ABD federal savcıları, FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'e karşı bir dolandırıcılık davası açıyor olabilir. Adalet Bakanlığı yetkilileri, müfettişlerin şirketten elde etmeyi amaçladıkları belgeleri tartışmak için bu hafta kripto borsasının iflas ekibiyle bir araya geldiğini bildirdi.
Toplantıya New York Güney Bölgesi'nden savcılar, ABD Başsavcı Yardımcısı Roos, Federal Soruşturma Bürosu'ndan ajanlar ve FTX'ten avukatlar katıldı. Roos, özellikle, kovuşturmada yer aldı. , bu yılın başlarında yatırımcıları yanıltmaktan suçlu bulundu. Göre Bloomberg, bu hafta gerçekleşen toplantıda olası suçlamalar ele alınmadı.
Adalet Bakanlığı, FTX'in şirketin iflas ilan ettiği sıralarda yüz milyonlarca doları uygunsuz bir şekilde transfer edip etmediğini "yakından" inceliyor. . Ayrıca, kardeş şirket Alameda Research'e fon aktarırken borsanın yasayı çiğneyip çiğnemediğini de araştırıyor.
Yaptığı son olarak Bankman-Fried, müşteri fonlarını bilerek kötüye kullandığını yalanladı. "Açıkçası birçok hata yaptım. Tekrar yapabilmek için her şeyimi vereceğim şeyler var” dedi. "Hiç kimseye dolandırıcılık yapmaya çalışmadım." O yapacak FTX'in şu anki CEO'su John J. Ray III'ün ifadesini de içerecek olan önümüzdeki hafta Mali Hizmetler Meclis Komitesi önünde bir panel düzenlenecek. Ray, Bankman-Fried'i FTX hakkında "düzensiz ve yanıltıcı kamuoyu açıklamaları" yapmakla suçladı.
Kaynak: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html