ABD Yetkilileri Bitzlato Exchange'i "Lisanssız Para İletimi" Suçladı

Adalet Bakanlığı (DOJ), 18 Ocak 2023'te canlı bir video konferansta Rus uyruklu Anatoly Legkodimov'un tutuklandığını duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), aslen Çin'in Shenzhen şehrinde ikamet etmesine rağmen Salı gecesi Miami'den 40 yaşındaki kişiyi tutukladı. Ruhsatsız para transferi yaparak iş yapmakla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı'ndan (DOJ) yapılan bir basın açıklamasına göre, Bitzlato'nun kendisini "kullanıcılarının kimliğinin asgari düzeyde belirlenmesini gerektirecek şekilde pazarladığı" ve bunun da onu suç faaliyetlerinin yuvası haline getirdiği belirtildi.

DOJ, borsanın fidye yazılımı ödemeleri ve Hydra Market ile kritik bir şekilde bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Hydra Market, karanlık ağdaki Rusça bir sayfadır. Hydra Market, kara para aklama, narkotik satışları ve çalınan mali bilgiler ve kimlikler de dahil olmak üzere yasa dışı uyuşturucuların satıldığı bir pazar yeriydi.

DOJ, "Bitzlato'nun kripto para birimi işlemlerinde en büyük karşı tarafının Hydra Market olduğunu" belirterek şunları ekledi: "Hydra kullanıcıları, Hydra Nisan 700'de ABD ve Alman kolluk kuvvetleri tarafından kapatılıncaya kadar Bitzlato ile doğrudan veya aracılar aracılığıyla 2022 milyon dolardan fazla kripto para alışverişi yaptı." Bitzlato ayrıca 15 milyon dolardan fazla fidye yazılımı geliri elde etti.” 

Fidye yazılımı saldırıları sırasında, bilgisayar korsanları kripto para birimlerinde fidye kabul etmeyi ve borsalar ve "karıştırıcılar" aracılığıyla kara para aklamayı tercih ediyor.

'Karıştırıcı', orijinal bir işlemi ve gönderen ve alıcının ayrıntılarını gizlemek için kullanılan bir hizmettir, böylece işlenen işlemler izlenemez. 

"ABD merkezli müşterilerle önemli işler yapıldı ve müşteri hizmetleri temsilcileri, kullanıcılara defalarca ABD finans kurumlarından fon aktarabilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu." Adalet Bakanlığı, şikayette kabul edildiği iddia edilmesine rağmen Bitzlato'nun ABD kullanıcılarını kabul etmediği yönündeki iddialarına dikkat çekti.

DOJ raporlarına göre Legkodymov, sırasıyla 2022 ve 2023 yıllarında Miami'den Bitzlato işlemleri yürütmekle de suçlanıyor. Web sitesine ABD merkezli IP adreslerinden "önemli miktarda trafik" geldiğine dair raporlar alındı; Temmuz 250'de 2022 milyondan fazla ziyaret.

Basın bülteninde, "Ayrıca Legkodymov ve Bitzlato'nun diğer yöneticileri, Bitzlato'nun hesaplarının yasa dışı faaliyetlerle dolu olduğunun ve kullanıcılarının çoğunun başkalarının kimlikleri altında kayıtlı olduğunun farkında olduğu" vurgulanıyor. 

ABD Hazine Bakanlığı Mali Suçları Uygulama Ağı, bu özel vaka üzerinde Fransız yetkililerle ortaklaşa çalışıyor. Legkodymov suçlu bulunursa en az beş yıl parmaklıklar ardında kalacak.

Andrew, mezuniyet sonrası kripto para birimlerine olan ilgisini geliştiren bir blok zinciri geliştiricisidir. Ayrıntıların keskin bir gözlemcisidir ve bir geliştirici olmakla birlikte yazma tutkusunu paylaşır. Blockchain hakkındaki arka uç bilgisi, yazılarına benzersiz bir bakış açısı kazandırmasına yardımcı oluyor.

Andrew Smith'in son gönderileri (Tümü)