğerleri, zaman zaman grubun ticari faaliyetlerinden rahatsız oldu. Geçen yıl Hindistan federal polisi, Gupta'ya yönelik dolandırıcılık iddialarını araştırdığını duyurdu.
Rabobank ve HSBC Holdings Plc'de eski bir emtia ticareti finansmanı yöneticisi olan ve 2018-2020 yılları arasında TransAsia'da iki yıl boyunca Gupta şirketlerinden olan borçları tahsil etmeye çalışan Ian Milne, bu durumu gördüğünde "birkaç kez gözlerimi ovmak zorunda kaldığını" söyledi. bu haftanın haberi.
Milne bir röportajda, "Bu adamların son derece şüpheli bir itibara sahip olduğu piyasada çok iyi biliniyor" dedi. “Çoğu insan yıllardır bunlarla uğraşmadı.”
Emtia Ticaretinde Metaller Neden Kaybolmaya Devam Ediyor: QuickTake
Trafigura'nın kayıpları emtia ticareti dünyasını şok etti; en büyük şirketlerden birinin bile son yıllarda sektörü rahatsız eden türden patlamalardan ve risklerden kaçınamadığını gösterdi ve tüm sektörün risk yönetimi hakkında soru işaretleri yarattı.
Bloomberg, Cuma günü Gupta'ya ve Gupta'ya ait şirketlere ulaşmak için telefon ve e-posta yoluyla çok sayıda girişimde bulundu veya yorum yapmak üzere onunla başka bir şekilde bağlantı kurdu ancak herhangi bir yanıt alamadı.
Trafigura, bir takım tehlike işaretlerini tespit ettikten sonra araştırmaya başladığını söyledi.
Bir sözcü, "Bu, 2015'e dayanan uzun ve meşru bir iş ilişkisinin ardından gerçekleştirilen, birincil ve destekleyici belgelerin yanlış beyan edilmesini ve yaygın şekilde tahrif edilmesini içeren sistematik bir dolandırıcılıktı" dedi. "Her türlü dolandırıcılık, sistemleri ve prosedürleri gözden geçirmek ve sıkılaştırmak için bir fırsattır ve kapsamlı bir inceleme devam etmektedir."
Trafigura Bankalarına Nikel Dolandırıcılığına Maruz Kalmadıklarını Söyledi
Gupta, 1979 yılında emtia ticareti yapan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Şirketin ölüm ilanına göre babası Vijay, 1980'lerde ve 1990'larda Hindistan'a demir ve çelik ürünleri ithal eden Brezilyalı ve İspanyol şirketleri temsil eden bir çelik tüccarıydı. 2009 yılında öldüğünde Prateek, annesi Suman'ın başkanlığında Mumbai merkezli Ushdev International Ltd. adlı aile şirketinin yönetimini devraldı. 2010'ların başında zirveye ulaşan şirketin piyasa değeri yaklaşık 250 milyon dolardı.
Onunla iş yapan birçok kişi, Gupta'nın şahsen büyüleyici olduğunu ve nadiren telaşlandığını söylüyor.
"Çok rahat bir tarzı var. Sorun ne olursa olsun, bunun aslında bir sorun olmadığını, her şeyin çözüleceğini söyleyecektir” dedi, şu anda bankaların ve diğerlerinin ticaret finansmanı dolandırıcılıklarından kaçınmasına yardımcı olacak teknolojiler geliştiren MonetaGo için çalışan Milne.
Yıllar geçtikçe Ushdev rüzgar enerjisi varlıklarını geliştirmeye yöneldi ancak hâlâ metal ticaretine odaklandı. Gupta, TMT Metals ve UD Trading Group çatısı altındaki şirketler de dahil olmak üzere Singapur, Malezya, Dubai, İngiltere ve İsviçre'deki kuruluşları ekledi.
Indiainfoline.com tarafından 2011 yılında yayınlanan bir röportajda, işletmesini Hindistan'ın üçüncü büyük metal ticaret şirketi olarak tanımladı ve önceki yıllara göre büyüklüğünün iki katına çıktığını söyledi.
"Metal işi arka arkaya iştir" dedi. "Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmıyoruz"
Konuyu bilen kaynaklar, Gupta şirketlerinin ticaret faaliyetinin sektördeki bazı kişiler için soru işaretleri yarattığını söyledi. Bazıları, şirketlerin bazen çok az ticari amaç için büyük miktarlarda metal alıp sattığını söyledi.
'Atlıkarınca Dolandırıcılığı'
Ticaret finansmanı kuruluşlarına destek sağlayan Cenevre'deki kurumsal istihbarat şirketi Athena Intelligence'ın CEO'su Jonas Rey, birkaç müşteri adına TMT'nin de aralarında bulunduğu kuruluşları araştırdığını söyledi.
"Birden fazla müşteriye, atlıkarınca dolandırıcılığı dediğimiz olaya TMT'nin dahil olduğu konusunda bilgi verdik" dedi. “Ortada bir kargonuz var, onun etrafında 10 şirket kuruyorsunuz ve kargoları birbirlerine satıyorlar. Bir kargo 10 kez finanse ediliyor. Finansal bir müzik sandalyesi gibi. Sonunda her şey yerle bir oluyor."
Birçok şirket Gupta ile yaptıkları anlaşmalardan pişman oldu. Şirket dosyalarına ve konuya aşina kişilere göre Gunvor, mali sıkıntıya girdiğinde Ushdev'e karşı on milyonlarca dolarlık risk altında kaldı. Bu durum Gunvor'un sigortasında iddia ettiği gibi yalnızca nispeten küçük bir kayba yol açtı. Yine de bu, Gunvor'un 2016 yılında metal ticaret masasını kapatma kararıyla aynı zamana denk gelen bir darbeydi.
Ushdev 2018'de iflasa girdiğinde yayınlanan alacaklılar listesi, Gunvor'un 3 milyar rupi (o sırada yaklaşık 45 milyon dolar) riskiyle banka dışı en büyük alacaklısı olduğunu gösterdi.
Gunvor sözcüsü yorum yapmaktan kaçındı.
TransAsia, bakır da dahil olmak üzere metal ticaretinin finansmanıyla bağlantılı ödenmemiş borçları olduğu iddiaları nedeniyle Gupta şirketleriyle hâlâ hukuki anlaşmazlıklarla boğuşuyor. Singapur mahkemelerinde kamuoyuna açıklanan bir örnekte ticaret finansmanı fonu, Gupta'nın UD Trading Group Holding'in kendisine 63 milyon dolar borcu olduğunu iddia ediyor. UD Trading geçmişte borçtan sorumlu olduğuna inanmadığını söylemişti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında, Hindistan'daki FBI'ın eşdeğeri olan Merkezi Soruşturma Bürosu, Hindistan Devlet Bankası tarafından yapılan bir şikayetin ardından dolandırıcılık iddiası nedeniyle Prateek ve Suman Gupta'nın yanı sıra Ushdev hakkında da soruşturma başlattığını söyledi. CBI bir basın açıklamasında üç yerde arama yaptığını ve bunların "suçlayıcı belgelerin/makalelerin ele geçirilmesine" yol açtığını söyledi.
Trafigura için bu destan, iş ortaklarını nasıl inceleyeceği konusunda zor soruları gündeme getirecek.
Danışman ve eski ticaret finansmanı bankacısı Jean-Francois Lambert, "Otopsi muhtemelen şirket içinde acımasız olacak" dedi. “Ticaretçiler ve risk yönetimi zorlanacak.”
–Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux ve Mark Burton'ın yardımlarıyla.
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2023 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html