ABD Hükümeti, Sam Bankman-Fried ile bağlantılı Robinhood Hisselerine El Koydu

ABD savcıları, Sam Bankman-Fried'e (SBF) karşı açılan dolandırıcılık davası kapsamında Robinhood Markets Inc'in (NASDAQ:HOOD) yüz milyonlarca dolar değerindeki Robinhood Markets hisselerine el koydu veya el koyma sürecinde. avukatlar 4 Ocak 2023'te mahkemede söyledi.

El koymaların Bay Bankman-Fried ve diğer FTX yetkililerine karşı açılan dolandırıcılık davasının bir parçası olarak başladığını belirtmek gerekir. Ve geçen ay Bay Bankman-Fried, ABD'deki dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalmak üzere Bahamalar'dan iade edildi. 

ABD'deki ana FTX iflas sürecini yöneten avukat James Bromley, ABD hükümetinin aynı zamanda Bahamalar'daki FTX grubunun bir birimini kapsayan bir iflas davasının parçası olan banka hesaplarındaki varlıkların kontrolünü de ele aldığını söyledi. Kendisi ayrıca "Robinhood hisselerinin davaya tabi olduğunu ve bunların kimin sahibi olduğu konusunda açık bir soru" olduğunu söyledi.

Şu anda hisselerin değeri 460 Milyon Doların üzerinde. Bunları kontrol altına almak için dava açan FTX'in birden fazla alacaklısı tarafından hak talebinde bulunuldu. ABD Adalet Bakanlığı'ndan avukat Seth B. Shapiro, Wilmington, Delaware'de videoyla yapılan duruşma sırasında yaptığı açıklamada, banka hesaplarından el konulan hisselere ve varlıklara gerçekte ne olduğunu araştırmak için nihayet bir mahkeme duruşması yapılacağını söyledi.

Reuters'in bir raporuna göre Bay Shapiro şunları söyledi: "Hisse senedi alım satım uygulamasının hisselerine yönelik rakip iddialar, bir müsadere davasıyla çözülebilir. İflas eden kripto şirketi BlockFi, FTX ve Antigua'daki tasfiye memurları, Bankman-Fried ile birlikte Robinhood hisseleri üzerinde hak iddia etti."

Bay Shapiro, ABD'li savcıların FTX'in FTX Dijital Piyasalar olarak bilinen Bahamalar merkezli işletmesine bağlı ABD banka hesaplarına el koyduğunu ekledi. Mahkeme kayıtları Silvergate Bank ve Moonstone Bank olarak faaliyet gösteren Farmington State Bank'taki hesapların yaklaşık 143 milyon dolar tuttuğunu gösteriyor.

Ancak Bay Bankman-Fried, elektronik dolandırıcılık ve komplo suçlamalarını "suçsuz" olarak nitelendirdi. FTX'teki risk yönetimi başarısızlıklarını kabul etti ancak "cezai açıdan sorumlu" olduğunu reddetti.

Aralık 7.42'de bir Antigua mahkemesinde sunduğu beyana göre FTX kurucusu, FTX'in kardeş şirketi Alameda Research'ten alınan fonları kullanarak Emergent Fidelity Technologies Ltd aracılığıyla Robinhood hisselerinin yaklaşık %2022'sini satın aldı. Bay Bankman-Fried, Emergent'in %90'ına sahipti ve bir başka eski FTX yöneticisi olan Gary Wang da %10'una sahipti. Ancak Bay Wang, FTX'in çöküşünden kaynaklanan dolandırıcılık suçlamalarını kabul etti.

The Robinhood Hisse senetleri aynı zamanda iflas eden başka bir kripto şirketi olan BlockFi Inc ve Emergent'in tasfiye memurları tarafından da talep ediliyor. BlockFi, Alameda tarafından BlockFi tarafından verilen bir kredinin geri ödenmesini garanti altına almak için teminat olarak taahhüt edilen Robinhood hisselerine el koymak amacıyla Emergent'e dava açıyor. Taahhütten sadece iki gün sonra Alameda, FTX ile birlikte iflas başvurusunda bulundu.

Nancy J. Allen bir kripto meraklısı ve kripto para birimlerinin insanlara kendi bankaları olmaları için ilham verdiğine ve geleneksel para değişim sistemlerinden uzaklaşmalarına inanıyor. Ayrıca blockchain teknolojisi ve işleyişi ile ilgileniyor.

Nancy J. Allen'ın son gönderileri (Tümü)