Hindistan'ın mali suçlar birimi, ülkedeki bir başka kripto firmasını daha hedef aldı. İcra Müdürlüğü'nün (ED), Hindistan'ın en büyük kripto borsalarından biri olan CoinSwitch Kuber'i suçladığı bildirildi.
Etiket: Araştırır
Hindistan bir dizi kripto borsasını araştırıyor
Hindistan: kripto borsalarına yönelik soruşturma başlıyor Birkaç gün önce Hindistan maliye bakanı Nirmala Sitharaman, yatırımcıları kripto para birimleri konusunda uyarmak istedi. #Kırılma | Kaynaklar: Maliye Bakanı...
Hindistan, kara para aklama iddiaları üzerine on kripto borsasını araştırıyor
Hindistan'daki İcra Müdürlüğü, on kripto para borsası hakkında soruşturma başlattı. Müdürlük, bu borsaların bir milyar rupinin üzerinde kripto paranın aklanmasına yardımcı olduğunu söyledi...
Hindistan, 125 Milyon Doları Aşan Para Aklama İçin On Kripto Borsasını Soruşturuyor
Hindistan'ın İcra Müdürlüğü, 1 milyon dolardan fazla paraya denk gelen 125 milyar rupinin aklanmasına karıştığı iddia edilen on kripto para borsası hakkında soruşturma yürütüyor.
FTC, BitMart'ı 2021 Hack'in İşlenmesi Üzerinden İnceliyor
Kripto para borsası BitMart'ın operatörleri, geçen Aralık ayında meydana gelen bir hack nedeniyle Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından araştırılıyor. Ajansın bilinen ilk soruşturması olan soruşturma...
Hintli Watchdog, WazirX'i Soruşturdu ve Robinhood'a 30 Milyon Dolar Para Cezası Verdi, ETH %1 Arttı – crypto.news
Hindistan'ın İcra Müdürlüğü, kripto para borsası şirketi WazirX'i düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle araştırıyor. Bu arada Robinhood borsası, New York finans kurumundan 30 milyon dolar para cezası aldı.
Güney Koreli Bankalar Düzenleyici Kimchi Premium Bitcoin 'Usulsüzlükleri' Araştırırken Radarda
Güney Koreliler ön saflarda olabilir. Hükümet, medya ve düzenleyiciler, kimchi premium satıcılarının işlem hacmi artarken hızlı bir şekilde kar elde etmesini sağlamada bankaların rolüne ilişkin incelemeyi artırdı.
Hazine Bakanlığı, Kraken'i Yaptırım İhlali Üzerine Soruşturuyor
Kraken, kültürünün finansal sistemin silah haline getirilmesini ahlak dışı olarak gördüğünü söyledi. Şirket ayrıca, haksız bir şekilde dışlanan eski yasalar konusunda devlet kurumlarıyla aynı fikirde olmayacağını da belirtti...
SEC, Coinbase – The Cryptonomist'i araştırıyor
Bloomberg bugün SEC'in Coinbase'i araştırdığını açıkladı. SEC, Coinbase'i menkul kıymetleri listelemekle suçluyor Bloomberg, SEC'in soruşturma yürüttüğünü söyleyen "konuya aşina üç kişinin" aktardığına göre...
MyTopSportsbooks Gazetecisi Kazandıran Spor Ayakkabıların Karlılığını Araştırıyor
Barselona, İspanya, 26 Temmuz 2022, Chainwire Bir gazeteci, "NFT'lerle yürüyerek para kazanabilir misiniz?" sorusunu yanıtlamak için popüler bir hamle kazan uygulaması aracılığıyla hareketlerini takip ederek bir ay geçirdi. Ashton...
FDIC, Voyager'ın Müşterilerin Mevduat Sigortası Kapsamındaki Fonlarıyla İlgili İddialarını İnceliyor: Rapor
İflas başvurusunda bulunduktan kısa bir süre sonra, güç durumdaki kripto para aracılık şirketi Voyager Digital'in, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından inceleme altına alındığı bildiriliyor...
Geçen Hafta [içinde] Crypto: Anonymous, Terra'nın Kurucusunu Araştırıyor.
Geçen hafta, kripto alanında sarsıntılara neden olan son dakika hikayeleriyle kaotik bir haftaydı. Bu gürültünün ortasında, Be[in]Crypto, Anonymous'un Terra'yla ilgili yapmayı planladığı soruşturmadan haftanın öne çıkan haberlerini derledi...
