WazirX'ten Sonra Valud, ED'nin Radarı Altında – Tüm Gerçeğin Kodunu Çözüyor – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Singapur merkezli kripto borsası şirketi Valud, ülkenin kara para aklamayla mücadele kurumu olan Hindistan İcra Müdürlüğü'nün (ED) radarına girdi. 

Bir basın açıklamasında ED, Valud'un Bangalore ofisinde bir arama yaptığını ve Rs değerinde varlıkları dondurduğunu belirtti. 370 crore (yaklaşık 46 milyon dolar). Düzenleyici kurum, Valud'un banka bakiyelerini ve ödeme ağ geçidi bakiyelerini dondurmak için bir emir yayınladı. 

ED, birkaç dijital varlık değişim platformu hakkında bir soruşturma başlattı. Economic Times tarafından hazırlanan bir rapora göre ED, yabancı firmalara kripto kullanarak kara para aklama konusunda yardım ettiği iddiasıyla en az 10 kripto borsasını araştırıyor. Temmuz ayında ajans tarafından birçok kripto borsası çağrıldı ve belirli ayrıntıları ve belgeleri göndermeleri istendi. 

Ajans, suçlanan firmaların Rs'yi akladığını tahmin ediyor. Anında kredi başvurusu durumunda 1000 crores (yaklaşık 130 milyon $).

ED'den yapılan bir açıklamada, Flipvolt-Valud'un daha sonra yurtdışına transfer edilen “yağmacı kredi uygulamalarından elde edilen suç gelirlerini” içeren tüzel kişiliği araştırıldı. Kripto borsası, ED tarafından yapılan gevşek kontroller yoluyla sürece yardımcı olmakla suçlandı.

Valud, ED ile işbirliğine rağmen, düzenleyicinin varlıklarını dondurmaya devam ettiğini belirten bir bildiri yayınladı. Havuz cüzdanlarındaki yaklaşık 25 milyon dolarlık kripto varlığı donduruldu. 

Kripto borsası, dondurma emrine katılmadı ve ED'nin hizmetlerinden yararlanan bir müşteriyi özellikle aradığını belirtti. Ancak bu hesap daha sonra devre dışı bırakıldı. 

Sonraki SValud tarafından adım

Blog, Valud'un müşterilerin ve şirketin çıkarlarının daha sonraki işlemlerde korunmasını sağlamak için yasal tavsiye arayacağını belirtti. Borsa, her ülkede KYC düzenlemelerini kesinlikle takip eder. Borsa ayrıca ED ile işbirliğine devam edeceğine dair güvence verdi. 

ED'nin raporu, şirketin destekçilerinin izlenemez olduğunu belirtti. Bazı Çin vatandaşları tarafından bazı paravan kuruluşların yapıldığı ve sahte yöneticiler adına bazı yeni banka hesaplarının da açıldığı tespit edildi. Şüpheliler Aralık 2020'de Hindistan'dan ayrılmıştı.