(Bloomberg) - Avusturya'nın en çok satan gazetesi Viyana hayvanat bahçesinin yeni doğan orangutanıyla ilgili haberlerin altında bu yılın Haziran ayında gözden kaçırması kolay bir duyuru yayınladı.
Bloomberg'den En Çok Okunan
Ancak Kronen Zeitung'un 17. sayfasındaki duyuru herkes için değildi. Sadece bir adamı hedef aldı: Ukrayna'nın Yumurta Kralı Oleg Bakhmatyuk.
“Gramercy Funds Management LLC ve ilgili fonlar ve hesaplar, Oleg Bakhmatyuk ve diğerlerinin UkrLandFarming ve Avangardco'daki en büyük tahvil sahibi olarak Gramercy'yi etkileyen dolandırıcılık yaptığını iddia ediyor” dedi.
Bebek maymun resminin altındaki bir kutuda Almanca ve Ukraynaca yazılmış, sade bir dille yazılmış metin, Akdeniz'deki Kıbrıs adasına ve Ukrayna'nın mısır tarlalarına dokunan ve muhtemelen ABD'deki bir mahkeme salonuna giden, yayılan bir savaşın son bükümüydü. en az nüfuslu eyalet.
Mohamed El-Erian'ın başkanlığını yaptığı gelişmekte olan piyasalara odaklanan yatırım şirketi Gramercy, Bakhmatyuk ve suç ortaklarının UkrLandFarming Plc'den Kıbrıs ve Wyoming'e yaklaşık 1 milyar dolarlık varlıkları sömürmek için karmaşık planlar kullandığını ve bunları tahvil sahiplerinin erişiminden uzak tuttuğunu iddia ediyor.
Avrupa'nın en büyük yumurta üreticilerinden biri olan UkrLandFarming'in 48 yaşındaki sahibi Bakhmatyuk, davayı ilk kez kamuoyuna kabul ederek davayı reddetmek için bir dava açtı.
Önerge bu ay reddedildi ve Gramercy ayrıca 19 Eylül'de bir Kıbrıs mahkemesine dünya çapında mal varlıklarının dondurulmasına karar vermesini sağlamayı başardı. Bu, potansiyel olarak Cheyenne, Wyoming'de, Ukrayna'nın en tartışmalı oligarklarından biri ile Connecticut merkezli para yöneticisi Greenwich arasında bir mahkeme savaşı başlatıyor.
Dava, Rusya'nın işgalinden sonra tarımsal üretimdeki kesintilerle başa çıkmak için mücadele eden - Avrupa'nın ekmek sepeti ve küresel gıda arzında hayati bir dişli olan - Ukrayna ile kanlı bir savaşın zemininde ortaya çıkıyor. Bir şirket sözcüsü Mart ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kuzeyindeki Sumy'de ve Kiev'de birkaç UkrLandFarming yöneticisinin öldürüldüğünü söyledi.
Bakhmatyuk tarafı, sorulara e-postayla gönderilen bir yanıtta, Gramercy'nin, savaşın harap ettiği şirketin peşinden giderek akbaba fonu taktiklerini kullanmaya çalıştığını ve fonun diğer teminatlı ve teminatsız alacaklıların önüne geçmeye çalıştığını belirtti. Bakhmatyuk geçen hafta ABD Onuncu Temyiz Mahkemesi'ne davanın mesnetsiz olduğunu savunarak ve davaya bir son vermeye teşebbüs ederek temyiz başvurusunda bulundu.
'Kahrolsun Sytnyk!'
Gramercy'nin duyurusu bir Avusturya gazetesine verildi çünkü Bakhmatyuk, sahibi olduğu bir borç veren olan VAB Bank'a sağlanan 1.2 milyar Grivnası (32.8 milyon $) istikrar kredilerini zimmetine geçirmekle suçlandıktan sonra Ukrayna'dan Viyana'ya taşındı.
Geçen yıl Nisan ayında şirketinden yapılan bir basın açıklamasıyla, söz konusu suçlamaların, o zamanlar Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadele bürosu müdürü olan Artem Sytnyk'in “kişisel intikam” arzusu tarafından körüklendiğini belirterek, bu suçlamaların siyasi güdümlü olduğunu söyledi. UkrLandFarming, Sytnyk'i zorla kapatma yoluyla işine zarar vermekle suçladı. Geçen yıl Paskalya için UkrLandFarming, "Kahrolsun Sytnyk!" sloganıyla süpermarketlere bir milyar yumurta göndereceğini söyledi.
Bakhmatyuk'un Gramercy ile yaşadığı sıkıntıların kökleri Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakına dayanıyor. Bu çatışma, Kırım birimlerine sahip Ukraynalı tarım şirketlerinin operasyonlarını karmaşıklaştırdı. UkrLandFarming'in yan kuruluşu Avangardco, çiftliklerinin bulunduğu Kırım'daki çatışmalardan etkilendi.
Rusya'nın Kırım'ı ilhakından önce, UkrLandFarming, Ukrayna'nın en büyük çiftlik şirketiydi ve Delaware büyüklüğünde bir alanı yönetiyordu ve halka arzın eşiğindeydi. Sanıkların ifadelerine göre, Kırım'ın ilhakı ve ardından Ukrayna para biriminin devalüasyonu Bakhmatyuk'un şirketlerinin değerinin yarısını kaybetmesine neden oldu. Wall Street Journal'ın haberine göre, Rusya'nın bu yılki işgali Avangardco'nun Avrupa'nın en büyük tavuk çiftliklerinden birinde milyonlarca tavuğun kaybıyla sonuçlandı.
