Hong Kong'da kayıtlı bir kripto para birimi borsası olan Bitzlato, 2016'daki başlangıcından bu yana çoğunlukla radarın altında kaldı. Borsa, herhangi bir önemli medya maruziyetinden kaçınmayı başardı ve kısa bir süre dışında düşük bir profil tuttu. anma 2022 Chainalysis raporunda.
Bu, 18 Ocak 2023'te ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) açıkladı borsaya karşı yüksek profilli bir yaptırım eylemi. Aynı gün kurucusu Anatoly Legkodymov tutuklandı Miami'de ve kayıt dışı bir para gönderme hizmeti yürütmekle suçlandı.
Ana akım medya, Bitzlato'nun yasa dışı faaliyetinin boyutu ve kapsamı hakkında hızla haberlerle dolup taştı. Borsanın Rus bilgisayar korsanı grupları ve karanlık ağ pazarlarıyla derin bağlantıları hakkında raporlar ortaya çıktı ve bu, birçok kişinin bu yaptırım eyleminin sektör üzerinde yaratabileceği sonuçları merak etmesine yol açtı.
Bitzlato aleyhindeki iddialar doğruysa, borsa ve sahipleri 1 milyar doların üzerinde kripto para aklama suçlamasıyla karşı karşıya kalabilir. Bitzlato'nun suçlarının kapsamı önemli olsa da, borsanın daha geniş kripto pazarı üzerindeki etkisi büyük olasılıkla minimum düzeyde olacaktır.
Bitzlato'nun kısa tarihi
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ülkeye karşı benzeri görülmemiş bir yaptırım çabasını tetikledi. Bankaları, şirketleri ve vatandaşlarının fonlarına el konulduğunu veya dondurulduğunu gören Rusya, şimdiye kadar görülen en agresif ekonomik yaptırımların hedefi haline geldi. Rusya merkez bankası, ABD'de tuttuğu 630 milyar dolarlık rezervin tamamının hareketsiz kaldığını gördü ve enflasyonu tarihi zirvelere çıkardı.
Kısıtlamalar sıkılaştıkça, dünya çapındaki kolluk kuvvetleri Rusya'nın yaptırımlardan kaçınmak için kripto para birimlerini kullanma becerisi konusunda endişelenmeye başladı. 2022 tarihli bir Chainalysis raporuna göre Rusya, orantısız şekilde büyük bir kripto tabanlı suç payına sahipti ve kara para akladığından şüphelenilen birçok kripto hizmetine ev sahipliği yaptığına inanılıyordu.
Bununla birlikte, Rusya'ya ve Rusya'dan yapılan kripto para transferlerinin bir analizi, büyük ölçekli kara para aklama kanıtı bulamadı. Rusya'dan yurtdışındaki çeşitli kripto platformlarına kayda değer miktarda kripto para transfer edilirken, araştırmalar transferlerin küçük ve nihayetinde önemsiz olduğunu gösterdi.
Bitzlato, Chainalysis raporunda 2022'de Rusya merkezli kullanıcılardan önemli miktarda transfer alan birkaç "yüksek riskli borsadan" biri olarak kısaca bahsedildi. bildirildiğine göre Rusya'daki kullanıcılardan 600 milyar doların üzerinde transfer aldı.
28 Mart 2022'de yayınlanan rapor, kurucusunun tutuklandığına dair haber 17 Ocak 2023'te ortaya çıkana kadar borsanın büyük basına ulaştığı son tarihler arasındaydı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) açıkladı Bitzlato'nun kurucu ortağı ve üst düzey yöneticisi Anatoly Legkodymov'u tutukladığını söyledi. 40 yaşındaki Rus uyruklu, şirketin çoğunluk hissedarı ve lisanssız para aktarma işi yapmakla suçlanıyor.
Aynı zamanda DOJ, Bitzlato'ya karşı büyük bir yaptırım eylemi başlatılacağını duyurdu. DOJ'un uygulama mektubu, borsanın darknet pazar yeri Hydra'nın en büyük karşı taraflarından biri olduğunu belirtiyor. Bitzlato ayrıca Rus fidye yazılımı grupları için birincil kara para aklama yolu olarak hareket etmekle suçlandı.
DOJ yaptırım mektubunda, "Bitzlato, Conti fidye yazılımı grubu ve Rusya dışında faaliyet gösteren aktörler de dahil olmak üzere diğer küresel fidye yazılımı aktörleri için işlemleri kolaylaştırmada kritik bir rol oynuyor" dedi.
Kötü şöhretli Conti grubunun yanı sıra, Bitzlato'nun Rusya merkezli olduğuna inanılan tüm yüksek profilli fidye yazılımı grupları olan Chatex, DarkSlide ve Phobos ile ilişkisi olduğu bildirildi.
"Fidye yazılımı gelirlerini almanın yanı sıra, Bitzlato'nun işlemsel alma ve gönderme etkinliği, darknet pazarları ve Rusya ile bağlantılı ve Rusya'daki operasyonlarla dolandırıcılık gibi diğer şüpheli yasa dışı faaliyetlerle ilişkili karşı taraflarla önemli bir bağlantı gösteriyor."
