Sanık 'Kripto Kraliçesi' Henchman'ın ABD'ye İade Edilmesine Karar Verildi

Salı günü bir İngiliz Yargıç, OneCoin ortağı Christopher Hamilton'ın OneCoin dolandırıcılığından kaynaklanan kara para aklama ve elektronik dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kalması için ABD'ye iade edilmesini emretti.

Hamilton, sözde "Kripto Kraliçesi" tarafından yönetilen devasa OneCoin dolandırıcılığında yatırımcılardan çalındığı iddia edilen 105 milyar doların 4 milyon dolarını aklamakla suçlanıyor. Ruja Ignatova2017'den beri yetkililerden kaçan.

Bu arada Ignatova, yatırımcılara yanlış beyanlarda bulunmak ve mağdurlara OneCoin eğitim paketlerini satın almak için OneCoin'e banka havalesi göndermeleri talimatını vermekle suçlanıyor.

2014 yılında piyasaya sürülen OneCoin'in arkasındaki destekçiler, bunun maksimum 120 milyar jeton arzı ile madenciliği yapılabilen bir kripto para birimi olduğunu iddia ettiler, ancak gerçekte OneCoin'in blok zinciri mevcut değildi.

tarafından yayınlanan bir rapora göre, Law360, İade emri, Ignatova'ya bağlı bir Florida finansörü olan Gilbert Armenta tarafından Viola Asset Management adlı bir kuruluş adına Hamilton tarafından kontrol edilen hesaplara ödenen milyonlarca dolarla ilgili.

Hamilton'un avukatları ve diğer sanık OneCoin ortağı Robert McDonald, "iddia edilen yanlışların" Birleşik Krallık'ta gerçekleştiğini ve OneCoin dolandırıcılığından kaynaklanan zararın çoğunun nerede meydana geldiğini bilmenin neredeyse imkansız olduğunu savunarak iade emrini engellemeye çalıştı.

Amerika Birleşik Devletleri avukatları, davranışın ABD'deki banka hesaplarına ve ABD'deki banka hesaplarından para akışı sırasında gerçekleştiğini ve davanın sınır ötesi suçla ilgili olduğunu savundu. Mahkeme, ABD'nin yanında yer aldı ve Hamilton'un iadesini emretti ve “bu konu her iki adamın da iadesine etkili bir engel teşkil etmiyor” dedi.

Ancak mahkeme, McDonald'ı iade emrine dahil etmedi, ancak onu iade etmenin, mahkemenin “son derece hasta karısı” olarak adlandırdığı kişiye bakan McDonald'sı nedeniyle aile hayatına saygı gösterilmesine yönelik insan hakkını haksız yere ihlal edeceğini söyledi.

Haziran ayında Ignatova FBI'a eklendi En Çok Aranan On eklendikten sonra 100,000 $ ödüllü liste EuropolMayıs ayının en çok arananlar listesi.