2023 geldi, ancak Sam Bankman-Fried'in (SBF) sorunları yakın zamanda yanından ayrılmayabilir. ABD makamlarının SBF'nin Alameda firmasıyla bağlantılı olabilecek hesapları soruşturmayı planladığı bildirildi.
FTX ve Alameda Research'ün Kurucusu SBF, şu anda 250 Milyon Dolarlık kefaletle ailesinin evinde yaşıyor. Ancak, önceki haftanın sonunda bir Bloomberg raporuna göre, SBF veya firmasıyla bağlantılı çok sayıda "şüpheli kripto varlık transferi" vardı.
Bağımsız analistler, SBF ile bağlantılı kripto işlemlerini vurguluyor
Son birkaç gün içinde bir blockchain analisti, veri takipçisi Arkham Intelligence'a göre 1 Milyon Dolardan fazla olduğu tahmin edilen fon transferlerini izliyordu. Bu fon transferleri, SBF ve feshedilmiş hedge fonu Alameda Research ile ilişkili dijital cüzdanlara bağlı görünüyor.
Alameda ETH adresleri, yedek bozuk para ve ETH/USDT için ERC20'leri takas etmek için koltukta ortalığı karıştırıyor.
ETH ve USDT daha sonra anlık değiştiriciler aracılığıyla yönlendirildi.
Bazı önemli alarm zillerini çalıyor…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr
-
∴Dolayısıyla∴
Ek olarak, DeFi Analisti BowTiedIguana tarafından yürütülen zincir üstü soruşturmaya göre, Twitter'da not edildi ve "Sam Bankman-Fried, ev hapsindeyken Seyşeller'deki bir kripto borsasına 684 bin dolar nakde mi çevirdi?"
Gözden düşmüş kripto kurucusu Sam Bankman-Fried, ev hapsindeyken Seyşeller'deki bir kripto borsasına 684 bin dolar nakit mi çekti?
Serbest bırakılma koşulları, mahkemenin izni olmadan 1,000 dolardan fazla harcamaması.
Zincir üzerindeki kanıtları inceleyelim
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 Aralık 2022
Analist, bazıları şu anda "ulaşılamayan" birkaç Twitter dizisi aracılığıyla, "4 saatten kısa bir süre içinde, yaklaşık 570 $ değerinde 684,000 ETH bu yeni cüzdandan çeşitli hedeflere aktarıldı. Fonlar, Alameda tarafından finanse edilen bir köprü olan Renprotocol aracılığıyla Seyşeller merkezli KYC'siz bir borsaya ve Bitcoin ağına gönderildi.”
ABD düzenleyici kurumları, fonların bu "şüpheli transferleri" hakkında bir önceki haftanın sonunda soruşturma başlatmaya karar vermiş olabilir.
SBF Twitter'da “Aktif”
Tüm bu işlemler gün ışığına çıktıktan sonra SBF, Twitter'da açıklığa kavuşturdu: "Bunların hiçbiri ben değilim. Bu fonların hiçbirini taşımıyorum ve taşıyamadım; Artık onlara erişimim yok.”
“FTX'in çeşitli yasal ayaklarının bu fonlara erişim olanağına sahip olmasının muhtemel olduğuna inanıyorum; umarım burada olan budur. Değilse, umarım yakında bunu yapmak için bir adım atılır. İsteyen olursa düzenleyicilere bu konuda tavsiyelerde bulunmaktan memnuniyet duyarım” dedi.
SBF bu suçlamaları reddetmiş olabilir: “bunların hiçbiri o değil”; ancak ABD düzenleyici kurumlarının bu suçlamaları ciddiye alması muhtemeldir.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/02/us-prosecutors-likely-to-probe-sbfs-alameda-linked-accounts/