ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 16 milyon dolardan fazla yasadışı gelir getiren çok yıllı dolandırıcılık hisse senedi planlarına katılmaktan 194 sanık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Göre basın bülteni, pompa ve çöplük planlarına karıştığı iddia edilen kişilerin Bahamalar, Britanya Virjin Adaları, Bulgaristan, Kanada, Cayman Adaları, Monako, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık'ta yerleşik olduğu belirtildi.
SEC'in Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunduğu şikayetlere göre, tüm sanıklar dolandırıcılığın önlenmesi ve tescil ile ilgili federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etti. Birkaç sanık, açığa çıkarılması zor olan offshore aday şirketler aracılığıyla kuruşluk hisse senetlerinin biriktirilmesinde çeşitli roller oynamakla ilgili ayrı şikayetlerle suçlanıyor.
Şema Arka Planı
Ek olarak, birkaç davalının düzenleyiciler tarafından tespit edilmesini önlemek için şifreli metin mesajları ve telefon uygulamaları kullandığı ve dolandırıcılığı ilerletmek için birden fazla offshore hesaptan kuruş hisseleri satın aldığı iddia ediliyor.
"Bu davalardaki sanıkların SEC tarafından şimdiye kadar suçlanan en karmaşık mikro kapaklı hisse senedi dolandırıcılık planlarından bazılarını düzenlediğini iddia ediyoruz. Sanıklar, operasyonlarını denizaşırı ülkelere yerleştirerek, şifreli mesajlaşma kullanarak ve dolambaçlı bir denizaşırı hesaplar ağı üzerinden çalışarak, ABD pazarları ve yatırımcıları üzerinde işlediklerini iddia ettiğimiz devasa dolandırıcılıkların tespit edilmesini önlemeyi umuyorlardı. Ancak, üç SEC ofisinden soruşturma ekipleri, sınırların ötesinde çalışarak inatla izini sürdüler ve bu sözde küresel planı sona erdirdiler, ”diye yorumladı SEC'in Uygulama Birimi Direktörü Gurbir S. Grewal.
Davalılardan bazıları, bazıları hisse senetlerinin önemli bir çoğunluğunu biriktirdikten sonra, şikayette iddia edildiği gibi, hisse senetlerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurtdışındaki şüpheli olmayan yatırımcılara pazarlamak için gizlice tanıtım kampanyaları finanse etti. İddialara göre, bu kampanyalar hisse senetlerine olan talep ve fiyatların artmasını tetiklediğinde, bazı sanıklar hisse senetlerini Asya, Avrupa ve Karayipler'deki ticaret platformlarında önemli karlar elde etmek için sattı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 16 milyon dolardan fazla yasadışı gelir getiren çok yıllı dolandırıcılık hisse senedi planlarına katılmaktan 194 sanık hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Göre basın bülteni, pompa ve çöplük planlarına karıştığı iddia edilen kişilerin Bahamalar, Britanya Virjin Adaları, Bulgaristan, Kanada, Cayman Adaları, Monako, İspanya, Türkiye ve Birleşik Krallık'ta yerleşik olduğu belirtildi.
SEC'in Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne sunduğu şikayetlere göre, tüm sanıklar dolandırıcılığın önlenmesi ve tescil ile ilgili federal menkul kıymetler yasalarını ihlal etti. Birkaç sanık, açığa çıkarılması zor olan offshore aday şirketler aracılığıyla kuruşluk hisse senetlerinin biriktirilmesinde çeşitli roller oynamakla ilgili ayrı şikayetlerle suçlanıyor.
Şema Arka Planı
Ek olarak, birkaç davalının düzenleyiciler tarafından tespit edilmesini önlemek için şifreli metin mesajları ve telefon uygulamaları kullandığı ve dolandırıcılığı ilerletmek için birden fazla offshore hesaptan kuruş hisseleri satın aldığı iddia ediliyor.
"Bu davalardaki sanıkların SEC tarafından şimdiye kadar suçlanan en karmaşık mikro kapaklı hisse senedi dolandırıcılık planlarından bazılarını düzenlediğini iddia ediyoruz. Sanıklar, operasyonlarını denizaşırı ülkelere yerleştirerek, şifreli mesajlaşma kullanarak ve dolambaçlı bir denizaşırı hesaplar ağı üzerinden çalışarak, ABD pazarları ve yatırımcıları üzerinde işlediklerini iddia ettiğimiz devasa dolandırıcılıkların tespit edilmesini önlemeyi umuyorlardı. Ancak, üç SEC ofisinden soruşturma ekipleri, sınırların ötesinde çalışarak inatla izini sürdüler ve bu sözde küresel planı sona erdirdiler, ”diye yorumladı SEC'in Uygulama Birimi Direktörü Gurbir S. Grewal.
Davalılardan bazıları, bazıları hisse senetlerinin önemli bir çoğunluğunu biriktirdikten sonra, şikayette iddia edildiği gibi, hisse senetlerini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurtdışındaki şüpheli olmayan yatırımcılara pazarlamak için gizlice tanıtım kampanyaları finanse etti. İddialara göre, bu kampanyalar hisse senetlerine olan talep ve fiyatların artmasını tetiklediğinde, bazı sanıklar hisse senetlerini Asya, Avrupa ve Karayipler'deki ticaret platformlarında önemli karlar elde etmek için sattı.
Kaynak: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/