Sözde stablecoin TerraUSD'nin geçen Mayıs ayındaki çöküşü, yaratıcısı Do Hyeong Kwon ve firması Terraform Labs'ın kalıcı bir para makinesi yaratmanın yeni bir yolunu bulduğu hikayesine inanan yatırımcıların elindeki 40 milyar dolardan fazla piyasa değerini yok etti.
Dünkü ücret tablosu dosyalanmış ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından mahkemede neyin yanlış gittiğine dair ilk ayrıntılı inceleme yapıldı. İddialar, 31 yaşındaki Kwon ve ortaklarının yatırımcılara ve dünya medyasına çizdiği tablodan çok farklı bir tablo sunuyordu.
İşte bazı önemli bulguların dökümü:
kararsız stabilcoin
Terraform ve Kwon, yatırımcıları TerraUSD'nin (UST olarak da bilinir) istikrarı konusunda yanılttı. Belirteç, ABD dolarına karşı 1:1 sabitlenmesini sağlamak için karmaşık matematik kullanan algoritmik bir stablecoin olarak sunuldu.
Token, Mayıs 2021'de çivisinden kayarak kullanıcılar arasında paniğe yol açtı. SEC, mandal hızlı bir şekilde geri yüklenmemiş olsaydı, "tüm Terraform ekosistemi için kıyamet anlamına gelirdi" diye yazdı.
Kwon "gizlice" üçüncü bir şahsa başvurdu, suçlama belgesinde adı geçmiyor ama rapor Yardım için The Block tarafından Jump Trading olacak. Jump, mandalı eski haline getirmek için "büyük miktarlarda" UST satın aldı. Bu çaba, kamuoyunda UST'nin ademi merkeziyetçiliğinin ve otomatik kendi kendini iyileştirme yeteneklerinin bir zaferi olarak lanse edildi ve yatırımcılar ürüne milyarlarca dolar daha akıttı. SEC dosyasına göre Jump, Terraform ile olan ilişkisinden nihayetinde yaklaşık 1.3 milyar dolar kâr elde etti.
Sahte iş ilişkileri
Terraform blok zincirinin gücünde heyecan uyandırmak için Kwon ve ekibi, Chai adlı Koreli bir ödeme şirketinin onu milyonlarca işlemi gerçekleştirmek için kullandığını iddia etti. SEC, bunun tamamen bir uydurma olduğunu iddia etti.
Chai Corporation, aynı zamanda Terraform'un da kurucusu olan Daniel Shin Hyun-seung tarafından kuruldu. Kwon, Chai'nin yönetim kurulunda yer aldı ve iki firma ofis alanını ve personeli paylaştı. Chai ve Shin, Koreli yetkililer tarafından soruşturuluyor, Forkast News rapor Kasım ayında, bir Chai sözcüsünün "Daniel, yanlış anlaşılmaları açıklığa kavuşturmak ve bu tür spekülasyonları çözmek için devam eden soruşturmayla tam işbirliği yapacaktır" dediğini aktardı.
SEC, Terraform ve Kwon'un yatırım talep etme çabalarının bir parçası olarak ve Kwon'un halka açık röportajlarında Chai'nin katılımı hakkında "yanlış ve yanıltıcı açıklamalar" yaptığını söyledi. Bu, ABD'li bir kurumsal yatırımcıya Terraform blok zincirini kullanmada Chai'nin hızını ve verimliliğini öne çıkaran bir slayt destesi sunumunu içeriyordu.
Chai işlemlerinin kanıtı için Terraform blok zincirini izleyen insanları kandırmak amacıyla Kwon'un ekibi, Chai'nin Koreli tüccarlarla gerçek dünya işlemleri hakkında veri alması ve işlemesi için bir sunucu programladı ve ardından Terraform blok zincirine, bu işlemleri orijinal olarak gerçekmiş gibi çoğaltması için talimatlar verdi. SEC, bu blok zincirinde yapıldığını yazdı.
Kayıt dışı menkul kıymetler
Watchdog'un iddiasına göre başka bir saldırı hattı, UST ve Terraform ile ilişkili diğer belirteçlerin kayıtsız menkul kıymetler olduğu yönünde. Bunlar, blok zincirleri arasında hareket ederken oluşturulan sözde tokenleri ve ayrıca listelenen hisse senetlerinin fiyat hareketlerini kopyalamak için tasarlanmış ayna tokenlerini içeriyordu.
SEC, Terraform'un bu çeşitli ürünleri kaydetmeyerek ABD menkul kıymetler kurallarını ihlal ettiğini söyledi.
Ajans özellikle beş varlığın "kripto varlık menkul kıymetleri" olduğunu söyledi - LUNA belirteçleri, LUNA'nın "sarılmış" LUNA, UST, MIR belirteçleri ve güvenlik tabanlı takas veya mAsset olarak adlandırılan bir versiyonu. SEC, Florida'daki narenciye bahçelerini içeren 1946 tarihli bir ABD Yüksek Mahkemesi davası olan Howey Testinin farklı yönleriyle ilişkilendirerek şikayetteki varlıkları inceledi. Bu test, ajans tarafından kripto para birimlerinin menkul kıymet olup olmadığını belirlemek için defalarca kullanıldı.
Kripto endüstrisi, SEC'in belirteçlerin menkul kıymet olduğu iddiasına karşı oldukça hassas olduğundan, bu şikayet herhangi bir denemenin en yakından izlenen kısmı haline gelebilir. Eski Coinbase yöneticisi Ishan Wahi'ye karşı içeriden bilgi ticareti davası gibi SEC tarafından açılan diğer kripto davalarında, endüstri dernekleri var belirteçler menkul kıymet olmadığı için SEC'in yetkisi olmadığını iddia etmek için araya girdi.
gizli zula
Araştırmacılar, Kwon'un 10,000'den fazla bitcoin'den oluşan gizli bir zulası olduğunu iddia etti. Bitcoin, Kwon tarafından Terraform ve ilgili kuruluşlardan kişisel saklama cüzdanına aktarıldı. UST'nin çöktüğü Mayıs 2022'den bu yana, cüzdandaki bitcoin isimsiz bir İsviçre bankasına aktarıldı ve fiat'a çevrildi. Geçen yılın Haziran ayından bu yana bankadan 100 milyon dolardan fazla fiat para birimi çekildi.
Bilinmeyen Konum
Do Kwon yorum talebine cevap vermedi.
Kaynak: https://www.theblock.co/post/212835/us-investigation-into-do-kwon-and-his-infamous-stablecoin-unveils-several-new-revelations?utm_source=rss&utm_medium=rss