İngiltere'nin Mali Davranış Otoritesi Pazartesi günü Bifinity'nin EQONEX'e 36 milyon dolarlık dönüştürülebilir kredi avansı hakkında bir açıklama yaptı. Bekçiye göre, işlem tamamlanmadan önce “yeni hak sahiplerinin uygunluğunu ve uygunluğunu veya kontrol değişikliğini değerlendirme” yetkisi yoktur.
Bifinity, daha önce Binance Group'un bir parçası olan ve FCA tarafından düzenlenen, ancak yalnızca "sınırlı bir faaliyet kümesi" için düzenlenen Binance Markets Limited'in de sahibi olan Binance UAB adlı bir kuruluşun yeni yasal adıdır.
Bununla birlikte, Binance Group'ta Birleşik Krallık'ta düzenlenmiş bir faaliyet yürütmek için Birleşik Krallık yetkisi, kaydı veya lisansına sahip başka bir kuruluş yoktur. FCA şu anda Binance Markets Limited'in FCA'nın yazılı izni olmadan düzenlemeye tabi faaliyetlerde bulunmasını yasaklamaktadır.
FCA'nın görüşüne göre, Binance Piyasaları etkin bir şekilde denetlenme yeteneğine sahip olmadığı için bu gereklilik yerine getirildi. Bu, özellikle, tüketiciler için önemli bir risk oluşturan karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunan Binance Markets'in küresel Binance grubuna üyeliği bağlamında endişe verici” dedi.
FCA'ya kayıtlı bir kripto varlık işletmesi olan Digivault Limited'in ana şirketi olarak EQONEX Limited, Kara para aklama Kara para aklama Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir. Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir. Bu Terimi Okuyun Düzenlemeler (MLR'ler).
Haziran 2021 Gözetim Bildirimi Endişeleri Devam Ediyor
Ayrıca FCA, “firmanın veya lehdarının uygun ve uygun olduğundan memnun kalmazsa” bir kripto varlık işletmesinin kaydını askıya almak veya iptal etmek için adımlar atma olasılığını ima etti.
İngiltere gözlemcisi şunları ekledi: “FCA ayrıca, bir firmanın uymadığı durumlar da dahil olmak üzere bir dizi gerekçeyle bir firmanın kripto varlık kaydını askıya alma veya iptal etme yetkisine sahiptir. tahviller Yükümlülükleri Finansta yükümlülük, bir sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi gereken bir finansal sorumluluktur. Taraflar arasındaki bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, temerrüde düşen taraf yasal işlemle karşı karşıya kalabilir. Bu senaryoda, suçlu taraf yalnızca sözleşme düzenlemesini yerine getirmek için belirlenen tutarı ödemeyi kabul etmek zorunda kalmayacak, aynı zamanda tüm yasal işlem masraflarını karşılamaktan da sorumlu olabilir. Rutin ödemeler veya herhangi bir türde ödenmemiş borç mali yükümlülükler olarak kabul edilir, bu nedenle birisinin size borcu varsa veya alacaksa, bu bir yükümlülük olarak kabul edilir. Farklı Yükümlülük Türleri Tahviller, banknotlar ve madeni paralar, kullanıcılara o öğenin nominal değeriyle akredite olduklarını garanti ettikleri için yükümlülük örnekleridir. Yükümlülükler kişisel finansta önemli bir rol oynar ve her bütçeye dahil edilmelidir. Her bütçe birbirinden farklı olmakla birlikte, bireyler, bireysel bütçelerin en iyi şekilde nasıl yapılandırılacağı konusunda iyi bir referans noktası olarak Federal Rezerv Kurulu tarafından üç ayda bir yayınlanan Mali Yükümlülük Oranı'nı (FOR) kullanabilirler. Emeklilik planlaması sürecinde olanlar için yükümlülükler geniş kapsamlı olarak incelenmelidir. Bunlar, ipotek ödemeleri ve oluşabilecek sağlık giderleri gibi tipik finansal yükümlülükleri içermelidir. Alım satımda, yükümlülükler satım opsiyonu ve açığa satış şeklinde ele alınır veya teslimatta satın alındıktan sonraki işlem gününde hisselerin satılması anlamına gelebilir. Yükümlülükler karşılanmadığında ve yasal işlemler başladığında, jüri ve yargıç müdahalesi sözleşmeyi yerine getirmek için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri azaltabilmesine rağmen, belirtilen cezanın ağırlığı öncelikle sözleşme şartlarına göre belirlenir. Finansta yükümlülük, bir sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi gereken bir finansal sorumluluktur. Taraflar arasındaki bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, temerrüde düşen taraf yasal işlemle karşı karşıya kalabilir. Bu senaryoda, suçlu taraf yalnızca sözleşme düzenlemesini yerine getirmek için belirlenen tutarı ödemeyi kabul etmek zorunda kalmayacak, aynı zamanda tüm yasal işlem masraflarını karşılamaktan da sorumlu olabilir. Rutin ödemeler veya herhangi bir türde ödenmemiş borç mali yükümlülükler olarak kabul edilir, bu nedenle birisinin size borcu varsa veya alacaksa, bu bir yükümlülük olarak kabul edilir. Farklı Yükümlülük Türleri Tahviller, banknotlar ve madeni paralar, kullanıcılara o öğenin nominal değeriyle akredite olduklarını garanti ettikleri için yükümlülük örnekleridir. Yükümlülükler kişisel finansta önemli bir rol oynar ve her bütçeye dahil edilmelidir. Her bütçe birbirinden farklı olmakla birlikte, bireyler, bireysel bütçelerin en iyi şekilde nasıl yapılandırılacağı konusunda iyi bir referans noktası olarak Federal Rezerv Kurulu tarafından üç ayda bir yayınlanan Mali Yükümlülük Oranı'nı (FOR) kullanabilirler. Emeklilik planlaması sürecinde olanlar için yükümlülükler geniş kapsamlı olarak incelenmelidir. Bunlar, ipotek ödemeleri ve oluşabilecek sağlık giderleri gibi tipik finansal yükümlülükleri içermelidir. Alım satımda, yükümlülükler satım opsiyonu ve açığa satış şeklinde ele alınır veya teslimatta satın alındıktan sonraki işlem gününde hisselerin satılması anlamına gelebilir. Yükümlülükler karşılanmadığında ve yasal işlemler başladığında, jüri ve yargıç müdahalesi sözleşmeyi yerine getirmek için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri azaltabilmesine rağmen, belirtilen cezanın ağırlığı öncelikle sözleşme şartlarına göre belirlenir. Bu Terimi Okuyun Kara Para Aklama Yönetmeliği kapsamında. Bekleyen sorunlar ele alınana kadar, Haziran 2021 denetim bildiriminde vurgulananlar da dahil olmak üzere FCA'nın Binance Markets Limited ile ilgili endişeleri devam edecek.”
İngiltere'nin Mali Davranış Otoritesi Pazartesi günü Bifinity'nin EQONEX'e 36 milyon dolarlık dönüştürülebilir kredi avansı hakkında bir açıklama yaptı. Bekçiye göre, işlem tamamlanmadan önce “yeni hak sahiplerinin uygunluğunu ve uygunluğunu veya kontrol değişikliğini değerlendirme” yetkisi yoktur.
Bifinity, daha önce Binance Group'un bir parçası olan ve FCA tarafından düzenlenen, ancak yalnızca "sınırlı bir faaliyet kümesi" için düzenlenen Binance Markets Limited'in de sahibi olan Binance UAB adlı bir kuruluşun yeni yasal adıdır.
Bununla birlikte, Binance Group'ta Birleşik Krallık'ta düzenlenmiş bir faaliyet yürütmek için Birleşik Krallık yetkisi, kaydı veya lisansına sahip başka bir kuruluş yoktur. FCA şu anda Binance Markets Limited'in FCA'nın yazılı izni olmadan düzenlemeye tabi faaliyetlerde bulunmasını yasaklamaktadır.
FCA'nın görüşüne göre, Binance Piyasaları etkin bir şekilde denetlenme yeteneğine sahip olmadığı için bu gereklilik yerine getirildi. Bu, özellikle, tüketiciler için önemli bir risk oluşturan karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunan Binance Markets'in küresel Binance grubuna üyeliği bağlamında endişe verici” dedi.
FCA'ya kayıtlı bir kripto varlık işletmesi olan Digivault Limited'in ana şirketi olarak EQONEX Limited, Kara para aklama Kara para aklama Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir. Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir. Bu Terimi Okuyun Düzenlemeler (MLR'ler).
Haziran 2021 Gözetim Bildirimi Endişeleri Devam Ediyor
Ayrıca FCA, “firmanın veya lehdarının uygun ve uygun olduğundan memnun kalmazsa” bir kripto varlık işletmesinin kaydını askıya almak veya iptal etmek için adımlar atma olasılığını ima etti.
