Salı günü, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Brooklyn'deki bir federal mahkemenin, Idris Dayo Mustapha'yı bilgisayara izinsiz giriş, menkul kıymet dolandırıcılığı, kara para aklama
Kara para aklama
Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir.
Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir.
Bu Terimi Okuyun, banka dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık, diğer suçların yanı sıra.
Göre yükler, Mustapha, çevrimiçi banka ve menkul kıymetler aracılık hesaplarından para çalmak için 2011 ve 2018 yılları arasında ABD merkezli bilgisayarlara erişim sağladı. Ağustos 2021'de Mustafa İngiltere'de tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri iadesini istiyor.
“Şikayette iddia edildiği gibi, davalı, yaygın bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, kurbanların menkul kıymet aracılık hesaplarının kontrolünü ele geçirme ve ticaret dahil olmak üzere bir dizi siber suça karışarak kurbanlara milyonlarca dolar zarara neden olan hain bir grubun parçasıydı. kurbanların adı. Amerika Birleşik Devletleri New York Doğu Bölgesi Başsavcısı Breon Peace, Doğu Bölgesi sakinlerini ve finans kurumlarını siber suçlulardan korumak bu Ofisin bir önceliğidir” dedi.
Vaka Arka Planı
2011'den itibaren, Mustapha ve ortak komplocuları, suç duyurusunda iddia edildiği gibi, çeşitli bilgisayar izinsiz girişleri ve dolandırıcılık yoluyla para çalmak için uzun süredir devam eden bir plan yaptı.
Çeşitli yöntemlerle, Mustapha ve yardımcı komplocularının, planın bir parçası olarak kurbanların menkul kıymetler aracılık hesapları için giriş bilgileri elde ettiği iddia edildi. Bu hesaplara erişim sağladıktan sonra, komplocular para çaldılar ve kendi çıkarları için ticaret yaptılar.
Komplocular başlangıçta kurbanların aracılık hesaplarına erişim sağladılar ve bu hesaplardan kendileri tarafından kontrol edilen diğer hesaplara para aktardılar. Mali kurumlar tarafından yetkisiz transferlerin engellenmesini önlemek için, Mustapha ve suç ortakları, diğer mağdurların aracılık hesaplarına erişerek bu hesaplarda yetkisiz hisse alım satımı yaparken, aynı anda kontrol ettikleri hesaplardan aynı hisse senetlerinde karlı bir şekilde işlem gördü.
“Siber suçlar sinsidir çünkü suçlular çoğu insanın görmediği ve pek çoğunun anlamadığı yerlerde pusuya yatmaktadır. Kurbanların e-posta hesaplarını ele geçirmek ve ardından milyonlarca dolar çalmak, Mustafa'nın uzun yıllar boyunca işlediğini iddia ettiğimiz suçlardan sadece birkaçı. Bankacılık ve yatırım için dijital platformları kullanmak artık günlük hayatımızın bir parçası ve FBI, bu araçları Mustapha gibi suçlulardan güvenli hale getirmeye odaklanıyor,” diyor New York Federal Soruşturma Bürosu Başkan Yardımcısı Michael J. Driscoll. York Saha Ofisi, dikkat çekti.
Son zamanlarda, ABD DoJ açıkladı 'MCC' olarak adlandırılan Mining Capital Coin'in CEO'su, bir kripto madenciliği
Kripto madenciliği
Kripto para madenciliği, dijital bir para biriminin işlemlerinin doğrulandığı ve ardından blok zincirinde yayınlandığı süreç olarak tanımlanır. Gerçekleştirilen her kripto işlemi için, bir kripto madencisi, onaylanırsa daha sonra blok zincirinde güncellenen bilgilerin doğrulanmasından sorumludur. Şu anda, madenciliği yapılan en popüler kripto para birimleri Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ve DASH'dir. Cryptocurrency Madenciliği Nasıl Yapılır? Kripto madenciliği sürecinin kendisi, kriptografik hash fonksiyonlarının uygulanması yoluyla karmaşık matematiksel denklemlerin çözülmesini içerir. Çözümü ilk çözebilen kripto madencisi, verilen hizmetler karşılığında küçük kripto para ödemeleri alırken, bu kripto para birimi işlemine izin verebilir. Kripto madenciliği rekabetçi, sıkıcı ve genellikle madencilerin özel donanıma, artırılmış işlem gücüne ve sarsılmaz bir internet bağlantısına sahip gelişmiş bilgisayarlara sahip olmasını gerektirir. Elektrik, internet maliyeti ve bilgi işlem donanımı, kripto madenciliği yoluyla yaratılan net geliri etkileyen giderlerin büyük kısmını oluşturuyor. Çoğu kripto para madenciliği günde birkaç dolardan fazla kazanmaz. Madencilerin kripto madenciliği yapmak için bir grafik işlem birimi (GPU) yongası veya uygulamaya özel bir entegre devre (ASIC) ile birlikte gelen bilgisayar donanımına sahip olmaları gerekir. Önerilen bilgisayar markaları hem Windows hem de Linux'u içerir, çünkü Windows olmayan sistemler zor bir yapılandırma sürecine sahiptir. Bir kez edinildikten sonra, kripto madencileri sürekli bir internet bağlantısına sahip olduklarından, donanımları soğutmak için bir araca sahip olduklarından ve meşru bir kripto para madenciliği yazılımına sahip olduklarından emin olmalıdır. Madenciler ayrıca genellikle hem çevrimiçi madencilik havuzlarına hem de kripto para borsalarına üyelik gerektirir.
