ABD Adalet Bakanlığı, Halı Çekme Dolandırıcılığında Baller Ape Club NFT'nin Destekçilerine Karşı Suçlamaları Tokatladı

30 Haziran Perşembe günü, ABD Adalet Bakanlığı, iddia edilen bir halı çekme dolandırıcılığı gibi görünen, “Baller Ape Club”ın taklit edilemeyen jetonlarını teşvik eden bir kişiye karşı suçlamalarda bulundu. ABD Adalet Bakanlığı'nın, birlikte yatırımcılardan 130 milyon dolardan fazla para toplayan kripto dolandırıcılık planlarına karışan beş kişiyi isimlendirdiği bildiriliyor.

Perşembe günü yayınlanan bir açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı 26 yaşındaki Vietnam vatandaşı Le Anh Tuan'ı "Baller Ape" NFT'lerini kullanarak elektronik dolandırıcılık ve uluslararası kara para aklama yapmakla suçladı. Adalet Bakanlığı, Tuan'ın yatırımcılardan 2.6 milyon dolardan fazla çalmak için komplo kurduğunu da sözlerine ekledi.

Baller Ape Club, çeşitli çizgi film figürleri içeren Baller Ape NFT'lerini sattı. NFT'lerin ilk partisini sattıktan kısa bir süre sonra, Tuan ve diğer komplocular, projeyi kapatarak ve yatırımcıların parasıyla kaçarak bir halı çekti.

Adalet Bakanlığı, blok zinciri analitiğine dayanarak, Tuan ve diğer komplocuların yatırımcıların parasını "zincir doğrama" kullanarak akladığını tespit etti. Bu, bir madeni parayı diğer fon türlerine dönüştürmeyi ve fon izini gizlemek için merkezi olmayan takas hizmetlerini kullanarak birden fazla blok zincirinde taşımayı içeren popüler bir kara para aklama yöntemidir. Tuan suçlu bulunursa 40 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

ABD Adalet Bakanlığı 100 Milyon Dolarlık Ponzi Planını Ortaya Çıkardı

Tuan dışında, ABD Adalet Bakanlığı, küresel bir Ponzi şemasında 100 milyon doların üzerinde para topladığı iddiasıyla üç kişiye ayrı suçlamalarda bulundu. Brezilya merkezli Emerson Pires ve Flavio Goncalves, dolandırıcı kripto yatırım platformu EmpiresX'i yönetmekle suçlanıyor. Ayrıca Florida'da ikamet eden Joshua David Nicholas, "baş tüccar" olarak hareket etmekle suçlandı. Konuyla ilgili olarak, Kaliforniya Merkez Bölgesi için ABD Avukatı Tracy L. Wilkison şunları söyledi:

"Bu vakalar, bazı dolandırıcıların modaya uygun moda sözcüklerin arkasına saklandıklarını, ancak günün sonunda insanları paralarından ayırmaya çalıştıklarını çok önemli bir hatırlatma görevi görüyor. Potansiyel yatırımcıları hem geleneksel hem de modaya uygun yatırımlar konusunda eğitmek ve korumak için kolluk kuvvetleri ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.”

Halı-çekme scmas, özellikle NFT pazarında geçen yıl arttı.

Bhushan bir FinTech meraklısıdır ve finansal piyasaları anlama konusunda iyi bir yeteneğe sahiptir. Ekonomi ve finansa olan ilgisi, dikkatini yeni gelişen Blockchain Teknolojisi ve Cryptocurrency pazarlarına çekiyor. Sürekli bir öğrenme sürecindedir ve edindiği bilgileri paylaşarak kendini motive eder. Boş zamanlarında gerilim kurgu romanlarını okur ve bazen mutfak becerilerini keşfeder.

Sunulan içerik yazarın kişisel görüşünü içerebilir ve piyasa koşullarına tabidir. Kripto para birimlerine yatırım yapmadan önce pazar araştırmanızı yapın. Yazar veya yayın, kişisel mali kaybınızdan sorumlu değildir.