Hindistan, 125 Milyon Doları Aşan Para Aklama İçin On Kripto Borsasını Soruşturuyor

Hindistan'ın İcra Müdürlüğü, dijital para biriminde 1 milyon dolardan fazlaya eşdeğer 125 milyar rupiden fazla aklama ile ilgili olduğu iddia edilen on kripto para borsasına karşı bir soruşturma yürütüyor.

Göre Ekonomi Zamanları, borsalar (henüz kimliği belirlenmemiş) kara para aklamakla suçlanan birkaç şirket tarafından 100 milyon rupiden fazla kripto para birimi satın almak için kullanıldı ve daha sonra çoğunlukla Çin anakarasıyla bağlantılı diğer uluslararası cüzdanlara gönderildi.

Borsalar, Kullanıcılarının Faaliyetlerini Kötü Kontrol Ederdi

Buna ek olarak kaynaklar, takip edilen hesapların “işlemlerle bağlantısı olmayan” uzak bölgelerde yaşayan kişilere ait olduğu için borsaların şüpheli menşeli KYC verilerini topladığını kaydetti.

Ancak borsalar, kara para aklama ile ilgili herhangi bir bilgi verebilecek herhangi bir şüpheli işlem raporu (ŞİB) üretmemelerine rağmen KYC düzenlemelerine uygun olduklarını iddia ettiler.

Bu nedenle, düzenleyiciler tarafından istenen önlemlere uyulmaması, soruşturmaya yakın kaynaklara göre, soruşturmayı öğrendikten sonra fonlarını geri çekmeye ve oturumu kapatmaya başlayan hesabın izlenmesini zorlaştırdı.

“Bu firmalar tarayıcının altında olduklarını öğrendiklerinde dükkanı kapattılar ve yurtdışındaki fonları sifonlamak için kripto yolunu kullandılar. Kripto ekosisteminin opak doğası ve endüstrinin düzenlenmemesi, bu firmaların varlıklarını açık denizde park etmeleri için gerekli kapsamı sağladı.”

Hindistan'ın Hedeflerinde Binance ve WazirX Kripto Borsası

Son zamanlarda CryptoPotato olarak rapor, Binance ve WazirX, ED'nin hedeflerinde birkaç Twitter sıçması WazirX'in mülkiyeti ve mevzuata uymaması üzerine her iki şirketin CEO'ları arasında.

İki şirketin tartışmasının ardından, ED WazirX'in banka hesaplarını dondurdu 8 milyon dolardan fazla holding, borsanın 15'ten fazla fintech şirketinin kara para aklanmasına “aktif olarak” yardımcı olduğunu iddia etti.

Binance, yanıt olarak WazirX'in "operasyonları ve kullanıcıların fonları için tam sorumluluk almasını" beklediklerini söyledi ve küresel kripto borsalarının WazirX'in operasyonlarıyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.

ED, kara para aklama için birkaç kripto para borsasını araştırıyor olsa da, Economic Times'a konuşan bir endüstri yöneticisine göre, para öncelikle geleneksel bankalardan girip çıktığı için borsalar bu suçlarda ikinci başarısızlık noktasıdır. fonların izini sürmek için neredeyse hiç yok, bu yüzden “bankacılık düzeyinde yakalanmadı”.