İngiltere gözlemcisi şunları ekledi: “FCA ayrıca, bir firmanın uymadığı durumlar da dahil olmak üzere bir dizi gerekçeyle bir firmanın kripto varlık kaydını askıya alma veya iptal etme yetkisine sahiptir. tahviller Yükümlülükleri Finansta yükümlülük, bir sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi gereken bir finansal sorumluluktur. Taraflar arasındaki bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, temerrüde düşen taraf yasal işlemle karşı karşıya kalabilir. Bu senaryoda, suçlu taraf yalnızca sözleşme düzenlemesini yerine getirmek için belirlenen tutarı ödemeyi kabul etmek zorunda kalmayacak, aynı zamanda tüm yasal işlem masraflarını karşılamaktan da sorumlu olabilir. Rutin ödemeler veya herhangi bir türde ödenmemiş borç mali yükümlülükler olarak kabul edilir, bu nedenle birisinin size borcu varsa veya alacaksa, bu bir yükümlülük olarak kabul edilir. Farklı Yükümlülük Türleri Tahviller, banknotlar ve madeni paralar, kullanıcılara o öğenin nominal değeriyle akredite olduklarını garanti ettikleri için yükümlülük örnekleridir. Yükümlülükler kişisel finansta önemli bir rol oynar ve her bütçeye dahil edilmelidir. Her bütçe birbirinden farklı olmakla birlikte, bireyler, bireysel bütçelerin en iyi şekilde nasıl yapılandırılacağı konusunda iyi bir referans noktası olarak Federal Rezerv Kurulu tarafından üç ayda bir yayınlanan Mali Yükümlülük Oranı'nı (FOR) kullanabilirler. Emeklilik planlaması sürecinde olanlar için yükümlülükler geniş kapsamlı olarak incelenmelidir. Bunlar, ipotek ödemeleri ve oluşabilecek sağlık giderleri gibi tipik finansal yükümlülükleri içermelidir. Alım satımda, yükümlülükler satım opsiyonu ve açığa satış şeklinde ele alınır veya teslimatta satın alındıktan sonraki işlem gününde hisselerin satılması anlamına gelebilir. Yükümlülükler karşılanmadığında ve yasal işlemler başladığında, jüri ve yargıç müdahalesi sözleşmeyi yerine getirmek için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri azaltabilmesine rağmen, belirtilen cezanın ağırlığı öncelikle sözleşme şartlarına göre belirlenir. Finansta yükümlülük, bir sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesi gereken bir finansal sorumluluktur. Taraflar arasındaki bir yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda, temerrüde düşen taraf yasal işlemle karşı karşıya kalabilir. Bu senaryoda, suçlu taraf yalnızca sözleşme düzenlemesini yerine getirmek için belirlenen tutarı ödemeyi kabul etmek zorunda kalmayacak, aynı zamanda tüm yasal işlem masraflarını karşılamaktan da sorumlu olabilir. Rutin ödemeler veya herhangi bir türde ödenmemiş borç mali yükümlülükler olarak kabul edilir, bu nedenle birisinin size borcu varsa veya alacaksa, bu bir yükümlülük olarak kabul edilir. Farklı Yükümlülük Türleri Tahviller, banknotlar ve madeni paralar, kullanıcılara o öğenin nominal değeriyle akredite olduklarını garanti ettikleri için yükümlülük örnekleridir. Yükümlülükler kişisel finansta önemli bir rol oynar ve her bütçeye dahil edilmelidir. Her bütçe birbirinden farklı olmakla birlikte, bireyler, bireysel bütçelerin en iyi şekilde nasıl yapılandırılacağı konusunda iyi bir referans noktası olarak Federal Rezerv Kurulu tarafından üç ayda bir yayınlanan Mali Yükümlülük Oranı'nı (FOR) kullanabilirler. Emeklilik planlaması sürecinde olanlar için yükümlülükler geniş kapsamlı olarak incelenmelidir. Bunlar, ipotek ödemeleri ve oluşabilecek sağlık giderleri gibi tipik finansal yükümlülükleri içermelidir. Alım satımda, yükümlülükler satım opsiyonu ve açığa satış şeklinde ele alınır veya teslimatta satın alındıktan sonraki işlem gününde hisselerin satılması anlamına gelebilir. Yükümlülükler karşılanmadığında ve yasal işlemler başladığında, jüri ve yargıç müdahalesi sözleşmeyi yerine getirmek için yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri azaltabilmesine rağmen, belirtilen cezanın ağırlığı öncelikle sözleşme şartlarına göre belirlenir. Bu Terimi Okuyun Kara Para Aklama Yönetmeliği kapsamında. Bekleyen sorunlar ele alınana kadar, Haziran 2021 denetim bildiriminde vurgulananlar da dahil olmak üzere FCA'nın Binance Markets Limited ile ilgili endişeleri devam edecek.”
