Tech

Binance'e karşı açılan CFTC davasında gözden kaçırmış olabileceğiniz 7 ayrıntı

03/28/2023
Bitcoin Ethereum Haberleri

Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) kripto borsası Binance'e açtığı sürpriz dava bugün piyasalarda şok dalgaları yarattı. 

Düzenleyici, piyasa manipülasyonu iddialarına ve uyum çabalarının eksikliğine ek olarak, borsayı soruşturma celpleriyle işbirliği yapmamak ve icra ofislerinin yerini gizlemekle de suçladı. Binance iddiaların çoğunu reddetti.

Ancak 74 sayfalık şikayette şeytan ayrıntıda gizli. İşte kaçırmış olabileceğiniz birkaç ilginç parça.

Emtia olarak etiketlenmiş jetonlar

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu başkanı Gary Gensler'in kripto varlıklarla ilgili iddialarının aksine, en son CFTC davası Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ve Tether (USDT) ve Binance USD (BUSD) olarak etiketlendi. mal olarak.

Bu yılın başlarında SEC, BUSD'nin Paxos aleyhindeki Wells bildiriminde "kayıtsız bir menkul kıymet" olduğunu savundu. Gensler, birçok durumda, Bitcoin hariç, neredeyse tüm kripto varlıklarının menkul kıymet olduğunu savundu.

Kripto İnovasyon Konseyi CEO'su Sheila Warren, açıklamanın "SEC'in pruvasında güçlü bir atış" olduğunu ve sektör ve hangi düzenleyicinin nihai yetkiye sahip olacağı için önemli etkileri olabileceğini söyledi.

Bu arada, Coinbase Baş Hukuk Sorumlusu Paul Grewal, iki ABD düzenleyicisi arasındaki anlaşma eksikliğini eleştirerek şunları söyledi:

Resim

“Bir menkul kıymet, öyle olmadığı sürece, görünüşe göre bir meta da olabilir. Ve hangi düzenleyiciye ve ne zaman sorduğunuza bağlıdır. Kafanız karıştıysa, yalnız değilsiniz. Bu gerçekten Amerikan yasalarının sunabileceği en iyi şey mi?

CZ'nin telefonuna erişildi

Binance CEO'su Changpeng Zhao sanık olarak adlandırıldı ve şikayet boyunca defalarca seçildi.

İlginç bir şekilde CFTC, "Zhao'nun telefonundan" Signal metin zincirlerini ve grup sohbetlerini toplayarak kanıt toplayabildiğini belirtti. Birçoğu şimdi bunun nasıl mümkün olduğunu merak ediyor.

CFTC, "Zhao, Signal üzerinden çok sayıda Binance yetkilisi, çalışanı ve temsilcisi tarafından etkinleştirilen otomatik silme işleviyle çok çeşitli amaçlar için iletişim kurdu" dedi.

Terörist faaliyet suçlamaları

Emtia düzenleyicisinden gelen bir başka şaşırtıcı iddia, firma çalışanlarını, platformunun "yasadışı faaliyetlere" olanak tanıdığını bilmekle suçluyor.

"Dahili olarak, Binance yetkilileri, çalışanları ve aracıları, Binance platformunun potansiyel olarak yasa dışı faaliyetlere olanak sağladığını kabul etti."

Özellikle, eski uyum şefi Samuel Lim'in "HAMAS işlemleriyle ilgili" bilgi aldığı Şubat 2019 olayına atıfta bulundu. Dosyaya göre Lim, bir meslektaşına teröristlerin genellikle "küçük meblağlar" gönderdiğini, çünkü "büyük meblağların kara para aklamayı oluşturduğunu" açıkladı.

CFTC davasından alıntı. Kaynak: Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi

Tepede bir adam

Şikayete göre CFTC, Zhao'nun Binance platformunu "ortak bir işletme" olarak işleten düzinelerce varlığa sahip olduğunu ve onları kontrol ettiğini iddia etti.

