Hindistan'ın önde gelen kripto borsası CoinSwitch Kuber, Perşembe günü para aklamayla mücadele ajanları tarafından forex yasalarının ihlal edildiği iddiasıyla beş binasında arama yaptı.
Hindistan İcra Müdürlüğü Bloomberg'den Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre arama CoinSwitch Kuber'in ofislerinin yanı sıra direktörleri ve CEO'su Ashish Singhal'in konutları.
Bir kaynak, yayına kripto borsasının forex yasalarına aykırı olarak 250 milyon dolardan fazla hisse satın aldığından ve belirli Müşterini Tanı (KYC) gereksinimlerine uymadığından şüphelenildiğini söyledi.
İcra Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren federal bir icra ve istihbarat teşkilatıdır. Web sitesine göre, ajansın birincil amacı, Döviz Yönetimi Yasası ve Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası dahil olmak üzere yasaların uygulanmasıdır.
CoinSwitch Kuber yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Çeşitli devlet kurumlarından sorular alıyoruz. Yaklaşımımız her zaman şeffaflık olmuştur:
“Kripto, çok fazla potansiyele sahip erken aşama bir endüstridir ve sürekli olarak tüm paydaşlarla etkileşim halindeyiz.”
2020'de Hindistan'da başlatılan CoinSwitch Kuber, 18 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı olan WazirX ve CoinDCX ile birlikte Hindistan'daki en büyük kripto borsalarından biridir.
CoinSwitch Kuber'ı geçen yıl tek boynuzlu at statüsüne ulaştı Coinbase risk sermayesi kolu Coinbase Ventures ve Andreessen Horowitz liderliğindeki C Serisi finansman turunda 260 milyon dolar topladıktan sonra. Şirket ayrıca Sequoia, Paradigm, Ribbit ve Tiger Global tarafından desteklenmektedir.
Eylemler, Hindistan'daki kripto para birimi alanında devam eden bir kısıtlamayı takip ediyor.
Bu ayın başlarında, İcra Müdürlüğü dondu kabaca 8.1 milyon dolarlık fon WazirX kripto borsasından, kripto borsasının ismi açıklanmayan fintech firmalarının işlemlerini "kripto varlıkları satın almak ve daha sonra bunları yurtdışında aklamak için" kolaylaştırdığını iddia etti.
İlgili: Hindistan'ın kripto işlemleri vergisinin düzenleyici etkileri
Bu yıl ayrıca hükümetin iki yeni yasa çıkardığını gördü ağır vergiler talep etmek kripto ile ilgili gerçekleşmemiş kazançlar ve işlemler hakkında.
Kripto borsası KuCoin tarafından 2042 Hintli kripto para yatırımcısı ile yapılan yakın tarihli bir ankette, ankete katılanların %33'ü belirsiz hükümet düzenlemeleri ile ilgili potansiyel yatırımcıları kriptodan caydırabilir.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches