Bithumb borsasında neyin ters gittiğini ve önünüzdeki yolun A'dan Z'sine

• Güney Kore Ulusal Vergi Servisi (NTS), Bithumb Kore ve Bithumb Holdings üzerinde “özel bir vergi incelemesi” yürütüyor.
• Yetkililer ayrıca borsanın gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Kang Ji-yeon ve Kang Jong-Hyeon'u da araştırdı.

Bithumb Korea ve Bithumb Holdings, Güney Kore Ulusal Vergi Servisi (NTS) tarafından "özel vergi incelemesine" tabidir. Bu, olup olmadığını belirlemek içindir. Bitcoin [BTC] Platform yerel vergi yasalarına uygundu.

Borsanın gerçek sahipleri olduğundan şüphelenilen kişiler de polis tarafından araştırıldı. Yakın tarihli bir rapora göreBithumb, Seul Bölgesel Vergi Servisi 4. Soruşturma Bürosu tarafından soruşturmaya konu olacak. Bu birimin yalnızca olağandışı vergi anlaşmazlıklarıyla ilgilendiğini unutmamak çok önemlidir.

NTS'nin, Bithumb'un vergi operasyonlarını doğrulamak için şirketin yurt içi ve yurt dışı işlemlerini izleyeceği iddia ediliyor. Sanıkların eylemleri yetkililer tarafından daha ayrıntılı olarak araştırılacak.

Konuya derinlemesine dalmak

Çok sayıda söylentiye göre sanıklardan biri Bithumb'un önemli bir hissedarı. Dikkat çekmemek için bazı ticari çıkarlarını, evlerini ve araçlarını kardeşi adına kaydettirdi. 

Bithumb'un vergileri üzerinde benzer denetimler 2018 yılında yetkililer tarafından gerçekleştirilmişti. O dönemde 80 milyar won (64 milyon dolardan fazla) gelir vergisi alıyordu. Bitchumb'ın eski başkanı, 70 Ocak'ta 3 milyon doları kapsayan dolandırıcılık suçlamalarından aklandı.

Bithumb'un en büyük hissedarından bir yetkili de 30 Aralık'ta, suçsuz olduğuna dair kararın açıklanmasından kısa bir süre önce ölü bulundu. Bölgesindeki yetkililer onu hisse senedi fiyatları manipülasyonu ve zimmete para geçirme suçundan araştırıyordu.

Yöneticinin vefatı, aralarında Amber Group ve MakerDAO'nun kurucu ortaklarının da bulunduğu, bir ay arayla vefat eden bir dizi kripto para birimi milyarderinin en sonuncusu oldu. 

Kripto Endüstrisi gözetim altında

Dünyanın her yerinden düzenleyiciler, son dönemde yaşanan huzursuzlukların ışığında kripto para piyasasını yakından izliyor.

CoinJournal tarafından 2012'den bu yana mevcut olan önemli hack ve dolandırıcılık verilerine dayanarak yapılan yeni araştırma, kripto para birimi hack ve dolandırıcılık olaylarının 27.66'e göre %2021 artarak 2022'de rekor bir seviyeye ulaştığını gösterdi.