CEO'nun küçük ofis masraflarını kişisel olarak onaylaması ve Amazon Web Hizmetleri gibi şirket hizmetleri için kendi kişisel kredi kartıyla ödeme yapması örneğini gösterdi.

CFTC davasından alıntı. Kaynak: Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi

VIP programı avantajları

Bu arada, ayrıcalıklı oranlar ve avantajlar sunan bir Binance "VIP" programı da düzenleyici tarafından incelendi.

CFTC, müşterileri platforma erişmek için sanal özel ağları (VPN'ler) kullanmaya teşvik etmenin yanı sıra, VIP müşterilere yönelik avantajların bir kısmının, hesaplarıyla ilgili herhangi bir kanun yaptırımı soruşturmasında kendilerine "hızlı bildirim" verilmesi olduğunu da iddia etti.

CFTC davasından alıntı. Kaynak: Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi

"Zhao, VIP müşteriler de dahil olmak üzere ABD'li müşterilerin Binance'te işlem yapmasını istedi çünkü Binance'in bu müşterileri elde tutması karlıydı."

ABD yasal gerekliliklerini göz ardı etmek

CFTC ayrıca Binance'i ABD düzenleyici gereksinimlerinin farkında olmakla ancak bunları görmezden gelmekle ve "federal yasadan kaçınmak için kasıtlı, stratejik kararlar" almakla suçladı.

Dosyalama, 2018'de Binance yöneticileri arasında ABD borsası stratejisi ve düzenleyiciler tarafından küresel borsa için uygulanan yaptırımlara uyulması ile ilgili dahili mesajlara kadar uzanıyor.

CFTC davasından alıntı. Kaynak: Illinois Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesi

Para cezaları ve ihtiyati tedbir

Belgenin sonlarına doğru, emtia düzenleyicisi, soruşturmaları çözmek için ceza ödemenin yanı sıra parasal cezalar, herhangi bir ticari kârın, maaşların, komisyonların, kredilerin veya sözde haksız eylemlerinden elde edilen ücretlerin dağıtılmasını istediğini söyledi.

Ayrıca, daha fazla ihlale karşı kalıcı bir ihtiyati tedbir emri verir.

İlgili: Binance CEO'su CZ, piyasa manipülasyonu iddialarını reddetti

Crypto Council for Innovation'dan Warren, CFTC "vuruşlarla zamanını boşa harcamaz - doğrudan nakavt için gider" dedi.

Binance, emtia düzenleyicisinden gelen bir dizi iddia ve iddiayı çoktan reddetti ve daha derinlemesine bir yanıtın geleceğini ima etti. 

28 Mart'ta CZ, şirketin son iki yıldır CFTC ile işbirliği yaptığını belirterek "beklenmedik ve hayal kırıklığı yaratan bir hukuk şikayeti" olarak nitelendirdiği bir yanıt verdi.

Binance sözcüsü Cointelegraph'a yaptığı açıklamalarda, borsanın dünyanın neresinde yaşarlarsa yaşasınlar ABD vatandaşları için ülke blokları uyguladığını ileri sürdü.

"Küresel olarak düzenleyici beklentilerle tutarlı olarak, risk ve uyumluluğa yönelik aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan güçlü bir 'üç savunma hattı' yaklaşımı uyguladık:

  • Dünya çapındaki tüm kullanıcılar için zorunlu KYC sağlama
  • ABD'de ikamet eden herkes için ülke bloklarını korumak
  • Dünyanın neresinde yaşadıklarına bakılmaksızın ABD vatandaşı olarak tanımlanan herkesi engelleme
  • Bir ABD cep telefonu sağlayıcısı kullanan tüm cihazlar için engelleme
  • Herhangi bir ABD IP adresinden oturum açmayı engelleme
  • Kredi kartları için ABD bankalarından para yatırma ve çekme işlemlerini önleme”