ABD ve Kanada menkul kıymet düzenleyicileri Cryptobontix ve Arbitrade aleyhine paralel suçlamalar açıkladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu (OSC), kripto firmaları Arbitrade ve Cryptobonix ve yöneticilerine paralel dolandırıcılık suçlamaları yöneltti.

Düzenleyiciler, iki şirketin, yöneticiler Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman ve kendi kendini kanıtlamış bir uluslararası altın tüccarı Max Barber ile birlikte kripto token Dignity'nin (DIG) bir pompalama ve boşaltma planını gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

Ajanslar, Mayıs 2018-Ocak 2019 arasında, Cryptobontix'in Arbitrade'in 10 milyar dolarlık altın alıp aldığına dair yanlış duyurular yaptığını ve firmanın DIG tokenlerini 1 dolarlık altın değerinde desteklemeyi planladığını iddia ediyor.

İddiaya göre şirketler, yatırımcılara bağımsız muhasebe firmalarının altını doğrulayarak bir denetim gerçekleştirdiğini söyledi. Ancak düzenleyiciler, satın alma duyurularının DIG tokenlerini şişirilmiş bir fiyata satmayı amaçlayan bir sahtekarlık olduğunu ve bunun sonucunda DIG'de 36.8 milyon dolar satıldığını söylüyor. 

OSC ayrıca, Hogg ve şirketlerin, gayrimenkul alımları ve kontrol ettiği şirketlere yapılan ödemeler de dahil olmak üzere, DIG tokenleriyle ilgisi olmayan amaçlar için yatırımcı fonları kullandığını iddia etti. Ayrıca, Hogg'un OSC'ye DIG token satışını kaydetmediğini de vurguluyor.

Açıklamalarına göre, OSC ve SEC paralel soruşturmalarda işbirliği yaptı. Ajanslar, kendi yargı alanlarında, işleri durduracak, haksız elde edilen kazançları geri ödemelerini, yöneticilerin ve firmaların benzer pozisyonlarda bulunmalarını yasaklamalarını ve belirlenecek para cezalarını ödemelerini gerektirecek mahkeme kararları istiyorlar.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.