ABD Adalet Bakanlığı, Binance ve yöneticilerini suçlamayı değerlendiriyor: Reuters

Reuters'e göre ABD Adalet Bakanlığı, olası kara para aklama ve cezai yaptırım ihlalleri nedeniyle kripto borsası devi Binance'i suçlamayı değerlendirmeye devam ediyor.  

Ayrıca, CEO Changpeng Zhao (CZ) dahil olmak üzere borsanın üst düzey yöneticilerini de inceliyor. rapor. Konuyu bilen dört kişiye atıfta bulunulan raporda, savcılar arasındaki anlaşmazlıkların ceza soruşturmasına ilişkin olası bir sonuca engel teşkil ettiği belirtildi. 

Soruşturma 2018'den bu yana sürüyor ve savcıları Kara Para Aklama ve Varlık Kurtarma Bölümü, Seattle'daki Washington Batı Bölgesi ABD Başsavcılığı ve Ulusal Kripto Para Uygulama Ekibi dahil olmak üzere üç farklı ofisteki savcıları kapsıyor. Raporda, dava üzerinde çalışanların bir kısmının, delillerin borsaya karşı "agresif" hareket etmeyi haklı çıkardığına inandığı belirtildi. Diğerleri kanıtları incelemek için daha fazla zaman ayırmak istiyor. 

Reuters'in kaynaklarına göre Binance'in hukuk firması Gibson Dunn, son aylarda Adalet Bakanlığı yetkilileriyle toplantılar düzenleyerek bunun gibi bir cezai kovuşturmanın zaten stresli olan kripto piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturacağını savundu. Üç kişi, görüşmelerin potansiyel savunma anlaşmalarını içerdiğini söyledi.

Bir Binance sözcüsü, "Yaygın olarak bildirildiği gibi, düzenleyiciler her kripto şirketini aynı sorunların çoğuna karşı kapsamlı bir şekilde inceliyor" dedi. "Bu yeni gelişen sektör hızlı bir şekilde büyüdü ve Binance, ekibimize yaptığı büyük yatırımların yanı sıra yasa dışı faaliyetleri tespit etmek ve caydırmak için kullandığımız araç ve teknolojilere yaptığı büyük yatırımlarla güvenlik ve uyumluluğa olan bağlılığını gösterdi."

Block, yorum yapmak için Adalet Bakanlığı ile temasa geçti ancak yayınlanma zamanından önce herhangi bir geri dönüş olmadı. 

Bu yılın başlarındaABD'deki savcıların 2020 sonlarında CZ'nin iletişim kayıtlarını talep ettiği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın kara para aklama bölümü, borsadan yasadışı işlemlerin tespiti ve ABD'li müşterilerin işe alınmasıyla ilgili mesajları gönüllü olarak iletmesini istedi.

Savcıların talepleri, çalışanlara "belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance'in dosyalarından kaldırılması" veya "Amerika Birleşik Devletleri'nden aktarılması" talimatını veren her türlü mesajı da kapsıyordu. Talep, CZ'nin yanı sıra diğer 12 yönetici ve ortağı da içeriyordu. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yasal, vergi, yatırım, finansal veya diğer tavsiyeler olarak sunulmaz veya kullanılması amaçlanmaz.