Yönetimi altında yaklaşık 5.4 milyar dolarlık fonu bulunan Gramercy, 2011 yılında Bakhmatyuk'un şirketlerinden tahvil satın almaya başladı ve altı yıl sonra Avangardco'nun %41'inden fazlasını ve UkrLandFarming'in %28'ini elinde tuttu. Para yöneticisi davasında, 2018 vadeli ihraç edilen senetler ve ödenmemiş faizlerin nominal değerinin 360 milyon dolardan fazla olduğunu söyledi.
Değersiz Tahviller
Gramercy'nin şikayeti, 2014'ten sonraki yıllarda varlıkların UkrLandFarming'den Wyoming ve Kıbrıs'taki paravan şirketlere devredilmesiydi. Varlık yöneticisinin ifadesine göre, şirket varlıklarının yaklaşık %66'sı tahvil ihraç eden kuruluşlardan Wyoming tröstlerine taşındı. Fon, Gramercy'nin şirket tarafından geri ödenmedikten sonra teminatını talep etmeye gittiğinde, orada çok az şey olduğunu tespit etti.
Alışılmadık bir şekilde borç sahipleri ve ihraççılar arasındaki bir savaş için Gramercy, Wyoming'de Bakhmatyuk'u Racketeer Influenced and Corrupt Organisations veya RICO Yasası uyarınca dava ediyor.
Yasa 1970 yılında organize suçla mücadele için kabul edildi ve İtalyan-Amerikalı gangsterleri, tahvil tüccarı Michael Milken'i ve dünya futbolunun yönetim organı olan FIFA'ya bağlı birkaç kişiyi suçlamak için kullanıldı. Gramercy davasında, sanıklar, bunun Wyoming yerine Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne ait bir bahçe çeşidi iş anlaşmazlığı olduğunu savunuyorlar.
Peki neden Kovboy Devleti?
600,000'den az insanın yaşadığı seyrek nüfuslu Wyoming, geniş açık alanları, engebeli arazisi ve gayzerleri ile tanınan ABD'nin Dağ Batı bölgesinde yer almaktadır. Eyaletteki plakalar, bir eliyle kovboy şapkası kaldırılırken diğer eliyle bir at üzerinde kalmaya çalışan bir biniciye sahiptir.
'Kovboy Kokteyli'
Ancak daha az bilinen bir gerçek, Wyoming'in kurumsal varlıkların sahipliklerini gizlemelerine izin veren ilginç bir şirket yapısı mevzuatına sahip olmasıdır.
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun geçen Aralık ayındaki bir makalede adlandırdığı şekliyle “Kovboy Kokteyli”, varlıkların gerçek sahipliğini örtbas etmeye yardımcı olan bir şirket ve tröst yapıları düzenlemesidir. ICIJ'ye göre, sızdırılan Pandora Belgelerinde Wyoming tröstleri oluşturan bir düzine müşteri tespit edildi.
Ayrıca Gramercy'nin takımında adı geçen Nicholas Piazza adlı Cody, Wyoming merkezli bir iş adamı. Firması SP Capital Management'ın web sitesinde, "Kyiv Post'un 2012'de En Zengin ve En Etkili Gurbetçiler listesine dahil edildiğini ve 25'da Ukrayna'nın Öncü 2016 İş Liderinden biri olarak seçildiğini" belirtiyor. İşinin bir kısmı, Ukraynalıların varlıklarını neredeyse tamamen anonim olarak devlete taşımasına yardımcı olmak için Wyoming'in şirket yasalarını kullanmaya adanmıştır.
Piazza telefonla, "Wyoming, kurumsal korumasıyla gurur duyuyor ve bu yapılar Amerikan vatandaşları tarafından yıllardır kullanılıyor" dedi. “Kayman Adaları merkezli Gramercy'nin bir şekilde Wyoming'de faaliyet göstermemiz için gölgeyi bize yönlendirmesini biraz komik buluyoruz.”
Gramercy'nin merkezi Greenwich'teyken, Wyoming takımında adı geçen bir dizi yatırım yapısı Cayman Adaları'nda bulunuyor.
Gramercy'den gelen davada, Piazza, Bakhmatyuk'un planının ayrılmaz bir parçası ve uzun zamandır bir ortak olarak tanımlanıyor. Fon, iki adamın UkrLandFarming ve Avangardco'nun varlıklarını soymak ve Maltofex adlı Kıbrıslı bir gruba ve Piazza'nın Wyoming'deki TNA Corporate Solutions LLC şirketine bağlı ortaklıklar kurmak için komplo kurduğunu iddia ediyor.
Varlık yöneticisinin davasında, "Davalılar, kişisel çıkarları için UkrLandFarming'den milyonlarca dolar değerindeki varlıklara el koydu ve bunları Wyoming'de bir gizlilik perdesinin arkasına saklayabileceklerini düşündüler" diyor. "Gramercy, Bakhmatyuk ve suç ortaklarının suçlarını ortaya çıkarmak için yasanın tüm gücünü kullanmayı amaçlıyor."
Bloomberg Businessweek'ten En Çok Okunan
© 2022 Bloomberg LP
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html