Signature Bank'ın ani kapanması finans sektöründe şok dalgaları yarattı. ABD'li düzenleyicilerin bankanın kripto para müşterileriyle olan ilişkilerini araştırdığı ortaya çıktı.
Etiket: ÇAMAŞİR
SEC, Do Kwon'un Terra ve Luna Foundation Guard'dan (LFG) 10,000'den Fazla Bitcoin Akladığını Söyledi
SEC, Kwon'u 10 bin birim Bitcoin'i Terra'dan yönlendirmekle suçluyor. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Terra'nın kurucu ortağı Do Kwon ve TerraForm Labs'ın (TFL) parasal faaliyetlere dahil olduğunu iddia etti.
Europol: Bitzlato Yöneticileri Avrupa'da Tutuklandı, Exchange 1 Milyar Avro Akladı
Europol, Avrupalı kolluk kuvvetlerinin kripto borsası Bitzlato'nun yönetim ekibinin dört üyesini daha gözaltına aldığını duyurdu. Polis teşkilatına göre fonların neredeyse yarısı...
DEX'ler, Takaslar ve Köprüler Yoluyla 4 Milyar Dolardan Fazla Aklandı
Blockchain analitiği ve kripto uyum şirketi Elliptic, fonları aklamak için merkezi olmayan borsaların ve köprülerin ne ölçüde kullanıldığını ortaya çıkardı. Firmanın yayınladığı yeni raporda...
Eliptik Rapora Göre Suçlular Tarafından DEX'ler Yoluyla 4 Milyar Dolar Aklanıyor
Blockchain analitiği ve güvenlik firması Elliptic, kripto ekosisteminde faaliyet gösteren suçluların merkezi olmayan çözümleri bilinenden daha fazla yolla keşfettiğini gösterdi. başlıklı son raporuyla...
Eliptik raporlara göre DEX'ler, madeni para takasları ve zincirler arası köprüler yoluyla 4 milyar doların üzerinde para aklandı
Blockchain güvenlik şirketi Elliptic, 4 yılından bu yana merkezi olmayan borsalar, zincirler arası köprüler ve madeni para takasları yoluyla yaklaşık 2020 milyar doların aklandığını açıkladı. Rapora göre...
Suçlular DEX'ler, köprüler ve madeni para takasları yoluyla 4 milyar doları akladı: Eliptik
Eliptik araştırmacılar, finansal suçluların popüler kripto araçlarının yardımıyla milyarlarca doları akladığını söylüyor. Siber suçlular 2020'den bu yana merkezi olmayan borsaları (DEX'ler), zincirler arası köprüleri ve...
Aklanmış ETH'nin %75'i Tornado Cash'e Toplandı: Rapor
Tornado Cash, Ethereum ve Binance Smart Chain'de istikrarlı bir yükseliş eğilimi gösteren ve hızla artan olaylarla ortak bir kara para aklama platformu haline geldi. Önemli miktarda yasadışı fon...
Yaşlıları hedef alan ve kripto ile fonları aklayan dolandırıcıya hapis
Bu makaleyi dinleyin. Yaşlılardan para çalan ve parayı aklamak için kripto kullanan "yürek burkan derecede şeytani" bir dolandırıcılığa katılan dolandırıcı, yaklaşık dört yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Tornado Cash, Ethereum'da aklanan fonların %75'ini alıyor, yeni araştırmalar ortaya koyuyor
Kripto para piyasasında her gün el değiştiren fonların büyüklüğü göz önüne alındığında, siber suçlar ve kara para aklamanın çok fazla olduğu ve bu tür en kötü şöhretli olaylardan birinin kripto para birimleriyle ilgili olduğu görülüyor.
Alameda'nın sahibi olduğu RenVM, Ren Bridge aracılığıyla 'herhangi bir varlığın aklanmasının imkansız olduğunu' onaylayarak, kara para aklamaya ilişkin 540 milyon dolarlık iddiaları çürüttü
Blockchain veri analiz firması Elliptic Connect, Çarşamba günü hem kripto hem de haber medyasında geniş yer bulan “Zincirler Arası Suç: Yarım Milyar Dolardan Fazlası ...
Kripto Suçluları Başka Bir Yarım Milyar Parayı Akladı: Ayrıntılar
CNBC raporuna göre, blockchain analiz firması Elliptic'in bildirdiğine göre suçlular, zincirler arası köprü RenBridge'i kullanarak 540'den bu yana kripto parayla ilgili suçlarda 2020 milyon dolardan fazla para akladı. Bu...
Rapor: RenBridge Aracılığıyla Kripto Suçluları Tarafından Aklanan 540 Milyon Dolar
– Reklam – Yeni bir rapor, RenBridge adlı bir hizmet aracılığıyla yarım milyar dolardan fazla doların kripto suçlular tarafından aklandığını gösteriyor. Elli'nin yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre...
Suçlular RenBridge Aracılığıyla 540 Milyon Doları Akladı: Rapor
Temel Çıkarımlar Blockchain analiz firması Elliptic'e göre zincirler arası köprü RenBridge, son iki yılda 540 milyon doların üzerinde para aklamak için kullanıldı. Elliptic'in başkan yardımcısı...
