6 Eylül 2022 Salı günü, Güney Florida'da ikamet eden Johanna M. Gracia, ABD tarafından suçlandığını bildirdi. SEC. Ajansa göre, bayan bir Ponzi Şeması yürütmekten sorumluydu. Gracia, yerel toplulukta ünlü olarak “Rahibe Teresa” olarak biliniyor, ancak 196 milyon dolarlık Ponzi planının arkasındaki suçlu olarak suçlanıyor.
Raporda, Kuzey Lauderdale sakininin yaklaşık 15,400 kişiyi yatırım yapmak için tuzağa düşürdüğü ve şaşırtıcı miktarda sermaye ürettiğine dair daha fazla ayrıntı yer alıyor. Tüm işlem, MJ Capital Funding LLC adlı şirketi aracılığıyla yapıldı.
Şirket 2022 yılında kuruldu ve yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ile sermaye gerektiren küçük işletmeler arasında bir köprü görevi görmeye odaklandığı söyleniyor. MJ Capital, bu kuruluşlar için bir "tüccar nakit avansı" (MCA) görevi görecektir.
Nisan 2021'de, şirketi bir Ponzi planında başrol oynamakla suçlarken MJ Capital'e benzer bir taklit web sitesi oluşturuldu. Bu olaydan kısa bir süre sonra Gracia, iftira suçlamasıyla sahte web sitesine karşı dava açmaya devam etti.
Bu arada, şirket sürekli olarak yatırımcılardan para toplamaya başladı. Bu, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu davaya girene kadar devam etti. Ağustos 2021'de ajans resmi bir şikayette bulundu ve şirketi bir Ponzi şeması yürütmekle suçladı.
tarafından sunulan belgeye göre SEC 9 Ağustos 2021'de dosyalanan MJ Capital, yatırımcılardan toplanan yatırımı şirketin içeriden ve üst düzey yetkililerin kişisel harcamalarını finanse etmek için kullanmakla suçlandı.
İddiaların doğru olduğu tespit edildikten sonra, davaya bakan federal yargıç, Gracia'ya ait kurumsal varlıkların dondurulmasına karar verdi ve velayeti istedi.
Dava, yakın zamanda başka bir gelişme kaydetti. SEC şirketin yönetim kurulu üyesi Pavel Ruiz'e karşı başka bir dava açtı. Planın arkasında önemli bir rol oynamakla suçlanıyor. Ruiz, satış temsilcilerinden oluşan ekibinin yardımıyla 5,100'den fazla yatırımcıyı dolandırmayı başardı ve 46 milyon USD'nin üzerinde para topladı. Dosyaya ek olarak, bundan yaklaşık 7 milyon USD aldı.
Kaynak: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/