ABD Yetkilileri, DCG'nin Genesis ile Dahili İşlemlerini Soruşturuyor

• DCG, yan kuruluşu Genesis'ten 575 milyon dolarlık bir kredi aldı. 
• DCG ve CEO'su herhangi bir suç işlemekle suçlanmıyor.
• Kuruluşun dahili belgelerini araştıran bir müşteri adayı aramayı düzenlemek. 

Amerika Birleşik Devletleri Savcıları ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Bloomberg'e göre Genesis ve Digital Currency Group'un (DCG) şu anda kamuya açıklanmayan dahili transferlerini soruşturmaya başladı. 

DCG'nin Genesis dahil yedi yan kuruluşu vardır. Genesis, DCG'nin kardeş şirketidir. New York Doğu Bölgesi ve SEC savcıları ayrı ayrı soruşturma yürütüyor. Savcılar, DCG'den belge ve röportaj sağlamasını istedi. 

Soruşturma ve soruşturma erken bir aşamadadır. Ne kuruluş ne de CEO'su Barry Gilbert şimdiye kadar herhangi bir suçla itham edilmedi. "DCG, güçlü bir dürüstlük kültürüne sahiptir ve işini her zaman yasalara uygun şekilde yürütmüştür. DCG hakkında herhangi bir Doğu Bölgesi New York soruşturması olduğuna dair hiçbir bilgimiz veya buna inanmak için nedenimiz yok” dedi.

Genesis'in sözcüsü yerel medyaya, Genesis'in şirkette bir soruşturmanın varlığından haberi olmadığını belirtti. Ancak, herhangi bir yasal veya özel düzenleyici dava hakkında yorum yapmayı reddetti. 

Kripto yorumcuları, 5 Ocak'ta düzenleyicilerin soruşturmaya başladığını ve yerel haber medyasına DCG'nin muhbirinin SEC ile çalıştığını ifşa ettiğini tweetledi. 

Federal savcılar, Kasım ayında FTX'in çökmesinden önce DCG'yi zaten soruşturmuştu. En büyüklerinden biri olan FTX'ten sonra cryptocurrency borsalar iflas etti, Genesis süresiz olarak ancak 'geçici olarak' para çekme işlemlerini askıya aldı.

Bütün kripto endüstri 2022'yi FTX draması ve tabii ki Terra Luna çöküşü için hatırlayacak. Genesis, kripto koruma fonu Three Arrows Capital'in (3AC) patlaması nedeniyle zaten sorun yaşıyordu.

Riskten korunma fonunun tasfiye belgeleri, Temmuz 2022'de 3AC'nin Genesis'in aracılık birimi olan Genesis Global Trading'den 2.36 milyar dolarlık bir kredi verdiğini gösteriyor. Bu arada DCG, Mayıs 575'te vadesi dolacak 2023 milyon dolar değerinde şirketler arası kredi aldı.

Geçenlerde Genesis, personelini %30 azalttı ve olaydan birkaç saat sonra DCG ve kardeş şirketi, servet yönetimi biriminin kapatıldığını duyurdu.

Ritika Sharma'nın son gönderileri (Tümü)