Kripto para madenciliği, dijital bir para biriminin işlemlerinin doğrulandığı ve ardından blok zincirinde yayınlandığı süreç olarak tanımlanır. Gerçekleştirilen her kripto işlemi için, bir kripto madencisi, onaylanırsa daha sonra blok zincirinde güncellenen bilgilerin doğrulanmasından sorumludur. Şu anda, madenciliği yapılan en popüler kripto para birimleri Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ve DASH'dir. Cryptocurrency Madenciliği Nasıl Yapılır? Kripto madenciliği sürecinin kendisi, kriptografik hash fonksiyonlarının uygulanması yoluyla karmaşık matematiksel denklemlerin çözülmesini içerir. Çözümü ilk çözebilen kripto madencisi, verilen hizmetler karşılığında küçük kripto para ödemeleri alırken, bu kripto para birimi işlemine izin verebilir. Kripto madenciliği rekabetçi, sıkıcı ve genellikle madencilerin özel donanıma, artırılmış işlem gücüne ve sarsılmaz bir internet bağlantısına sahip gelişmiş bilgisayarlara sahip olmasını gerektirir. Elektrik, internet maliyeti ve bilgi işlem donanımı, kripto madenciliği yoluyla yaratılan net geliri etkileyen giderlerin büyük kısmını oluşturuyor. Çoğu kripto para madenciliği günde birkaç dolardan fazla kazanmaz. Madencilerin kripto madenciliği yapmak için bir grafik işlem birimi (GPU) yongası veya uygulamaya özel bir entegre devre (ASIC) ile birlikte gelen bilgisayar donanımına sahip olmaları gerekir. Önerilen bilgisayar markaları hem Windows hem de Linux'u içerir, çünkü Windows olmayan sistemler zor bir yapılandırma sürecine sahiptir. Bir kez edinildikten sonra, kripto madencileri sürekli bir internet bağlantısına sahip olduklarından, donanımları soğutmak için bir araca sahip olduklarından ve meşru bir kripto para madenciliği yazılımına sahip olduklarından emin olmalıdır. Madenciler ayrıca genellikle hem çevrimiçi madencilik havuzlarına hem de kripto para borsalarına üyelik gerektirir.
Bu Terimi Okuyun ve yatırım platformu, 62 milyon dolarlık küresel bir yatırım dolandırıcılığı planını düzenlediği iddiasıyla suçlandı.
Salı günü, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Brooklyn'deki bir federal mahkemenin, Idris Dayo Mustapha'yı bilgisayara izinsiz giriş, menkul kıymet dolandırıcılığı, kara para aklama
Kara para aklama
Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir.