WazirX, En Büyük Hint Borsası Yoluyla 350 Milyon Dolar Aklanırken Soruşturma Altına Alındı
Gamza Khanzadaev WazirX, kripto para yoluyla 350 milyon dolar aklamakla suçlanıyor, kurucuları çoktan Hindistan'ı terk etti Economic Times'tan öğrenildiği üzere, Binance'in sahibi olduğu WazirX, Hindistan'da XNUMX milyon dolar araştırıldı.
AnubisDAO Fonları Halı Çekmesinden Sonra İlk Kez Hareketlendi, Tornado Cash Yoluyla Aklanan 1,018 ETH – crypto.news
Cuma günü gönderilen bir PeckShield bildirimine göre, geçen yılki iddia edilen AnubisDAO kilim hırsızlığıyla bağlantılı bir cüzdan adresi, soygundan fonları taşımaya başladı. Bilgisayar korsanları zaten 1,018 ETH v...
Osmoz istismarcıları 5 milyon doları akladı
2021'de kurulan difüzyon, Cosmo blockchain üzerinde tasarlanan ve barındırılan merkezi olmayan bir borsa olabilir. Bu, geçen Ekim ayında devreye alınan ve “OSMO” olarak bilinen yerel bir hizmet tokenidir. Difüzyon budur, la...
Binance Aracılığıyla En Az 2.4 Milyar Dolarlık Kripto Para Aklandı: Rapor
Reuters'in yeni bir raporu, 2.35 ile 2017 yılları arasında Binance aracılığıyla en az 2021 milyar dolarlık yasa dışı fonun aklandığını tahmin ediyor. Haber ajansı mahkeme kayıtlarını analiz etti, hukuk bilginleriyle görüştü...
Binance, Reuters'in Suçluların 2.3 Milyar Doları Aklamalarına Yardımcı Olduğu İddialarını Yalanlıyor
Önde gelen kripto para borsası Binance, Reuters tarafından yayınlanan ve ticaret platformunun kötü aktörlerin 2 milyar dolardan fazla dijital para aklamasına yardımcı olduğunu iddia eden bir araştırma raporuna yanıt verdi.
Europol, milyonları aklayan suçlular için paralel bir bankacılık sistemini çökertiyor
Europol'ün Mali ve Ekonomik Suç Merkezi (EFECC), İspanyol Sivil Muhafızları (Guardia Civil), Alman Federal Kriminal Polis Ofisi (Bundeskriminalamt) ve...
Chainalysis, Bitcoin'de 14 milyar dolar aklandı
Blockchain veri analitiği şirketi Chainalytic tarafından hazırlanan bir rapora göre suçlular, operasyonları için Bitcoin kullanmaya devam ediyor. Chainaliz, Bitcoin suçla el ele gidiyor...
DeFi yeniden giriş saldırısı, yüz finanstan 6.5 milyon dolar akladı
DeFi, kripto ekosistemindeki en potansiyel sektörlerden biridir. Pek çok kişi sektörün ana akım bankalarımızı alt üst etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ancak sektör aynı zamanda çok sıcak çünkü birçok sorunla karşı karşıya...
Netflix, 2016 Bitfinex hackinden Milyarlarca BTC Değerinde Aklayan Bir Çift Hakkında Kripto Dizisi Siparişi Verdi
Ünlü Amerikalı yayın hizmeti Netflix, 2016 Bitfinex hainliğinden milyarlarca dolar değerinde BTC akladığını iddia eden bir çift hakkında bir belgesel dizisi siparişi verdiğini duyurdu.
NFT'ler Yoluyla Milyonlarca Dolar Aklanıyor — Chainalysis Raporları ⋆ ZyCrypto
Popüler kripto rakiplerinin, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde ademi merkeziyetçiliğe ve anonimliğe karşı sahip olduğu en büyük argümanlardan biri, güçlü...
Chainalysis raporu, 8.6'de 2021 milyar doların kripto yoluyla aklandığını söylüyor
Kripto sektörü, anonim yapısı nedeniyle kötü aktörleri çekmeye devam ediyor. Hükümetler, kripto para birimlerinin kara para aklama amacıyla kullanımını engelleyecek düzenlemeler geliştirmek için çok çalışıyor...
Suçlular 8.6'de 2021 Milyar Dolarlık Kripto Parayı Akladı: Chainalysis Raporu
Blockchain tabanlı veri platformu Chainaliz, 2021'de aklanan toplam kripto para birimi değerinin 8.6 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor; bu da 30'ye göre %2020 daha fazla. Ancak şirkete göre böyle bir artış...
Chainalysis raporu, 8.6'de 2021'den fazla, 2020 milyar dolarlık kripto para aklandığını ortaya koyuyor
Kripto suçları tartışmalı bir konu olabilir; çünkü varlığın genellikle düzenlenmeyen doğası, yatırımcıları ve girişimcileri kara para aklamakla suçlamayı kolaylaştırırken gerçek dolandırıcıları da kaçırır.
Crypto.com'un Çalınan Eteri Tornado Cash Yoluyla Aklanıyor
Zincir içi verilere göre, Singapur merkezli Crypto.com'dan çalınan 15 milyon dolarlık Ethereum (4,600 ETH) şu anda bir Ethereum Mixer olan Tornado Cash aracılığıyla aklanıyor. Tornado Cash bir ETH karıştırıcıdır...