ABD bugün, geleneksel bankacılık yapısının dışında ticaret yapmak için Tether (USDT) kullanan ve böylece uluslararası yaptırımlardan kaçan bir Rus-Venezuela ağının kaldırıldığını duyurdu.
Kripto para birimleri için en çok tartışılan jeopolitik senaryolardan biri, dünya güçlerinin rakiplerine dayattığı geleneksel finansal kısıtlamalardan kaçma yetenekleridir - ancak bu geçici çözümün uygulanması giderek zorlaşıyor.
Birkaç saat önce ABD Adalet Bakanlığı, küresel bir kara para aklama, kaçakçılık ve yaptırıma tabi şirketlerle, özellikle de Venezüella devletine ait şirketlerle ticaret yapmakla suçlanan beş Rus ve iki Venezüella vatandaşı hakkında suçlamada bulunduğunu duyurdu. Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA).
Bir göre basın bülteni, ABD New York Doğu Bölgesi Savcılığı Rus uyruklu Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov ve Venezuelalılar Juan Fernando Serrano ve Juan Carlos Soto hakkında 12 suçlamada bulundu.
DOJ'a göre, Serrano ve Soto, daha sonra Orekhov ve Uss aracılığıyla Rus ve Çinli alıcılara sevk edilen yüz milyonlarca varil petrolün ticaretini kolaylaştırdı. Bu arada Orekhov ve Kuzurgasheva, ABD çıkarlarını ihlal ederek askeri teknolojiyi Rusya'ya kaçırmakla suçlanıyor.
Belge, Rusların ödemeleri kolaylaştırmak için birkaç aracı şirket kullandığını açıklıyor. Ayrıca, yaptırımlardan kaçınmak için kripto para birimlerinde birkaç milyon dolarlık transfer yaptılar.
Kaynak gösterdiğine göre Blok, Orekhov bir suç ortağına şunları söyledi: “Endişe yok, stres yok. Yanaşmaya başlar başlamaz hemen transfer yapacağız. USDT, SMS gibi hızlı çalışır.”
Dava, Ofisin Ulusal Güvenlik ve Siber Suçlar Bölümünün sorumluluğundadır. ABD Savcı Yardımcısı Artie McConnell, kovuşturmadan sorumlu. Tutuklamalar ve suçlamalar, ABD, Alman ve İtalyan kolluk kuvvetleri arasındaki ortak bir çabanın sonuçlarıydı.
Rusya, Venezuela ve Ukrayna: Kripto Para Birimleri Sahneye Giriyor
PDVSA onaylandı Donald Trump yönetimi sırasında ülkenin resmi kripto para birimi ile birlikte, Petro. Bir sonucu olarak yaptırımlarABD, Venezüella'nın dünyadaki herhangi bir ülkeyle normal ticari ilişkiler kurma olasılığını etkin bir şekilde ortadan kaldırdı.
Yaptırımlar altında, ABD, petrol şirketiyle ticaret yapan herkes Kuzey Amerika gücüyle ticari ilişkileri sürdürememeye maruz kaldığından, Venezuela'nın dünyadaki çoğu ülke ile normal ticari ilişkiler kurmasını etkili bir şekilde engelledi. ve parasal sonuçlar.
Venezüella medya kuruluşunun aktardığı kaynaklara göre, bu siyasi hareket Venezüella'ya 240 milyar dolarlık zarar verdi. En son haberler.
Bu arada, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlar yoğunlaştı. Ukrayna'nın alabildiğine kripto para birimlerinin kullanımı bu savaşta önemli bir rol oynamıştır. 100 milyon dolara yakınyelekler, ısı siperlikleri, birlikler için yiyecek, iletişim cihazları ve ilaçlar dahil olmak üzere askeri teçhizat satın almasına izin veriyor.
Benzer şekilde, Rus milisleri de amaçlarını desteklemek için kripto para bağışları aldı. daha az miktar- ve dünyanın dört bir yanındaki kanun koyucular Birleştirilmiş kuvvetler Rusya'nın kripto para birimlerini Ukrayna'da olduğu gibi kendi avantajına kullanmasını engellemek için.
Kripto haberlerinden haberdar olun, gelen kutunuzda günlük güncellemeler alın.
Kaynak: https://decrypt.co/112442/2-venezuelans-and-5-russians-accused-of-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions