AirBit Club Yöneticileri Kripto Para Dolandırıcılığı İddialarını Kabul Etti

üst düzey yöneticileri ve işletmecileri kriptokrasi madenciliği ve ticaret işletmesi AirBit Club, dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarında suç duyurusunda bulundu.

ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi:

"Sanıklar, sahte vaatlerle dünyanın dört bir yanındaki masum kurbanları milyonlarca dolardan kandırmak için kripto para birimi etrafındaki artan yutturmacadan yararlandı."

İlgili Varlıkların 100 Milyon Dolar Değerinde

sanıklar gerekir kaybetmek hileli Airbit Club, suçu kabul etmenin bir parçası olarak kar elde eder. Bildirildiğine göre, 100 milyon dolar değerinde gayrimenkul de dahil olmak üzere, el konulan veya alıkonulan mülkten oluşuyor. Bitcoin, ve ABD para birimi.

Avukat, sanıkların bir Ponzi dolandırıcılığı yarattığını ve yatırımcılar için kripto para madenciliği yapmak veya satmak yerine kurbanların parasını finanse etmek için kullandığını kaydetti.

Savunmada özellikle Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez ve Jackie Aguilar'ın isimleri yer alıyor.

Ek olarak, Adalet Bakanlığı'na göre şirket genellikle mağdurların para çekme taleplerini yerine getirmedi. DoJ, AirBit Club Online Portal'ın gecikmeler, mazeretler ve gizli ücretlerle karşılaştığının altını çizdi ve mağdurun 50'dan bu yana talep ettiği para çekme talebinin %2016'sinden fazlasını oluşturdu.

AirBit Club ilk olarak 2015 yılında başlatıldı.

AirBit Club'a Karşı İlk Eylem Örneği

Açıklamaya göre, yöneticiler kurbanlarını AirBit satın almaya ikna etmek için cömert teşhirler ve samimi topluluk sunumları düzenlediler. ABD dışında Latin Amerika, Asya ve Doğu Avrupa'ya da gittikleri bildirildi. İddiaya göre servet biriktirdiler, kurbanların parasıyla pahalı araçlar, mücevherler ve malikaneler satın aldılar ve daha fazla yatırımcı çekmek için fuarları finanse ettiler.

Daha önce 2020, ABD Savcılığı, şirket yöneticilerini küresel bir dolandırıcılık ve kara para aklama çetesine katılmakla suçlayan bir iddianamenin açıldığını duyurdu. Yıl içinde, kripto yatırım dolandırıcılığının önde gelen failleri gözaltına alındı.

Dos Santos gözaltına alındı Ağustos ayında Panama programına katıldığı için.

Yargıç henüz bir ceza açıklamamış olsa da, Kongre bu davalarda azami cezayı belirlemiştir. Komplo bağlantılı suçlar için, suçlu 20 yıl hapis cezası alabilir. Kara para aklama ve elektronik hırsızlığın her biri yirmişer yıl alır. Banka dolandırıcılığının en yüksek cezası 30 yıldır.