Kara para aklama, suçluların, bu tür gelirlerin meşru bir kaynaktan elde edilmiş gibi görünmesini sağlayarak suç eyleminin asıl mülkiyetini ve gelirlerini gizlediği süreci tanımlayan kapsamlı bir terimdir. Kara para aklama, sayısız endüstriyi ve sektörü kapsayan bir konudur. finansal hizmetler alanı. Suç parası, finans sektörünün yardımı olmadan başarılı bir şekilde aklanıyor olsa da, her yıl milyarlarca dolar değerinde suçtan elde edilen para, finans kurumları aracılığıyla aklanıyor. Finansal hizmetler endüstrisinin yapısı ve ürünlerin doğası göz önüne alındığında, bu tamamen şaşırtıcı değil. ve katılımcıları tarafından sunulan hizmetler.Finansmanın yönetimini, kontrolünü ve işlenmesini içeren bir ekosistem, doğası gereği kara para aklayanlar tarafından suistimal edilmeye açıktır.Kara Para Aklama Açıklaması Aklama eylemi, bir kişi veya kuruluşun bir anlaşmaya dahil olduğu durumlarda işlenir. suç gelirlerini içerir. Bu düzenlemeler, bankacılık, güven ve yatırım yönetimi gibi çok çeşitli iş ilişkilerini içerir. Bununla birlikte, bilgi veya şüphenin derecesi belirli suça bağlı olacaktır ancak genellikle düzenlemeyi, hizmeti veya ürünü sağlayan kişinin bildiği, şüphelendiği yerde mevcut olacaktır. veya düzenlemeye dahil olan mülkün suç gelirlerini temsil ettiğinden şüphelenmek için makul gerekçeleri varsa. Bazı durumlarda suç, bir kişinin iş yaptığı kişinin suç teşkil eden bir eylemde bulunduğunu veya bundan yararlandığını bildiği veya bundan şüphelendiği durumlarda da işlenebilir. Kripto para birimlerine yönelik başlıca eleştirilerden biri, bu kişilerin kara para aklama eğilimleri olmuştur. . Anonim yapıları ve düzensiz ağ yapıları, onları kara para aklayıcılar için ideal hale getirir.
Bu Terimi Okuyun, banka dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık, diğer suçların yanı sıra.
Göre yükler, Mustapha, çevrimiçi banka ve menkul kıymetler aracılık hesaplarından para çalmak için 2011 ve 2018 yılları arasında ABD merkezli bilgisayarlara erişim sağladı. Ağustos 2021'de Mustafa İngiltere'de tutuklandı ve Amerika Birleşik Devletleri iadesini istiyor.
“Şikayette iddia edildiği gibi, davalı, yaygın bilgisayar korsanlığı, dolandırıcılık, kurbanların menkul kıymet aracılık hesaplarının kontrolünü ele geçirme ve ticaret dahil olmak üzere bir dizi siber suça karışarak kurbanlara milyonlarca dolar zarara neden olan hain bir grubun parçasıydı. kurbanların adı. Amerika Birleşik Devletleri New York Doğu Bölgesi Başsavcısı Breon Peace, Doğu Bölgesi sakinlerini ve finans kurumlarını siber suçlulardan korumak bu Ofisin bir önceliğidir” dedi.
Vaka Arka Planı
2011'den itibaren, Mustapha ve ortak komplocuları, suç duyurusunda iddia edildiği gibi, çeşitli bilgisayar izinsiz girişleri ve dolandırıcılık yoluyla para çalmak için uzun süredir devam eden bir plan yaptı.
Çeşitli yöntemlerle, Mustapha ve yardımcı komplocularının, planın bir parçası olarak kurbanların menkul kıymetler aracılık hesapları için giriş bilgileri elde ettiği iddia edildi. Bu hesaplara erişim sağladıktan sonra, komplocular para çaldılar ve kendi çıkarları için ticaret yaptılar.
Komplocular başlangıçta kurbanların aracılık hesaplarına erişim sağladılar ve bu hesaplardan kendileri tarafından kontrol edilen diğer hesaplara para aktardılar. Mali kurumlar tarafından yetkisiz transferlerin engellenmesini önlemek için, Mustapha ve suç ortakları, diğer mağdurların aracılık hesaplarına erişerek bu hesaplarda yetkisiz hisse alım satımı yaparken, aynı anda kontrol ettikleri hesaplardan aynı hisse senetlerinde karlı bir şekilde işlem gördü.
“Siber suçlar sinsidir çünkü suçlular çoğu insanın görmediği ve pek çoğunun anlamadığı yerlerde pusuya yatmaktadır. Kurbanların e-posta hesaplarını ele geçirmek ve ardından milyonlarca dolar çalmak, Mustafa'nın uzun yıllar boyunca işlediğini iddia ettiğimiz suçlardan sadece birkaçı. Bankacılık ve yatırım için dijital platformları kullanmak artık günlük hayatımızın bir parçası ve FBI, bu araçları Mustapha gibi suçlulardan güvenli hale getirmeye odaklanıyor,” diyor New York Federal Soruşturma Bürosu Başkan Yardımcısı Michael J. Driscoll. York Saha Ofisi, dikkat çekti.
Son zamanlarda, ABD DoJ açıkladı 'MCC' olarak adlandırılan Mining Capital Coin'in CEO'su, bir kripto madenciliği
Kripto madenciliği
Kripto para madenciliği, dijital bir para biriminin işlemlerinin doğrulandığı ve ardından blok zincirinde yayınlandığı süreç olarak tanımlanır. Gerçekleştirilen her kripto işlemi için, bir kripto madencisi, onaylanırsa daha sonra blok zincirinde güncellenen bilgilerin doğrulanmasından sorumludur. Şu anda, madenciliği yapılan en popüler kripto para birimleri Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ve DASH'dir. Cryptocurrency Madenciliği Nasıl Yapılır? Kripto madenciliği sürecinin kendisi, kriptografik hash fonksiyonlarının uygulanması yoluyla karmaşık matematiksel denklemlerin çözülmesini içerir. Çözümü ilk çözebilen kripto madencisi, verilen hizmetler karşılığında küçük kripto para ödemeleri alırken, bu kripto para birimi işlemine izin verebilir. Kripto madenciliği rekabetçi, sıkıcı ve genellikle madencilerin özel donanıma, artırılmış işlem gücüne ve sarsılmaz bir internet bağlantısına sahip gelişmiş bilgisayarlara sahip olmasını gerektirir. Elektrik, internet maliyeti ve bilgi işlem donanımı, kripto madenciliği yoluyla yaratılan net geliri etkileyen giderlerin büyük kısmını oluşturuyor. Çoğu kripto para madenciliği günde birkaç dolardan fazla kazanmaz. Madencilerin kripto madenciliği yapmak için bir grafik işlem birimi (GPU) yongası veya uygulamaya özel bir entegre devre (ASIC) ile birlikte gelen bilgisayar donanımına sahip olmaları gerekir. Önerilen bilgisayar markaları hem Windows hem de Linux'u içerir, çünkü Windows olmayan sistemler zor bir yapılandırma sürecine sahiptir. Bir kez edinildikten sonra, kripto madencileri sürekli bir internet bağlantısına sahip olduklarından, donanımları soğutmak için bir araca sahip olduklarından ve meşru bir kripto para madenciliği yazılımına sahip olduklarından emin olmalıdır. Madenciler ayrıca genellikle hem çevrimiçi madencilik havuzlarına hem de kripto para borsalarına üyelik gerektirir.
Kripto para madenciliği, dijital bir para biriminin işlemlerinin doğrulandığı ve ardından blok zincirinde yayınlandığı süreç olarak tanımlanır. Gerçekleştirilen her kripto işlemi için, bir kripto madencisi, onaylanırsa daha sonra blok zincirinde güncellenen bilgilerin doğrulanmasından sorumludur. Şu anda, madenciliği yapılan en popüler kripto para birimleri Bitcoin, Litecoin, Ethereum Classic, Monero ve DASH'dir. Cryptocurrency Madenciliği Nasıl Yapılır? Kripto madenciliği sürecinin kendisi, kriptografik hash fonksiyonlarının uygulanması yoluyla karmaşık matematiksel denklemlerin çözülmesini içerir. Çözümü ilk çözebilen kripto madencisi, verilen hizmetler karşılığında küçük kripto para ödemeleri alırken, bu kripto para birimi işlemine izin verebilir. Kripto madenciliği rekabetçi, sıkıcı ve genellikle madencilerin özel donanıma, artırılmış işlem gücüne ve sarsılmaz bir internet bağlantısına sahip gelişmiş bilgisayarlara sahip olmasını gerektirir. Elektrik, internet maliyeti ve bilgi işlem donanımı, kripto madenciliği yoluyla yaratılan net geliri etkileyen giderlerin büyük kısmını oluşturuyor. Çoğu kripto para madenciliği günde birkaç dolardan fazla kazanmaz. Madencilerin kripto madenciliği yapmak için bir grafik işlem birimi (GPU) yongası veya uygulamaya özel bir entegre devre (ASIC) ile birlikte gelen bilgisayar donanımına sahip olmaları gerekir. Önerilen bilgisayar markaları hem Windows hem de Linux'u içerir, çünkü Windows olmayan sistemler zor bir yapılandırma sürecine sahiptir. Bir kez edinildikten sonra, kripto madencileri sürekli bir internet bağlantısına sahip olduklarından, donanımları soğutmak için bir araca sahip olduklarından ve meşru bir kripto para madenciliği yazılımına sahip olduklarından emin olmalıdır. Madenciler ayrıca genellikle hem çevrimiçi madencilik havuzlarına hem de kripto para borsalarına üyelik gerektirir.
Bu Terimi Okuyun ve yatırım platformu, 62 milyon dolarlık küresel bir yatırım dolandırıcılığı planını düzenlediği iddiasıyla suçlandı.
Kaynak: https://www.financemagnates.com/forex/brokers/us-charges-cybercriminal-with-stealing-money-from-brokerage-accounts/