Alameda'nın Bu 18 Jetonu FTX Aracılığıyla İçeriden Öğrenen Bilgilerde Alıp Sattığı İddia Edildi

Uyum firması Argus'a göre, Sam Bankman-Fried'in kripto ticareti şirketi Alameda Research, Bankman-Fried'in kripto borsası FTX'te nihai listelenmeden önce 60 milyon dolarlık jeton biriktirmek için içeriden bilgi kullandı. Ve şimdi Alameda'nın hangi jetonları paraya çevirdiğini biliyoruz.

Kripto uyumluluk şirketi Argus'a göre, Alameda Research'ün FTX'te listelenmeden önce öne çıktığı görünen 18 varlık arasında BitDAO, Eden Network, Sandbox, LookRare ve Immutable X yer alıyor azalmak Salı günü.

Argus'un kurucu ortağı Owen Rapaport söyledi azalmak Firma, Alameda'nın Ethereum ağındaki ERC-20 tokenlerinin zincir içi ticaretini Şubat 2021 ile Mart 2022 arasındaki FTX listeleme duyurularıyla karşılaştırdı. 

Alameda Research, 2017'de Sam Bankman-Fried tarafından kurulmuş bir kantitatif ticaret şirketidir. 2019'da artık iflas etmiş olan kripto borsası FTX'i kurmaya devam etti ve ardından 2021'de Alameda'daki günlük operasyonlardan uzaklaştı. Fried, iki şirketin ayrı kuruluşlar olduğunu ileri sürdü, ancak FTX'i geçen hafta para çekme işlemlerini askıya almaya ve nihayetinde iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan banka soygunu, Alameda'nın bilançosunun büyük bir kısmının FTX borsası FTT'den oluşması gerçeğinden kaynaklanıyordu. jeton.

Şimdi, geçen yıl kurulan New York merkezli bir şirket olan Argus, iki şirketin Alameda'nın token listelerinde ön sıralarda yer alabilmesi için bilgi paylaştığını söylüyor. 

Argus, içeriden öğrenenlerin ticaretine karşı koruma ve çalışan uyumluluğu yazılım hizmetleri sağlar. Basit bir ifadeyle bu, şirketin içeriden öğrenilen bilgilerin piyasada haksız bir avantaj elde etmek için kullanılmadığından emin olmak için finansal kurumların çalışanların ticaret faaliyetlerini izlemesine yardımcı olduğu anlamına gelir.

Argus, analizinin sonuçlarını paylaştı Wall Street Journal dün, raporlarında eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'in WSJ Şubat ayında, Alameda'nın FTX'in token listeleme planları hakkında içeriden bilgilere erişimi olmadığını söyledi.

"Şimdiye kadar gördüğümüz, federal hükümet tarafından açılan davalarla karşılaştırıldığında, Alameda'nın birden fazla ay boyunca FTX listelerinde ön sıralarda yer alma ölçeği kesinlikle çok, çok daha büyük, bu da onların daha büyük bir oyuncu olduklarını yansıtıyor. Rapaport, Salı sabahı yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Ekosistemde ve burada para kazanmak için konuşlandırılacak çok daha fazla sermayem vardı" dedi.

Alameda'nın FTX'te listelenmeden önce biriktirdiği ve Argus'un sağladığı tokenlerin tam listesi azalmakIndiGG, LookRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO bird, Convergence, SAND, Linear Token ve BaoToken içerir. 

Alameda'nın bir FTX listesine giden tokeni satın alması her zaman böyle değildi. Bazen, Alameda'nın jeton aldığı projelere yaptığı yatırımı açıkladığı ve ardından FTX'in jetonu listelediği zamanlamayla ilgili bir sorun vardı.

Örneğin, 3 Ağustos'ta, tokenin FTX'te işlem görmeye başlamasından üç hafta önce, Alameda Research'ün cüzdanları 2.5 milyon EDEN jetonu aldı Eden Network özel yatırım dağıtım cüzdanı (Blockchain analitik firması Nansen tarafından etiketlenmiştir). Cüzdan daha sonra EDEN'ini merkezi olmayan kripto borsası Sushi'deki bir likidite havuzuna yatırdı. 