FCA, Wise CEO'su Kristo Kaarmann'ı vergi temerrüdü konusunda araştırıyor
Kristo Kaarmann, Wise'ın CEO'su ve kurucu ortağı. Eoin Noonan | Spor dosyası | Getty Images 3.9 milyar £ (4.8 milyar $) değerindeki fintech firması Wise'ın CEO'su, vergi otoriteleri tarafından İngiltere'deki düzenleyiciler tarafından soruşturuluyor.
SEC, Kripto Borsalarında İçeriden Öğrenenlerin Ticaretini Araştırıyor, Fox Reporter Scoop'u Paylaşıyor
Fox Business muhabiri Eleanor Terrett'e göre ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çeşitli kripto borsalarına içeriden öğrenenlerin ticareti konusundaki eksikliklerle ilgili ayrıntılar isteyen mektuplar gönderdi.
ABD SEC, Piyasalar Çökerken Kripto Borsalarını İnceliyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, çeşitli kripto borsalarına içeriden bilgi ticareti önlemleri hakkında ayrıntılı bilgi isteyen mektuplar gönderdi. SEC, kripto piyasasının çöküşünden sonra yatırımcıları korumaya çalışıyor
SEC, Terra'ya Yönelik Yeni Tehdidi Araştırıyor: Gerçeğin Şifresini Çözmek!
Kaynaklara göre SEC icra avukatları, UST olarak bilinen coinin arkasındaki şirket olan Terraform Labs'ın menkul kıymetler ve yatırım ürünü kurallarını ihlal edip etmediğini de araştırıyor. Bir alg aracılığıyla...
SEC Terra Tarafından Olası Menkul Kıymet İhlallerini Araştırırken LUNA2 Yokuş Aşağı Gidiyor ⋆ ZyCrypto
Terraform Labs ve Terra'nın yaratıcısı Do Kwon'a 8 Haziran'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından yürütülen bir soruşturmaya uymaları emredildi. Fakat,...
ABD SEC, BNB ICO üzerinden Binance'i araştırıyor
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), işlem hacimlerine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'i araştırıyor. SEC, BNB'nin menkul kıymet olarak başlatılıp başlatılmadığını araştırıyor.
Ripple'ın XRP'sinden Sonra SEC Şimdi Binance'i Güvenlik Düzenlemelerini İhlal Ettiği İçin Araştırıyor – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media
SEC, fon toplamak amacıyla popüler ICO'lar üzerinde yaptırım önlemleri almayı merak ediyordu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın beşinci büyük borsası hakkında soruşturma başlattı.
Güney Kore polisi Terra'yı araştırıyor
Güney Kore polisi, Terra kazasına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatarak olayın suçlularını arıyor. Terra kazası Güney Kore polisinin mercek altına alındı ...
ABD Kongresi Cawthorn'u Kripto Planına İlişkin İddiaları Üzerine Soruşturuyor
Kuzey Carolina'daki Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Kongresi üyesi Madison Cawthorn, bu yıl bir kripto pompalama ve boşaltma oyun planına ne kadar dahil olduğunu belirlemek için bir soruşturmayla karşı karşıya kalacak. ...
Senato paneli, kontaminasyon bebek maması fabrikasını kapattıktan sonra Abbott vergi uygulamalarını araştırıyor
Senato Finans Komitesi Çarşamba günü, bebek maması kıtlığının merkezindeki şirket olan Abbott Labs hakkında soruşturma başlattı. ABD Komite Başkanı Senatör Ron Wyden, D-Ore., bir...
SEC'in Musk'ı Twitter'daki %5 Hissesini Açıklamada Gecikme Nedeniyle Araştırdığı Bildirildi
Topline Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Twitter'daki büyük hissesini bildirmeyi geciktiren Elon Musk hakkında bir soruşturma başlattı; bu hamle ona milyonlarca dolar kazandırabilirdi.
Rapor, Beverly Hills'de Düzenlenen, Yalnızca Davet Edilen Bir Gizli Kripto Etkinliğini Araştırıyor – Bitcoin Haberleri
Yakın tarihli bir rapora göre, Beverly Hills'te "Medici LA 22" etkinliği adı verilen, gizlice düzenlenen, yalnızca davetle girilebilen bir kripto galası düzenlendi. Özel kripto para birimi toplantısı radar altında gerçekleşti.
Üst Düzey ICC Savcısı, Mahkeme Ukrayna'daki Savaş Suçlarını Soruştururken Bucha'yı Ziyaret Etti
Topline Uluslararası Ceza Mahkemesi başsavcısı Çarşamba günü Ukrayna'nın Bucha kentini ziyaret etti; mahkeme savaşın harap ettiği ülkede işlendiği iddia edilen savaş suçlarıyla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.