DOJ'un araştırması, Bitzlato'nun en iyi alıcı ve gönderici karşı taraflarının yaklaşık üçte ikisinin darknet pazarları veya dolandırıcılıklarla ilişkili olduğunu gösterdi. Borsanın Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında en çok alım yapan karşı tarafları Binance, Rus kullanıcılara hizmet veren bir darknet pazarı olan Hydra ve bir Rus saadet zinciri olan TheFiniko idi. İlk üç gönderen meslektaşı Hydra, LocalBitcoins ve TheFiniko idi.
bir FBI soruşturma Legkodymov'a yapılan bir araştırma, Hydra kullanıcılarının, darknet pazarının kapalı olduğu Mayıs 170 ile Nisan 2018 arasında Bitzlato'ya yaklaşık 2022 milyon dolar değerinde kripto para gönderdiğini ortaya çıkardı. Hydra kullanıcıları, Bitzlato hesaplarından 124.4 milyon dolar ve Bitzlato tarafından finanse edilen kaynaklardan 191.9 milyon dolar daha çekti. Borsa ayrıca fidye yazılımı gruplarından 15 milyon dolardan fazla kripto aldı.
FBI soruşturması, Bitzlato çalışanlarının Hydra'ya ve Hydra'dan yapılan transferleri bildiğini ve teşvik ettiğini gösterdi; kurtarılan müşteri hizmetleri sohbetleri, çalışanların kullanıcılara "kirli jetonları" nasıl aklayacakları ve darknet pazarında cüzdanlarını nasıl dolduracakları konusunda net talimatlar verdiğini gösteriyor. Çalışanlar, kullanıcıların başkalarının kimlik bilgileriyle hesap açtığından da haberdardı.
Legkodymov ve borsadaki diğer üst düzey yöneticiler, Bitzlato'nun işlem hacminin çoğunun suç fonlarından geldiğini biliyorlardı. Bitzlato yöneticileriyle yapılan dahili bir sohbetten kurtarılan mesajlar, uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı kullanıcıları engellemenin "iş açısından" borsa için iyi olmayacağına karar verdiklerini gösterdi.
Bitzlato'ya darbe, kriptoya darbe değildir
FBI, bir yılı aşkın süredir Legkodymov ve Bitzlato'yu soruşturuyor. Rusya'ya yönelik yaptırımların başlaması, soruşturmayı hızlandırdı ve Bitzlato'nun suçlarının kapsamının Rusya'nın sınırlarını aştığını hemen anladı.
Soruşturmaya dahil olan bir ajanın ifadesine göre Bitzlato, ABD'nin "önemli bir bölümünde" iş yürütüyor ABD'de
Legkodymov'un 17 Ocak'ta Miami'de tutuklanmasının ardından DOJ, kripto şirketlerinin ve sahiplerinin yasaların üzerinde veya ulaşamayacakları yerde olmadığını belirten bir açıklama yaptı.
Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco, "Bugün Adalet Bakanlığı kripto suç ekosistemine önemli bir darbe vurdu" dedi.
"Bugünün eylemleri net bir mesaj veriyor: İster Çin'den ister Avrupa'dan yasalarımızı çiğneyin veya tropik bir adada finansal sistemimizi kötüye kullanın, suçlarınızın hesabını Birleşik Devletler mahkeme salonunda vermeyi bekleyebilirsiniz."
Bir zamanlar belirsiz olan borsa, bir gecede kripto endüstrisindeki en büyük konuşma noktalarından biri haline geldi. Bitzlato'nun iddia edilen suçlarının kapsamı, piyasanın daha sıkı düzenlenmesi için mücadele eden ABD'deki kanun yapıcılar için onu kolay bir hedef haline getirdi.
Bir Chainalysis rapor Bitzlato'nun 26'dan 2019'e kadar aldığı tüm kripto para birimlerinin yaklaşık %2023'sının yasa dışı kaynaklardan, %27'sinin ise "riskli kaynaklardan" geldiğini tespit etti. Borsa, yaklaşık 2.5 milyar dolar değerinde kripto para birimini işlerken, en az 650 milyon dolar aklama suçlamasıyla karşı karşıya.
Birçoğu, yüksek profilli bir yaptırım eyleminin ABD'deki kripto endüstrisinin gelişimini engelleyebileceğini savunuyor Ülkedeki büyük endüstri oyuncuları bir süredir düzenleyici netlik istiyor. Yine de düzenleyici baskının piyasaya ağır bir darbe indirmesinden korkuyorlar.
Ancak diğerleri, Bitzlato'nun daha geniş kripto pazarı üzerindeki etkisinin sınırlı olacağına inanıyor. Borsanın işlenen hacimleri önemli olsa da, piyasanın toplam hacminin bir kısmını temsil ediyor ve diğer, daha düzenli borsalarda görülen hacimlerin yanında cüce kalıyorlar.
Kaynak: https://cryptoslate.com/a-look-at-whats-going-on-with-bitzlato-and-its-impact/