Likidite havuzları merkezi olmayan finansın veya DeFi'nin ekmeği ve yağıdır. Tanım gereği, DEX'ler veya merkezi olmayan borsalar, varlıkların alım satımını kolaylaştıran merkezi bir varlığa sahip değildir. Bunun yerine, kripto varlıklarını likidite havuzlarına yatırmak ve ödüllerle bunu yapmaya teşvik etmek için bireysel yatırımcılara güveniyorlar. Genel olarak konuşursak, ödüller fon miktarına ve birinin varlıklarını havuzda tutmaya istekli olduğu sürenin uzunluğuna göre artar.

Etherscan verilerine göre 21 gün boyunca Alameda cüzdanı, likidite sağlayıcı ödüllerini Sushi'ye yeniden dağıtarak EDEN zulasını bu şekilde ikiye katlayabildi. 

FTX, EDEN'in listeleneceğini açıkladığında Ağustos 24 üzerinde, Alameda'nın 5.8 milyon EDEN jetonu vardı. FTX'in token'ı listelediği gün, orijinal Alameda cüzdanı EDEN'ini arasında paylaştı. iki diğer iç cüzdanlar. 

4.8 milyon değerinde EDEN alan cüzdanlardan biri de, tokenleri FTX'e aktardı jetonun listelendiği gün. 

Jetonlar bir borsaya girdiğinde, onlara ne olduğunu söylemek zor. Ancak genel olarak kurumların, varlıklarını takas etme niyetinde olmadıkça bir borsaya devretmediklerine inanılmaktadır.

Diğer 1 milyon EDEN, yavaş yavaş FTX'e aktaran başka bir dahili Alameda cüzdanına gitti ve Salı günü itibarıyla 263 token dışında hepsini taşıdı. CoinGecko'ya göre Salı günü EDEN 0.07 dolardan işlem görüyordu.

Ama geçen yıl işler çok farklıydı. EDEN listelendikten birkaç gün sonra, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9.27 $'a ulaştı; bu, FTX duyurusunun yapıldığı güne göre %170'lik bir artış. 

Aynı gün, Eden Network duyurdu 17.4 milyon dolarlık zam ve turun Alameda Research ve Jump Capital'in katılımıyla Multicoin Capital tarafından yönetildiğini açıkladı.

Diğer durumlarda, BitDAO'nun belirtecinde olduğu gibi, bir Alameda cüzdanı 377,000 Ekim 17'de 2021 BIT biriktirdi. BIT, FTX'te işlem görmeye başladığında, Ekim 18 üzerinde, cüzdan bakiyesini başka bir dahili adrese aktardı; parayı FTX'e gönderdi aynı günde. 

BitDAO geçen yıl Singapur merkezli borsa Bybit tarafından kuruldu ve Peter Thiel, Thiel'in kurduğu Kurucular Fonu, Pantera Capital ve Dragonfly Capital tarafından desteklendi. O zamandan beri en büyük merkezi olmayan yatırım fonlarından biri haline geldi. Hazinesinde 2 milyar dolar. 

Ancak son zamanlarda Alameda cüzdanının BIT'i etrafında hareket etmesi konusunda tartışmalar yaşandı. Daha geçen hafta, BitDAO topluluğu Alameda'yı şu çağrıda bulundu: satılmadığını kanıtlamak Kasım 100'de 2021 milyon FTT karşılığında 3.36 milyon BIT satın aldı. 

Bunun nedeni, BitDAO'nun artık feshedilmiş kantitatif ticaret firmasıyla, DAO'nun FTT'sini ve Alameda'nın Kasım 2024'ten önce BIT'sini satamayacağını söyleyen bir anlaşması olması.

Kolluk kuvvetlerinin, Argus'un diğer gerçekleri bekleyen içeriden bilgi ticareti anlamına gelebileceğini söylediği şeyler için Alameda çalışanlarını soruşturup soruşturmayacağı veya potansiyel olarak suçlamalarda bulunup bulunmayacağı henüz belli değil. Ama bazı emsal var. 

Bu yıl, Adalet Bakanlığı şimdiden dava açtı. eski OpenSea ürün müdürü Nate Chastain ve eski Coinbase ürün yöneticisi Ishan Wahi (kardeşi ve bir arkadaşıyla birlikte) içeriden bilgiyle NFT'ler ve token ticareti yaptıkları için.

Editörün notu: Bu makale yayınlandıktan sonra, Argus'un bulduklarının içeriden öğrenenlerin ticareti olarak kabul edilebileceğine inandığını ancak kolluk kuvvetlerinin henüz böyle bir iddiada bulunmadığını açıklığa kavuşturmak için güncellendi.